本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月26日召开了第三届董事会第九次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过2,500万元（含2,500万元）暂时补充流动资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额264,797,575.05元的9.44%），使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，从2014年11月26日至2015年11月25日止，具体内容详见公司2014年11月28日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2014-102）。

　根据上述决议，公司在规定期限内使用2,500万元募集资金补充流动资金。2015年11月19日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的2,500万元全部归还至募集资金专项账户，并将上述归还事项及时通知公司保荐机构安信证券股份有限公司和保荐代表人。

　特此公告。

　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　2015年11月21日