证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2015-40

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　第五届董事会第四十次会议决议公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　陕西宝光真空电器股份有限公司于2015年11月12日发出关于召开第五届董事会第四十次会议的通知，2015年11月19日会议以通讯表决的方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

　1、通过《关于申请办理短期流动资金借款及银行承兑汇票的议案》；

　同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请办理2000万元保理业务，期限不超过12个月；同意向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请办理2000万元银行承兑汇票业务。

　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　2、通过《审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》；

　提议续聘信永中和会计师事务所为公司提供2015年度财务审计和内控审计服务，聘期一年。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　3、通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

　公司拟定于2015年12月7日（星期一）召开2015年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》2015-41号公告。

　特此公告。

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　董 事 会

　2015年11月21日

　证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2015-41

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年12月7日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年12月7日14 点00分

　召开地点：宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年12月7日

　至2015年12月7日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过。具体内容详见公司2015年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2015-40号公告。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　具备出席会议资格的法人股东：由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、本人身份证原件办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

　具备出席会议资格的自然人股东：持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续；如委托代理人出席，则持代理人本人身份证原件、股东帐户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。

　异地股东可用信函或传真方式登记，同时提供如上资料。

　登记时间：2015年12月2日、2015年12月3日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

　登记地点：本公司董事会办公室

　六、其他事项

　1、与会股东食宿及交通费用自理；

　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　3、联系电话：0917－3561512

　4、传真：0917－3561512

　5、邮编：721006

　6、地址：宝鸡市宝光路53号

　7、联系人：李文青、卜艳丰

　特此公告。

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　董事会

　2015年11月21日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　陕西宝光真空电器股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月7日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　 受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。