证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2015-045

天津九安医疗电子股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月15日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第十七次会议的通知，会议于2015年11月25日上午10:00在公司会议室以通讯的会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为欧洲子公司

提供担保的议案》。

公司拟为欧洲子公司提供总额不超过5000万元人民币担保额度，公司本项对外担保期限不超过12个月，公司将依据法律、法规的规定履行本议案相关对外担保事项进展的持续披露义务。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为欧洲子公司提供担保的公告》（2015-047）。

该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》。

公司类型由外商投资股份有限公司变更为股份有限公司，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会在现行公司章程的基础上，对章程部分条款进行了修订。

《天津九安医疗电子股份有限公司章程（修订）》和《章程修正案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据法律、法规及公司章程的有关规定，董事会本次会议议案需提交股东大会审议、表决。现提请召开公司2015年第二次临时股东大会。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》（2015-048）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十六日

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2015-046

天津九安医疗电子股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月15日以传真和邮件方式发出召开第三届监事会第十四次会议的通知，会议于2015年11月25日上午11:00在公司会议室以现场的会议方式召开。本次会议由公司监事会主席姚凯先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为欧洲子公司

提供担保的议案》。

公司拟为欧洲子公司提供总额不超过5000万元人民币担保额度，公司本项对外担保期限不超过12个月，公司将依据法律、法规的规定履行本议案相关对外担保事项进展的持续披露义务。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为欧洲子公司提供担保的公告》（2015-047）。

该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》。

公司类型由外商投资股份有限公司变更为股份有限公司，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会在现行公司章程的基础上，对章程部分条款进行了修订。

《天津九安医疗电子股份有限公司章程（修订）》和《章程修正案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

二〇一五年十一月二十六日

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2015-047

天津九安医疗电子股份有限公司

关于为欧洲子公司提供担保的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

1、天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为欧洲子公司提供总额不超过5000万元人民币担保额度，对外担保期限不超过12个月。

2、对外担保情况：被担保欧洲子公司为:iHealth Labs Europe（以下简称“九安欧洲”）。（具体详见第一节，担保情况概述）

3、对外累计担保金额：截止本公告披露日，公司以及公司子公司无对外担保。公司本次拟为九安欧洲提供总担保额度为5000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.59%，占公司最近一期经审计总资产的4.99%。

4、本次担保事项需提交公司股东大会审议。公司将依据法律、法规的规定履行本次相关对外担保事项进展的持续披露义务。

一、担保情况概述

公司拟为九安欧洲提供总额不超过5000万元人民币担保额度，现具体说明如下：

序号	公司名称	与本公司的关系	拟提供担保额度
1	iHealth Labs Europe	子公司	5000万元人民币

二、被担保人基本情况

1、被担保人情况：

公司名称：iHealth Labs Europe

注册地点：6 rue de Castellane 75008 Paris

注册资本：62.40万欧元

经营期限：2013年4月16日至2112年4月15日

截止2014年12月31日，九安欧洲的总资产2850.08万元人民币，净资产-906.10万元人民币，总负债为3756.17万元人民币(经审计)。

2、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为5000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.59%。

三、本次拟进行担保事项的主要内容：

截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，前述预计担保总额度为公司拟为九安欧洲提供的总担保额度，公司对于九安欧洲的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准。公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

四、审议情况

2015年11月25日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于为欧洲子公司提供担保的议案》。

五、关于本次担保风险的控制措施

公司本次对外担保对象为公司子公司，其经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内，子公司贷款用途为日常经营所需资金，预期未来经营情况稳定且现金流状况良好，公司为其提供担保的行为是可控的，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。

六、董事会意见

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人为公司子公司，可有效控制和防范担保风险。担保行为符合子公司经营所需，有效地帮助公司子公司补充生产经营资金，不存在损害公司权益的行为。董事会同意上述对外担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、在公司本次拟新增对子公司提供担保额度以前，公司无对外担保。

2、本公司及子公司均没有逾期担保，没有涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

3、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为5000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.59%。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议

特此公告

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十六日

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2015-048

天津九安医疗电子股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，公司董事会决定于2015年12月11日召开公司2015年第二次临时股东大会。本次会议采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决,本次会议的有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、召开时间：

现场会议召开时间：2015年12月11日下午14:00

网络投票时间：2015年12月10日～2015年12月11日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月10日15:00至2015年12月11日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：

天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司一楼会议室

4、会议方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

5、会议出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2015年12月7日。截至2015年12月7日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

(一)《关于为欧洲子公司提供担保的议案》

(二)《关于修改<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。上述议案（一）将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。上述议案（一）、议案（二）应提交股东大会作出特别《决议》，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。具体内容详见2015年11月26日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，可用传真和信函方式登记。

（二）登记时间：2015年12月10日，上午9:30—11:30，下午13:30—17:00（异地股东可用信函或传真方式登记）。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见股东大会会议联系方式。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362432	九安投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码；

（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一议案应对应的委托价格分别申报。本次股东大会有两项议案，对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	下述所有议案	100.00
1	《关于为欧洲子公司提供担保的议案》	1.00
2	《关于修改<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》	2.00

（4）在“委托股数”项下输入表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

（6）股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、计票规则

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

（1）股权登记日持有“九安医疗”A股的投资者，对公司本次会议议案一投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362432	买入	1.00	1股

（2）如果股东对议案一投反对票，申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362432	买入	1.00	2股

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月10日下午15:00至2015年12月11日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"，填写相关信息并设置服务密码进行注册，如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借检验号码激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（2）股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统进行投票。

（3）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

五、其他事项

（一）会议联系方式

电话：（022）60526161-8065、60526161-8220

传真：（022）-60526162

地址：天津市南开区雅安道金平路3号

邮政编码：300190

联系人：马雅杰、齐竞烨

（二）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

《第三届董事会第十七次会议决议》；

公司指定信息披露媒体：《中国证券报》；

公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十六日

附件：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本单位（本人）出席天津九安医疗电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于为欧洲子公司提供担保的议案》
2	《关于修改<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名： 委托人证件名称：

委托人证件号码： 委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名： 受托人证件名称：

受托人证件号码：

委托日期： 年 月 日