证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2015-046

　鞍钢股份有限公司

　第六届董事会第四十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　鞍钢股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第四十六次会议于2015年11月24日以通讯方式召开。本公司现有董事8人，出席会议的董事8人，出席会议人数达到本公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　议案一：会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准马连勇先生辞去本公司董事会秘书职务。

　因工作调动，应马连勇先生本人申请，特批准其辞去本公司董事会秘书职务。董事会对马连勇先生在任期间为本公司做出的贡献表示感谢。

　本决议自本次董事会批准后生效。

　马连勇先生将不在本公司担任职务。

　马连勇先生目前持有本公司A股股票10,000股。自其离任后六个月内不转让所持股份，本公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

　本公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

　由于工作变动，马连勇先生提请辞去本公司董事会秘书职务。

　本公司批准程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　议案二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准聘任张景凡先生为本公司联席董事会秘书（即公司秘书）。

　本公司董事会批准聘任张景凡先生为本公司联席董事会秘书（即公司秘书）。

　本决议自本次董事会批准后生效。

　张景凡先生简历：

　张景凡先生，1965年1月出生，现任公司董事、总会计师，教授级高级会计师。张先生1989年毕业于哈尔滨工业大学管理专业获学士学位，2005年获得东北大学工商管理专业工商管理硕士学位。

　张先生于1989年进入鞍钢工作，曾任鞍山钢铁集团公司计划财务部经营预算处处长、本公司计划财务部部长、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司财务部部长、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司副总经理兼财务负责人、董事会秘书、财务部经理、兼鞍钢集团财务公司董事、兼鞍钢集团香港控股有限公司董事、鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司董事等。

　张先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　张先生目前未持有本公司股票。

　张先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。

　张先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　本公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

　张先生担任本公司联席董事会秘书的批准程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　张先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。

　张先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其资历和条件均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　议案三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准聘任郭兆文先生为本公司的联席董事会秘书（即公司秘书）。

　根据香港联合交易所(以下简称“联交所”)上市规则的相关要求，在联交所上市的公司，其公司秘书需要具有联交所认可的相关专业资格或有关经验。本公司已向联交所申请豁免严格遵守上述要求，并已获得联交所的豁免，豁免期从委任张先生为联席董事会秘书之日起三年，在豁免期内张先生由郭兆文先生协助相关工作。

　为此，本公司董事会批准聘任郭兆文先生担任本公司联席董事会秘书，与张景凡先生共同承担本公司董事会秘书之责。

　郭兆文先生(Mr. Seaman Kwok)简历：

　郭兆文先生(Mr. Seaman Kwok)，1959年2月出生，现为宝德隆企业服务（香港）有限公司之企业秘书主管及宝德隆证券登记有限公司之董事。郭先生是英国特许秘书及行政人员公会、香港特许秘书公会（以下简称“港秘书会“）、英国注册财务会计师公会、澳大利亚公共会计师协会、香港专业会计师协会与香港董事学会之资深会员及香港证券及投资学会之会员，并且具备仲裁、税务、财务策划及人力资源管理等方面之专业资历。此外，郭先生持有文学学士学位及法律深造文凭。郭先生亦曾任港秘书会之理事及其国际会员资格考试之主考官。

　郭先生曾于海外及香港（包括恒生指数成份股及恒生中型市值50公司）多间声誉良好之公司担任公司秘书及其他高级职位，从而拥有约二十五年广泛之法律、企业秘书及管理经验。郭先生现为一个慈善基金之董事及一家于联交所主版上市的公司担任独立非执行董事。郭先生目前在联交所上市的多家公司担任公司秘书及联席公司秘书。

　郭先生拥有港秘书会会员资格证书。

　郭先生目前未持有本公司股票。

　郭先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。

　郭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　本公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

　郭先生担任公司联席董事会秘书的批准程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　郭先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。

　郭先生的资历和条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

　2、本次独立董事意见。

　鞍钢股份有限公司

　董事会

　2015年11月24日

　证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2015-047

　鞍钢股份有限公司

　关于聘任董事会秘书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鞍钢股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第四十六次会议于2015年11月24日以通讯方式召开。本公司现有董事8人，出席会议的董事8人，出席会议人数达到本公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。会议分别以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准聘任张景凡先生和郭兆文先生为本公司联席董事会秘书（即公司秘书）。现将相关情况公告如下：

　一、个人简历

　张景凡先生简历：

　张景凡先生，1965年1月出生，现任公司董事、总会计师，教授级高级会计师。张先生1989年毕业于哈尔滨工业大学管理专业获学士学位，2005年获得东北大学工商管理专业工商管理硕士学位。

　张先生于1989年进入鞍钢工作，曾任鞍山钢铁集团公司计划财务部经营预算处处长、本公司计划财务部部长、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司财务部部长、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司副总经理兼财务负责人、董事会秘书、财务部经理、兼鞍钢集团财务公司董事、兼鞍钢集团香港控股有限公司董事、鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司董事等。

　张先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　张先生目前未持有本公司股票。

　张先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。

　张先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　郭兆文先生(Mr. Seaman Kwok)简历：

　郭兆文先生(Mr. Seaman Kwok)，1959年2月出生，现为宝德隆企业服务（香港）有限公司之企业秘书主管及宝德隆证券登记有限公司之董事。郭先生是英国特许秘书及行政人员公会、香港特许秘书公会（以下简称“港秘书会“）、英国注册财务会计师公会、澳大利亚公共会计师协会、香港专业会计师协会与香港董事学会之资深会员及香港证券及投资学会之会员，并且具备仲裁、税务、财务策划及人力资源管理等方面之专业资历。此外，郭先生持有文学学士学位及法律深造文凭。郭先生亦曾任港秘书会之理事及其国际会员资格考试之主考官。

　郭先生曾于海外及香港（包括恒生指数成份股及恒生中型市值50公司）多间声誉良好之公司担任公司秘书及其他高级职位，从而拥有约二十五年广泛之法律、企业秘书及管理经验。郭先生现为一个慈善基金之董事及一家于香港联合交易所（以下简称“联交所”）主版上市的公司担任独立非执行董事。郭先生目前在联交所上市的多家公司担任公司秘书及联席公司秘书。

　郭先生拥有港秘书会会员资格证书。

　郭先生目前未持有本公司股票。

　郭先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。

　郭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　二、联系方式

　■

　鞍钢股份有限公司

　董事会

　2015年11月24日

　证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2015-048

　鞍钢股份有限公司

　关于召开2015年第三次临时股东大会的

　提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鞍钢股份有限公司第六届董事会第四十四次会议已于2015年10月23日批准公司于2015年12月23日召开2015年第三次临时股东大会，现将会议情况再次通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议名称：鞍钢股份有限公司2015年第三次临时股东大会

　2、召集人：本公司董事会

　3、鞍钢股份有限公司2015年第三次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开时间：2015年12月23日14：00时整。

　网络投票时间为：2015年12月22日－2015年12月23日 ，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月23日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月22日15:00至2015年12月23日15:00期间的任意时间。

　5、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）本公司董事、监事、高级管理人员、本公司董事会邀请的人员及见证律师；

　（2）截止2015年11月23日（股权登记日）下午深圳证券交易所营业时间结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司A股股份的股东；

　（3）截止2015年11月23日（股权登记日）下午香港联合交易所营业时间结束时，在香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司H股股份的股东。

　因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权人委托书及本人身份证。

　7、会议召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）。

　二、会议审议事项

　以普通决议案方式审议如下事项：

　议案一、审议批准本公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议（2016-2018年度）》。

　上述议案为关联交易，因此与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。

　上述议案的具体内容见2015年10月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议（2016-2018年度）〉的关联交易公告》。

　三、会议登记方法

　1、登记方式：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方式办理登记。

　2、登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。

　3、登记时间：2015年12月2日-3日（9：00-12：00，13：00-16：00）

　四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

　在本次股东大会上，公司A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码

　深市挂牌投票代码：360898

　2、投票简称

　深市挂牌股票简称：鞍钢投票

　3、投票起止时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月23日9：30－11：30，13：00－15：00。

　4、在投票当日，“鞍钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号。1.00元代表议案一。议案应以相应的委托价格进行申报。如下表：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

　（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月22日15：00，结束时间为2015年12月23日15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订） 》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。

　合格境外机构投资者（QFII） 、证券公司客户信用交易担保证券账户、 证券金融公司转融通担保证券账户、 约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　受托人应当根据委托人 （实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　A、申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；

　填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　B、激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验码”激活服务密码。

　■

　服务密码激活5分钟后可以使用，并长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　■

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486。

　网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会结束后次一交易日，股东可以通过会员查询其投票结果。股东可以通过互联网投票系统网站查询最近一年内的网络投票结果。优先股股东应当通过互联网投票系统查询投票结果。

　五、其他事项

　1、会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理；

　2、联系电话：(0412)-8419192 8417273

　联系传真：(0412)-6727772

　联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

　邮编：114021

　六、备查文件

　1、鞍钢股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议。

　2、深交所要求的其他文件。

　鞍钢股份有限公司

　董事会

　2015年11月24日

　附：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鞍钢股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名： 受托人签名：

　身份证号码： 身份证号码：

　委托人持股数： 委托日期：

　委托人股东帐户：