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时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

 证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2015-042

 时代出版传媒股份有限公司

 第六届董事会第一次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年11月28日下午15:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2015年11月18日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人,实到董事10人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由王民董事主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

 一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案选举王民担任公司董事长,任期为本次董事会决议后生效至第六届董事会届满之日止。

 与会全体董事以赞成票10票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

 二、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案选举田海明、程春雷担任公司第六届董事会副董事长,任期为本次董事会决议后生效至第六届董事会届满之日止。

 与会全体董事以赞成票10票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

 三、关于选举审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会组

 成人员的议案

 审计委员会成员:赵惠芳(主任委员)、吴寿兵、樊宏

 提名委员会成员:刘永坚(主任委员)、田海明、林清发、汪莉、樊宏

 薪酬与考核委员会成员:汪莉(主任委员)、程春雷、吴寿兵、刘永坚、赵惠芳

 战略委员会成员:王民(主任委员)、林清发、王兵、刘永坚

 与会全体董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 四、关于聘任公司总经理、总编辑、董事会秘书的议案

 根据董事长王民的提名,聘任田海明为公司总经理,聘任林清发为公司总编辑,聘任刘红为公司董事会秘书,任期为本次董事会决议后生效至第六届董事会届满之日止。

 与会全体董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 五、关于聘任公司副总经理、副总编辑、财务总监的议案

 根据总经理田海明的提名,聘任吴寿兵为公司常务副总经理,聘任韩进、朱智润、刘红、包云鸠为公司副总经理,聘任张克文为公司副总编辑,聘任桂宾为公司财务总监,任期为本次董事会决议后生效,至第六届董事会届满之日止。

 与会全体董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 六、关于聘任公司总经理助理的议案

 根据总经理田海明的提名,聘任朱寒冬、任耕耘、徐天婕为公司总经理助理,任期为本次董事会决议后生效,至第六届董事会届满之日止。

 与会全体董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 七、聘任公司下属子公司高级管理人员的议案

 根据总经理田海明的提名,聘任张克文为时代少儿文化发展有限公司董事长兼总经理(法人代表),聘任阮凌、朱昌爱、吴琼为时代少儿文化发展有限公司副总经理。

 与会全体董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 八、关于聘任公司证券事务代表的议案

 聘任卢逸林、万亚俊为公司证券事务代表,任期为本次董事会决议后生效至第六届董事会届满之日止。

 与会全体董事以同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

 特此公告。

 时代出版传媒股份有限公司董事会

 2015年11月28日附件:

 董事长王民简历

 王民,男,1964年2月出生,汉族,中共党员,工学学士,会计师。安徽出版集团有限责任公司党委书记、董事长,公司党委书记、董事长,安徽华文国际经贸股份有限公司董事长。历任安徽省涡阳县委党校教师,安徽省税务学校团委书记、教师,安徽省进出口公司总经理,安徽出版集团有限责任公司总裁助理、华文国际经贸股份有限公司董事长、总经理、安徽出版集团有限责任公司副总裁、总经理。2007年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”双百人才,2009年入选中宣部“四个一批”(文化产业经营管理类)人才,2011年获安徽省人民政府特殊津贴,2012年获安徽省人民政府授予的“安徽省劳动模范”称号,2013年获全国新闻出版行业领军人才。

 副董事长、总经理田海明简历

 田海明,男,1956年11月出生,汉族,中共党员,医学学士,编审。安徽出版集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理,公司党委副书记、副董事长、总经理,博士后工作站主任,博士后导师;武汉大学、武汉理工大学、安徽大学兼职教授、硕士生导师。历任合肥市第二人民医院内科主治医师,安徽科技出版社编辑室主任、安徽省新闻出版局人教处、报刊处处长,安徽出版集团有限责任公司党委副书记、纪委书记兼安徽省医药公司董事长、安徽出版集团有限责任公司总经理。2010年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才,2014年荣获“第十二届韬奋出版奖”。

 副董事长程春雷简历

 程春雷,男,1964年4月出生,汉族,中共党员,文学学士,高级政工师。安徽出版集团有限责任公司董事、党委副书记,公司副董事长。历任休宁师范学校(后为黄山市教师进修学校)教师,休宁县委办机要科副科级秘书,黄山市委办机要局副主任科员,黄山市委督查室主任科员,黄山市委办公厅副调研员、副主任,安徽省委宣传部办公室副主任、主任,安徽出版集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。2007年、2008年、2009年被评为“优秀公务员”(记三等功)。

 董事、总编辑林清发简历

 林清发,男,1962年5月出生,汉族,中共党员,文学学士,编审。安徽出版集团有限责任公司党委委员、总编辑,公司党委委员、董事、总编辑。历任安徽省出版总社办公室秘书、副科长、科长,安徽省新闻出版局办公室副主任、图书电子音像管理处处长、安徽文艺出版社社长、安徽出版集团有限责任公司出版业务部主任、总编审、党委委员。2005年获“第二届省直机关十大杰出青年”,2011年获得“安徽质量奖先进个人”,2010年获“全国新闻出版行业领军人才”,2013年获“安徽省宣传文化领域拔尖人才”。

 董事、常务副总经理吴寿兵简历

 吴寿兵,男,1965年6月出生,汉族,中共党员,本科,研究生课程进修班,副编审。中国书刊发行业协会理事,安徽出版集团有限责任公司财务总监,公司党委委员、董事、常务副总经理。历任安徽教育出版社副社长、社长。1998年获第二届“安徽省十佳出版工作者”,2003年被原新闻出版总署授予第四届“中国书刊发行奖”,2004年被原新闻出版总署授予“全国新闻出版业有突出贡献的中青年专家”,2007年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才,2014年被新闻出版广电总局授予“全国新闻出版行业第四批领军人才”称号。

 副总经理韩进简历

 韩进,男,1962年12月出生,汉族,中共党员,文学硕士,编审,公司党委委员、副总经理,公司审读委员会主任,北京时代华文书局副董事长。历任安徽桐城高级职业中学教师、安徽少年儿童出版社总编室主任、副总编辑、安徽出版集团有限责任公司党群工作部主任、出版业务部主任。2004年享受安徽省人民政府特殊津贴,2005年获安徽省“十佳出版工作者”,2006年获安徽省“学术学科技术带头人后备人选”,2007年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才,2008年获“首届全国新闻出版行业领军人才”,2009年入选新闻出版总署“新闻出版专家库”,2011年入选国家出版基金“评审专家库”,2014年入选“全国文化专家库”。

 副总经理朱智润简历

 朱智润,男,1956年12月生,汉族,中共党员,文学学士,编审,公司副总经理。历任安徽教育出版社编辑室主任,安徽少年儿童出版社副社长、总编辑,安徽科学技术出版社社长,安徽教育出版社社长,公司副总经理兼北京时代华文书局总经理。2010年获安徽省政府特殊津贴,2011年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才, 2011年获安徽省省直机关“五一”劳动奖章。

 副总经理、董事会秘书刘红简历

 刘红,女,1969年7月出生,汉族,中共党员,经济学硕士,高级经济师,公司副总经理、董事会秘书、投资发展部(证券部)主任。历任安徽省财政厅国债服务中心投资业务部经理、团支部书记、副主任,安徽省国元控股(集团)有限责任公司安徽省安通发展有限公司董事、总经理、法人代表,安徽出版集团有限责任公司华文投资公司副总经理、总经理,经营发展部副主任。十届全国青联委员。

 副总经理包云鸠简历

 包云鸠,男,1963年3月出生,汉族,中共党员,文学学士,研究生课程进修班,编审,公司副总编辑、国际合作部主任、北京出版中心主任,时代国际出版传媒(上海)有限责任公司董事长。历任安徽教育出版社副社长,北京马头墙文化传播有限责任公司总经理,安徽出版集团有限责任公司国际合作部副主任、主任,驻京办主任,公司总经理办公室主任,公司董事,时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司董事长。2015年获得“安徽省宣传文化领域拔尖人才”。

 副总编辑张克文简历

 张克文,男,1968年1月出生,汉族,中共党员,双学士,编审,公司董事,安徽少年儿童出版社社长。历任安徽少年儿童出版社编辑室编辑、副主任、主任、副总编、总编。2002年被评为安徽省首届省直宣口“四个一批拔尖人才”; 2010年被评为全国宣传文化系统第三批“四个一批”人才培养工程经营管理人才;2012年入选全国新闻出版行业领军人才;2015年入选国务院津贴专家。

 财务总监桂宾简历

 桂宾,男,1965年1月出生,汉族,中共党员,大专学历,会计师、注册会计师,公司财务总监。历任安徽省商业学校教师兼辅导员,安徽进出口股份有限公司财务副科长、科长、副处长、处长、企业管理办公室主任、总经理办公室主任、监事、总经理助理,安徽普兰德置业有限公司副总经理,公司计划财务部主任、北京时代华文书局有限公司监事会主席。2010年获“安徽省财务管理工作先进个人”。

 证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2015-043

 时代出版传媒股份有限公司

 第六届监事会第一次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年11月28日下午16:30在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2015年11月18日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由郑可监事主持,经过充分讨论、认真审议,与会全体监事以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》:

 选举郑可为公司监事会主席,任期为本次监事会决议后生效至第六届监事会届满之日止。

 特此公告。

 时代出版传媒股份有限公司监事会

 2015年11月28日

 附件:

 监事会主席郑可简历

 郑可,男,1968年10月出生,汉族,中共党员,研究生学历,学士学位,编审,现任公司监事会主席,安徽教育出版社社长,兼任省直机关青联副主席。历任安徽美术出版社发行科负责人、办公室(总编办)主任,安徽出版集团出版业务部副主任,安徽美术出版社副社长(主持工作)、社长。先后被评选为“全国新闻出版系统领军人才”,安徽省 “首批全省宣传文化领域拔尖人才”,“省直机关十大杰出青年”等,两次荣获“安徽省新闻出版系统先进工作者(劳动模范)”称号,享受安徽省政府特殊津贴。

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