本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：陕西金叶；股票代码：000812）于2015年6月23日开市起停牌。2015年7月14日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票因筹划重大资产重组事项于2015年7月14日开市起继续停牌。

　后续工作中，公司严格按照《上市公司业务办理指南第10 号——重大资产重组》的要求，每 5 个交易日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露一次进展公告（详情请见公司在上述媒体披露的相关公告）。

　2015年11月14日，公司披露了《陕西金叶科教集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等与本次重大资产重组有关的文件。

　根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。截至本公告日，相关审核工作尚未完成。根据有关规定，公司股票自2015年11月23日开市起将继续停牌，待深圳证券交易所审核完成后复牌。

　公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　特此公告。

　陕西金叶科教集团股份有限公司

　董 事 局

　二〇一五年十一月二十一日