本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华润万东医疗装备股份有限公司第七届董事会第七次会议以通讯表决方式于2015年11月23日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2015年11月19日以电子邮件的方式向全体董事发出。

　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

　审议通过《关于调整员工持股计划并相应修改相关规则的议案》。

　华润万东医疗装备股份有限公司（“公司”）第七届董事会第一次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年度员工持股计划（草案）及其摘要的议案》（“原持股计划草案及其摘要”）、《关于公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）管理规则的议案》（“原持股计划管理规则”）及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，现董事会在股东大会授权范围内根据监管部门的要求对原持股计划草案及其摘要里的预留份额予以明确，并相应修改原持股计划草案及其摘要、原持股计划管理规则。

　详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015年度员工持股计划（草案）及其摘要》（修正案）、《2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）管理规则》（修正案）。

　关联董事蒋达、谢宇峰、陈坚、张勇及任志林回避表决。

　本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　华润万东医疗装备股份有限公司

　董事会

　2015年11月23日