证券代码：002192 证券简称：*ST融捷 公告编号：2015-068

　融捷股份有限公司

　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、董事会会议召开情况

　1、本次董事会由董事长吕向阳召集，会议通知于2015年11月19日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

　2、本次董事会于2015年11月24日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开并表决。

　3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人。

　4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事和部分高管列席了本次董事会。

　5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于芜湖天量与公司关联方日常关联交易预计的议案》

　董事会同意公司控股子公司芜湖天量根据日常生产经营的实际需要，向芜湖天弋能源科技有限公司（以下简称“芜湖天弋”）购买动力锂电池芯和消费锂电池芯，预计交易总金额不超过人民币7000万元，自股东大会审议批准之日起至2016年2月28日止。

　芜湖天弋实际控制人吕守国先生与公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生为兄弟关系，因此本次交易构成关联交易。

　关联董事吕向阳先生、张加祥先生回避表决。根据《股票上市规则》和公司章程的规定，本议案须提交股东大会审议，关联股东应回避表决。独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可函和独立意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司关联交易的事前认可函》和《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》。

　保荐机构对本次关联交易事项出具了核查意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司日常关联交易及向控股子公司提供财务资助事项的核查意见》。

　关于芜湖天量与芜湖天弋日常关联交易预计事项的更详细信息请查阅同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于芜湖天量与公司关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-069）。

　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过了《关于向控股子公司芜湖天量提供财务资助的议案》

　董事会同意公司向控股子公司芜湖天量提供余额不超过3000万元的财务资助，自公司股东大会通过之日起一年内签订借款合同有效，有效期限内可循环使用。公司向芜湖天量提供的财务资助按照月利率5.5％。收取利息，具体金额按日计算。根据公司章程的规定，本议案须提交股东大会审议。

　独立董事对本次事项出具了独立意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》。保荐机构对本次事项出具了核查意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司日常关联交易及向控股子公司提供财务资助事项的核查意见》。关于本次提供财务资助事项的更详细信息请查阅同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股子公司芜湖天量提供财务资助的公告》（公告编号：2015-070）。

　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　3、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

　董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2015年第四次临时股东大会，会议通知详见同日披露的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-071）。

　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、备查文件

　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；

　2、独立董事签署的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》；

　3、保荐机构《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司日常关联交易及向控股子公司提供财务资助事项的核查意见》；

　4、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　融捷股份有限公司董事会

　2015年11月24日

　证券代码：002192 证券简称：*ST融捷 公告编号：2015-069

　融捷股份有限公司

　关于芜湖天量与公司关联方日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　1、基本情况

　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司芜湖天量电池系统有限公司（以下简称“芜湖天量”）根据日常生产经营的实际需要，拟向公司关联方芜湖天弋能源科技有限公司（以下简称“芜湖天弋”或“关联方”）购买动力锂电池芯及消费锂电池芯，自股东大会批准之日至2016年2月28日的有效期限内预计交易总金额不超过人民币7000万元。

　2014年度公司及芜湖天量等控股子公司均未与关联方发生任何类型的关联交易。

　芜湖天弋实际控制人吕守国先生与公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生为兄弟关系，因此本次交易构成关联交易。

　2、交易履行的相关程序

　公司于2015年11月24日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于芜湖天量与公司关联方日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了事前认可和独立意见，关联董事吕向阳先生、张加祥先生回避表决。独立董事事前认可和独立意见详见同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《融捷股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事情认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》。保荐机构发表了核查意见，

　根据《股票上市规则》和公司章程的规定，本议案须提交股东大会审议，关联股东融捷投资及一致行动人将在股东大会审议时回避表决。

　（二）预计关联交易类别和金额

　■

　（三）年初至披露日与关联方发生关联交易的金额

　年初至本公告披露日，公司控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司向关联方芜湖天弋销售产品累计发生日常关联交易2,261.50万元，公司及其他控股子公司均未与关联方发生任何类型的关联交易。

　二、关联方介绍和关联关系

　1、关联方的基本情况

　公司名称：芜湖天弋能源科技有限公司

　企业类型：其他有限责任公司

　住所：安徽省芜湖高新技术产业开发区南区中小企业创业园24、25号厂房

　法定代表人：倪春

　注册资本：5000万元

　成立日期：2014年9月12日

　营业执照注册号：340200000208856

　税务登记证号码：340203395935280

　经营范围：研发、生产及销售电动汽车用动力锂离子电池、消费锂离子电池、新能源材料及能源装备（涉及前置许可的除外）；新能源技术开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　主要股东及持股比例：广州信衡通网络技术有限公司持股45%，吕守国持股10%。吕守国先生系广州恒信通网络技术有限公司的实际控制人，吕守国先生实际控制芜湖天弋55%的股权，系芜湖天弋实际控制人。

　芜湖天弋成立于2014年9月12日，截止2015年9月30日，芜湖天弋总资产51,041.76万元、净资产21,442.69万元。

　2、与公司的关联关系

　公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生与芜湖天弋实际控制人吕守国先生为兄弟关系，据《股票上市规则》第10.1.3、10.1.5条的规定，交易对方是公司关联方，本次交易构成关联交易。

　3、履约能力分析

　关联方芜湖天弋注册资本5000万元，是一家高科技技术企业，拥有国际化的专业团队，核心团队成员来自于世界级公司，掌握丰富科研和管理经验人员，拥有广泛的电池技术背景和丰富的设计及制造经验，芜湖天弋是致力于可充电锂离子电池(含动力电池、储能电池、消费产品电池）的电芯、封装和系统整合的研发、生产和营销的高新科技企业，在资金、技术、资源等方面都有强大的实力。该项关联交易导致存在违约的风险较小。

　三、关联交易主要内容

　1、关联交易主要内容。

　芜湖天量与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，与非关联方同类交易的定价政策一致；关联交易的结算方式与非关联方一致。

　2、关联交易协议签署情况。

　芜湖天量与关联方暂未签署关联交易协议，将根据芜湖天量生产经营的实际需要，在本次股东大会审议通过的关联交易预计金额范围内逐步签订协议。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　芜湖天量主要的经营范围是消费锂离子电池组、动力锂离子电池组、锂离子电池保护板、汽车动力电池电箱、储能电池电箱及电池管理系统研发、生产和销售。芜湖天量通过采购动力锂离子电池芯和消费锂离子电池芯进行系统设计和集成后，生产制造出电池电箱等产品销售给下游汽车生产厂家和电子产品厂家。外购动力锂离子电池芯和消费锂离子电池芯是芜湖天量生产流程中必要的一个环节；芜湖天弋拥有国际化的专业团队，掌握丰富科研和管理经验人员，拥有广泛的电池技术背景和丰富的设计及制造经验，在资金、技术、资源等方面都有强大的实力。芜湖天量拟向关联方芜湖天弋购买电池芯产品是基于自身正常的日常生产经营的需要。该项关联交易是基于双方正常生产经营活动的需要，是正常的商业交易行为。

　定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。

　芜湖天量向关联方购买电池芯产品是在市场规则前提下发生的正常的关联交易，芜湖天量利用与关联方的关联关系在技术上具有传承性，能够给交易双方带来协同效应。

　五、独立董事的事前认可和独立意见

　（一）事前认可意见

　1、公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

　2、我们认为公司控股子公司芜湖天量通过采购动力锂离子电池芯和消费锂离子电池芯进行系统设计和集成后，生产制造出电池电箱等产品销售给下游汽车生产厂家和电子产品厂家。外购动力锂离子电池芯和消费锂离子电池芯是芜湖天量生产流程中必要的一个环节；芜湖天弋拥有国际化的专业团队，掌握丰富科研和管理经验人员，拥有广泛的电池技术背景和丰富的设计及制造经验，在资金、技术、资源等方面都有强大的实力。芜湖天量拟向关联方芜湖天弋购买电池芯产品是基于自身正常的日常生产经营的需要。该项关联交易是基于双方正常生产经营活动的需要，是正常的商业交易行为。有关协议将基于公平、公正、合理的基础上制订的，关联交易定价参考市场价格，结算方式与非关联方一致，符合市场化原则，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营管理需要。

　3、综上，我们同意将该项关联交易事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

　（二）独立意见

　1、公司控股子公司芜湖天量通过采购动力锂离子电池芯和消费锂离子电池芯进行系统设计和集成后，生产制造出电池电箱等产品销售给下游汽车生产厂家和电子产品厂家。外购动力锂离子电池芯和消费锂离子电池芯是芜湖天量生产流程中必要的一个环节；芜湖天弋拥有国际化的专业团队，掌握丰富科研和管理经验人员，拥有广泛的电池技术背景和丰富的设计及制造经验，在资金、技术、资源等方面都有强大的实力。芜湖天量拟向关联方芜湖天弋购买电池芯产品是基于自身正常的日常生产经营的需要。该项关联交易是基于双方正常生产经营活动的需要，是正常的商业交易行为。有关协议将基于公平、公正、合理的基础上制订的，关联交易定价参考市场价格，结算方式与非关联方一致，符合市场化原则，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　2、董事会对上述关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生回避表决，我们对该项关联交易事项投了赞成票。

　六、保荐机构意见

　根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律法规，经核查，本保荐机构认为：

　芜湖天量与芜湖天弋的关联交易已获公司独立董事事前认可和独立意见，并经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事吕向阳先生和张加祥先生回避了表决，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，该事项尚需提交股东大会审议。

　芜湖天量拟向关联方芜湖天弋购买电池芯产品是基于自身正常的日常生产经营的需要。该项关联交易是基于双方正常生产经营活动的需要，是正常的商业交易行为。

　本次关联交易价格将参照市场价格定价，定价方式符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定。

　综上，本保荐机构对芜湖天量与芜湖天弋的本次关联交易无异议。

　七、备查文件

　1、第五届董事会第二十三次会议决议；

　2、《独立董事关于公司关联交易的事前认可函》；

　3、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》；

　4、保荐机构《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司日常关联交易及向控股子公司提供财务资助事项的核查意见》；

　5、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　融捷股份有限公司董事会

　2015年11月24日

　证券代码：002192 证券简称：*ST融捷 公告编号：2015-070

　融捷股份有限公司

　关于向控股子公司芜湖天量提供财务资助的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月24日召开公司第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司芜湖天量提供财务资助的议案》，拟向公司控股子公司芜湖天量电池系统有限公司（以下简称“芜湖天量”）提供财务资助额度余额不超过人民币3000万元，主要用于芜湖天量的经营发展。具体情况如下：

　一、提供财务资助事项概述

　为了支持芜湖天量的经营发展，公司拟向控股子公司天量提供财务资助额度余额不超过人民币3000万元，该额度期限为自公司股东大会通过之日起一年内签订借款合同有效，在有效期限内可循环使用。公司向芜湖天量提供的财务资助按照月利率5.5％。收取利息，具体金额按日计算。

　二、芜湖天量基本情况

　1、基本情况

　名称：芜湖天量电池系统有限公司

　注册号：340200000245721

　组织机构代码证：33646793-1

　税务登记证：340203336467931

　类型：其他有限责任公司

　住所：芜湖市弋江区高新区南区中小企业创业园9#厂房01室

　法定代表人：陶广

　注册资本：叁仟万圆整

　成立日期：2015年09月02日

　营业期限：2015年09月02日至2065年09月01日

　经营范围：研发锂离子电池控制系统；消费锂离子电池组、动力锂离子电池组、锂离子电池保护板、汽车动力电池电箱、储能电池电箱及电池管理系统研发、生产和销售；锂离子电池组的技术咨询；自营或代理各项商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　2、股权结构

　芜湖天量的股东名称、出资额及出资比例如下：

　■

　由于公司持股40%为芜湖天量第一大股东，同时公司在芜湖天量董事会中占半数以上席位，芜湖天量为公司的控股子公司。

　3、财务状况

　芜湖天量于2015年9月注册成立，目前正在进行一期项目建设。

　三、提供财务资助的原因

　芜湖天量于2015年9月注册成立，为进一步支持控股子公司芜湖天量的经营发展，在不影响公司正常经营的情况下，为芜湖天量提供财务资助，解决其日常经营中的资金需求，将有助于其业务的进一步发展。

　四、提供财务资助对公司的影响及风险控制

　公司向控股子公司芜湖天量提供财务资助主要是为了支持芜湖天量的经营发展，是在不影响公司正常经营的前提下做出的财务资助。公司在向芜湖天量提供财务资助的同时，将进一步完善财经管控，控制资金风险，保护公司资金安全。芜湖天量其他参股股东因自身资金方面的原因未能以同等条件或者出资比例向芜湖天量提供财务资助，但将按照有关规定在股东大会审议通过该财务资助事项后向公司提供相应的反担保措施，能够有效的保证公司资金安全。

　五、独立董事意见

　1、公司向控股子公司芜湖天量提供财务资助事项主要是为了支持芜湖天量的经营发展和资金需求，是在不影响公司正常经营的前提下做出的财务资助，芜湖天量其他参股股东将按照有关规定在股东大会审议通过该财务资助事项后向公司提供相应的反担保措施，能够有效的保证公司资金安全。不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　2、董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们对该项提供财务资助事项投了赞成票。

　六、保荐机构核查意见

　根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律法规，经核查，本保荐机构认为：

　此次公司拟向控股子公司芜湖天量提供财务资助事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的审批程序，表决程序合规、合法，该事项尚需提交股东大会审议。

　本次公司向控股子公司芜湖天量提供财务资助事项主要是为了支持芜湖天量的经营发展和资金需求，是在不影响公司正常经营的前提下做出的财务资助，在芜湖天量其他参股股东将按照有关规定在股东大会审议通过该财务资助事项后向公司提供相应的反担保措施的情况下，能够有效的保证公司资金安全。公司向芜湖天量提供的财务资助按照月利率5.5％。收取利息，具体金额按日计算。不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　综上，本保荐机构对上市公司拟向控股子公司提供财务资助事项无异议。

　七、备查文件

　1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十三次会议决议；

　2、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》；

　3、保荐机构《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司日常关联交易及向控股子公司提供财务资助事项的核查意见》；

　4、深交所要求提供的其他文件。

　特此公告。

　融捷股份有限公司董事会

　2015年11月24日

　证券代码：002192 证券简称：*ST融捷 公告编号：2015-071

　融捷股份有限公司

　关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2015年11月24日召开，会议决议于2015年12月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：本次股东大会为2015年第四次临时股东大会。

　2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第五届董事会第二十三次会议决议召开。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间：2015年12月11日（星期五）下午14:30

　网络投票时间：2015年12月10日-2015年12月11日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2015年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2015年12月10日下午15:00至2015年12月11日下午15:00期间的任意时间。

　5、股权登记日：2015年12月4日（星期五）

　6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　7、出席对象：

　（1）截至2015年12月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

　二、会议审议事项

　以下审议事项已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，同意提交给本次股东大会审议。

　1、审议《关于芜湖天量与公司关联方日常关联交易预计的议案》

　2、审议《关于向控股子公司芜湖天量提供财务资助的议案》

　上述待股东大会审议的议案中，议案1属于关联交易，关联股东融捷投资控股集团有限公司及张长虹回避表决；议案1、议案2均为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。

　会议审议的议案有关内容请查阅2015年11月26日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《融捷股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》及相关临时公告。

　三、会议登记方法

　1、登记手续：

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮箱方式登记，信函或传真方式须在2015年12月8日17:00前送达本公司。

　2、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层 融捷股份董秘办，邮编：510623

　登记传真：020-38289867

　登记邮箱：lxgfdmb@163.com

　3、登记时间：2015年12月7日—12月8日（上午9:00～12:00，下午13:30～17:00）。

　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他事项

　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　2、会务联系人：陈新华、何成坤

　联系电话：020-38289069

　传 真：020-38289867

　联系邮箱：lxgfdmb@163.com

　通讯地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层 融捷股份董秘办，邮编：510623

　六、备查文件

　1、第五届董事会第二十三次会议决议。

　特此公告。

　融捷股份有限公司董事会

　2015年11月24日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362192

　2、投票简称：融捷投票

　3、投票时间：2015年12月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“融捷投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月10日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年12月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二

　授权委托书

　NO.

　兹全权委托 （先生/女士）代表本人 （姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司2015年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：

　■

　特别说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　委托人签名（盖章）：

　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　签署日期： 年 月 日