证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-050

　山东滨州渤海活塞股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年11月23日

　(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长林风华先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 公司董事会秘书、高管列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二) 累积投票议案表决情况

　1、 关于选举董事的议案

　■

　2、 关于选举独立董事的议案

　■

　3、 关于公司监事会换届选举的议案

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　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　第1项议案为特别决议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京君致律师事务所

　律师：王海青、陈朋朋

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2015年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2015年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　山东滨州渤海活塞股份有限公司

　2015年11月23日

　证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-051

　山东滨州渤海活塞股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2015年11月13日以书面或传真方式发出通知，于2015年11月23日召开，会议应参加董事十一人，亲自参加会议董事九人，董事张建勇、尚元贤因工作原因未能出席本次会议，分别委托李学军董事代为表决签字。公司董事长林风华先生主持本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

　一、选举林风华先生为董事长

　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　二、关于选举董事会战略委员会人员组成的议案

　战略委员会人员组成为：全体董事；韩永贵为主任委员，李学军、林风华为副主任委员。

　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　三、关于选举董事会审计委员会人员组成的议案

　审计委员会人员组成为：贾丛民、于光、张建勇；独立董事贾丛民为主任委员。

　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　四、关于选举董事会提名委员会人员组成的议案

　提名委员会人员组成为：于光、熊守美、魏安力、季军、高月华；独立董事于光为主任委员。

　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　五、关于选举董事会薪酬考核委员会人员组成的议案

　薪酬考核委员会人员组成为：魏安力、贾丛民、李学军；独立董事魏安力为主任委员。

　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

　2015年11月23日

　证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-052

　山东滨州渤海活塞股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2015年 11月23日在公司三楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议审议并通过以下议案：

　选举陈更先生为公司第六届监事会主席。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会

　2015年11月23日