证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2015-045

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　第九届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第九届董事会第二十五次会议于2015年11月20日召开，会议采用传真方式表决。公司董事叶宇昕先生因工作变动原因，于2015年11月20日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自2015年11月20日生效，故应参加表决董事7人，实际表决董事7人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成如下决议：

　一、审议通过了《关于高级管理人员辞职的议案》。

　由于工作变动的原因，叶宇昕先生辞去所担任的公司董事会秘书、副总经理及财务负责人职务。

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　二、审议通过了《关于指定任庶先生代行董事会秘书职责的议案》。

　公司董事会秘书叶宇昕先生因工作变动的原因，不再担任公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定：董事会秘书空缺期间，上市公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责。因此，在公司董事会聘任新任董事会秘书之前，公司指定公司副总经理任庶先生代行董事会秘书职务。

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　董事会

　二O一五年十一月二十日

　证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2015-046

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于公司董事、董事会秘书兼副总经理辞职及指定

　高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）于2015年11月20日收到公司董事、董事会秘书兼副总经理叶宇昕先生提交的书面辞职报告，叶宇昕先生由于工作变动的原因，向公司董事会申请辞去所担任的董事、董事会秘书、副总经理及财务负责人职务。根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自2015年11月20日生效；其辞去董事会秘书、副总经理及财务负责人职务事项已由公司第九届董事会第二十五次会议审议通过。叶宇昕先生辞职后，不再担任公司其他职务。

　叶宇昕先生辞职后，公司董事会将尽快聘任董事会秘书。在新聘任董事会秘书就职前，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，指定公司副总经理任庶先生代行董事会秘书职责。

　公司董事会对叶宇昕先生在担任公司董事、董事会秘书、副总经理及财务负责人职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　董事会

　二O一五年十一月二十日