证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-100

　广东海印集团股份有限公司

　第八届董事会第三次临时会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月27日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第三次临时会议通知，会议于2015年11月30日10时以通讯方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

　一、审议通过《关于为全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司提供担保的议案》；

　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司提供担保的公告》。

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　本议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。

　二、审议通过《修改公司章程的议案》；

　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》。

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　本议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。

　三、审议通过《关于拟收购广东信汇电子商务有限公司65%股权的议案》；

　公司拟以不超过人民币4,875万元的价格收购珠海横琴新区信汇金融服务股份有限公司（以下简称“信汇金融服务公司”）直接持有的广东信汇电子商务有限公司（以下简称“信汇电子商务公司”或“目标公司”）65%的股权。收购完成后，目标公司各股东持股比例分别为：公司持有目标公司65%股权，信汇金融服务公司持有目标公司35%股权。目标公司拥有中国人民银行2014年7月颁发的业务覆盖广东省内的“银行卡收单”支付业务许可证。

　本次收购符合《加快公司战略转型升级的规划纲要》提出的“打造商娱领域金融平台”的战略部署，是公司构建以服务商娱为核心的金服平台—“海印金服”的又一重要战略举措。

　公司董事会授权董事长在批准额度内与信汇电子商务公司及其股东签署股权收购合同，超过批准额度须经董事会另行批准后执行。

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　风险提示：公司尚未与交易对手签订收购文件，敬请广大投资者注意投资风险。

　四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　五、审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》；

　按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第一和第二项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于2015年12月21日召开2015年第四次临时股东大会审议上述议案。

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　特此公告。

　广东海印集团股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月一日

　证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-101

　广东海印集团股份有限公司关于为全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司提供担保的

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、 担保情况概述

　广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份”或“公司”）全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司（以下简称“海印展销中心”）拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请495,562,500元人民币授信额度，期限为10年，用于偿还股东借款。该笔授信额度由公司和全资子公司广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司提供连带责任担保，由海印展销中心所拥有的位于广州市越秀区起义路1号的1-4层作为抵押担保。

　公司于2015年11月30日召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司提供担保的议案》，同意公司和全资子公司广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司为海印展销中心提供连带责任担保并由海印展销中心所拥有的位于广州市越秀区起义路1号的1-4层作为抵押担保。

　由于担保金额495,562,500元超过公司最近一期经审计净资产的10%（2015年半年度公司净资产为2,987,320,837.40元），因此本次担保尚需提交公司股东大会进行审议。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：广东海印商品展销服务中心有限公司

　注册资本：1500万元人民币

　法定代表人：邵建明

　成立日期：1986年07年17日

　营业范围：开办越秀区起义路1号十层及裙楼二至五层海印商品展销服务中心，市场经营管理、铺位出租管理；场地出租；代办仓储；电子计算机技术服务；批发、零售；服装，百货，五金、交电，工艺美术品，针、纺织品，体育用品，办公用品，娱乐用品，汽车零配件，摩托车零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　与本公司关联关系：控股子公司（公司持有其100%股权）。

　主要财务数据： 单位：元

　■

　三、担保协议的主要内容

　1、担保方式：连带责任担保

　2、提供担保的期限：10年

　3、担保金额：人民币495,562,500元

　四、公司董事会意见

　公司董事会认为，广东海印商品展销服务中心有限公司作为公司的全资子公司，此次融资是为了满足日常生产经营对资金的需要，子公司经营情况正常，资信状况良好，具备足够的还款能力，风险可控。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。根据公司章程的相关规定，公司董事会第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于为全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司提供担保的议案》。

　五、 累积对外担保数量及逾期担保的数量

　截至到目前，公司及控股子公司的实际对外担保总额为455,000,000元（不包括全资子公司对公司的担保），达到公司最近一期经审计的净资产15.23%（按公司2015年6月经审计净资产2,987,320,837.40元计算）；全部对外担保均为对公司全资子公司担保，无对外逾期担保。

　特此公告。

　广东海印集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十二月一日

　证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-102

　广东海印集团股份有限公司

　关于聘任证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月30日召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈雷先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

　陈雷先生个人简历：

　陈雷，男，1984年出生，本科学历，法学学士。曾任职于广东先导稀材股份有限公司证券部及北京德恒（广州）律师事务所，2014年11月起至今在公司证券事务部工作。

　陈雷先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系。

　陈雷先生联系方式：

　联系地址：广州市越秀区东华南路98号海印中心

　邮政编码：510100

　电话号码：020-28828222

　传真号码：020-28828899-8222

　电子信箱：IR000861@163.com

　特此公告。

　广东海印集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十二月一日

　证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-103

　广东海印集团股份有限公司

　关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，决定召开2015年第四次临时股东大会。现将召开2015年第四次临时股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2015年第四次临时股东大会

　（二）会议召集人：本公司董事会

　（三）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（四）会议召开的时间：

　1、现场会议时间：2015年12月21日（星期一）下午14:50

　2、网络投票时间：

　通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月21日9:30~11:30和13:00~15:00；

　通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月20日15:00至2015年12月21日15:00期间的任意时间。

　（五）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

　（六）会议期限：半天

　（七）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　二、会议议程

　（一）审议《关于为全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司提供担保的议案》；

　（二）审议《修改公司章程的议案》。

　三、出席会议对象

　（一）截止2015年12月10日（星期四）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A股）的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；

　（二）公司董事、监事、高级管理人员；

　（三）见证律师。

　四、会议登记方法

　（一）登记手续：

　法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

　个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件：授权委托书）。

　异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2015年12月16日（星期三）下午5:30前收到为准。

　委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。

　（二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心31楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）

　（三）登记时间：2015年12月16日（星期三）（上午9:00~12:00，下午14:00~17:30）

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360861

　2、投票简称：海印投票

　3、投票时间：2015年12月21日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

　4、在投票当日，“海印投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2：表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

　对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月20日下午3:00，结束时间为2015年12月21日下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（三）网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　六、其它事项

　本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　联系人：潘尉、陈雷

　联系电话：020-28828222

　传真：020-28828899-8222

　联系地址：广州市越秀区东华南路98号海印中心

　七、提示性公告

　公司将于2015年12月12日（星期六）再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

　特此公告。

　广东海印集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十二月一日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托　　 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限：

　■

　委托股东（公章或签字）：

　身份证号码（营业执照号码）：

　委托人持有股份数：

　委托人帐户卡号码：

　委托日期：