本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召开情况

　西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第九次临时会议通知于2015年11月18日以电邮和短信的方式发出，会议于2015年11月24日上午10：00以通讯方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议审议情况

　关于改选公司第五届董事会专门委员会的议案：

　1、战略委员会主任委员：陈达彬

　成 员：陈达彬、郭远东、张玲燕、饶洁、陈长清

　2、薪酬与考核委员会主任委员：刘小进

　成 员：刘小进、李文兴、周裕程

　3、审计委员会主任委员：饶洁

　成 员：饶洁、王刚、李其

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　特此公告。

　西诺迪康药业股份有限公司

　2015年11月25日

　●报备文件

　第五届董事会第九次临时会议决议