证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2015-058

　上海海得控制系统股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月25日收到独立董事徐德泓先生递交的书面辞呈，徐德泓先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。徐德泓先生辞职后将不在公司内担任任何职务。

　由于徐德泓先生辞职将导致本公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据有关规定，徐德泓先生的辞呈将自股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，徐德泓先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快完成独立董事补选工作。

　公司董事会对徐德泓先生担任独立董事期间，为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　上海海得控制系统股份有限公司

　董事会

　2015年11月26日