证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2015-026

　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）本届董事会、监事会任期将于2015年11月27日届满。公司目前正在积极筹备换届相关工作。为构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会、监事会，公司董事会、监事会换届工作将稍有延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，预计在2015年12月下旬之前完成相关工作。

　换届完成之前，公司本届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员的义务和职责。

　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十一月二十三日