本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票（股票简称：科迪乳业，股票代码：002770）自2015年11月3日起停牌。2015年11月10日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-034号），拟收购洛阳巨尔乳业有限公司（以下简称“巨尔乳业”）部分或全部股权。2015年11月17日，公司披露了《关于发行股份购买资产进展暨签署<框架协议>的公告》（公告编号：2015-036号）；2015年11月24日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-037号）。公司本次筹划的发行股份购买资产事项为向巨尔乳业全体股东或部分股东以支付现金及/或发行股份方式收购其所持巨尔乳业对应股权事项（以下简称“本次收购事项”），具体支付现金的金额和比例及/或发行股份的价格和股数以各方签署的正式协议为准。

　截至本公告发布日，公司及有关各方正积极推动本次收购事项涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保护信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将于2015年12月1日（周二）开市起继续停牌。

　停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，公司本次筹划的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　2015年11月30日