本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　说明会召开时间：2015年11月25日10:00-11:00

　说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

　说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

　说明会召开内容：关于终止重大资产重组事项的投资者说明会

　因公司本次重大资产重组未与交易对方就标的资产的交易价格等条款达成一致，公司决定终止本次重大资产重组。为加强与投资者的沟通，根据上海证券交易所有关规定，公司定于2015年11月25日10:00-11:00召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组情况与投资者进行交流。现将有关事项公告如下：

　一、说明会类型

　本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通，在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　二、说明会召开的时间、地点和方式

　本次说明会的召开时间：2015年11月25日（星期三）10:00—11:00

　本次说明会的召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

　本次说明会的召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

　三、参加人员

　本公司总经理、董事会秘书、财务总监等。

　四、投资者参加方式

　投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为: http://sns.sseinfo.com），与公司进行沟通与交流。

　公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：李庆梅、徐伟

　电话：0533-7608677

　传真：0533-7689877

　电子邮箱：hdzqb@hdky.net

　六、其他事项

　公司将于投资者说明会召开后通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况。

　特此公告。

　山东宏达矿业股份有限公司董事会

　2015年11月25日