本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议的召开和召集情况

　1、召开时间：2015年11月24日（星期二）下午14:30

　●现场会议召开时间：2015年11月24日（星期二）下午14:30；

　●网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月24日（星期二）交易日9:30～11:30,13:00～15:00；

　●通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年11月23日15:00)至投票结束时间(2015年11月24日15:00)间的任意时间。

　2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

　3、召集人：公司董事会

　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　5、会议通知：公司分别于2015年10月30日与2015年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015第三次临时股东大会通知（更新后）》与《关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告》。

　6、主持人：董事、总经理黄培国先生

　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　1、出席会议总体情况

　出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）13人，代表公司股份462,496,789股，占公司有表决权股份总数的40.39%。

　2、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东授权代表共计7人，代表公司股份462,429,189股，占公司股份总数的40.39%。

　3、网络投票情况

　参与网络投票的股东共计6人， 代表公司股份67,600股，占公司股份总数的0.0059%。

　四、提案审议及表决情况

　1、关于修改《公司章程》的议案

　全体股东表决结果是：同意462,461,989股，反对34,800股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的99.99%。

　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意680,175股，占出席会议中小股东所持股份的95.13％；反对34,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.87％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　2、关于向子公司提供担保的议案

　全体股东表决结果是：同意462,461,989股，反对29,800股，弃权5,000股，同意股占出席会议有效表决权的99.99%。

　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意680,175股，占出席会议中小股东所持股份的95.13％；反对29,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.17％；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.70％。

　3、关于受托经营管理宗申农机公司的议案

　全体股东表决结果是：同意207,911,800股，回避254,530,989股，反对29,800股，弃权24,200股，同意股占出席会议有效表决权的99.97%。

　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意527,100股，占出席会议的中小股东应表决股东所持表决权的90.71％；反对29,800股，占出席会议的中小股东应表决股东所持表决权的5.13％；弃权24,200股，占出席会议的中小股东应表决股东所持表决权的4.16％。

　五、律师出具的法律意见

　公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书。

　特此公告！

　重庆宗申动力机械股份有限公司

　董事会

　2015年11月24日