证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2015-081

山东新华医疗器械股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第八届董事会第二十次会议于2015年11月13日以书面方式通知全体董事，据此通知，公司于2015年11月20日在公司三楼会议室召开临时会议。会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参加董事九人，实际参加董事九人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》；(详见新华医疗临2015-082号公告)

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟作为召集人提议召开公司2015年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二○一五年十一月二十日

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2015-082

山东新华医疗器械股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年12月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年12月8日 14点 00分

召开地点：淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年12月8日

至2015年12月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行股票的方式和时间	√
2.03	定价基准日和发行价格	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象和认购方式	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金用途及数额	√
2.09	本次发行前公司滚存利润分配	√
2.10	决议有效期	√
3	关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	√
5	关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告	√
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	《公司第一期员工持股计划（修订稿）（认购非公开发行A股股票方式）》及其摘要	√
8	关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案	√
9	关于本次非公开发行A股股票后填补被摊薄即期每股收益措施的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已分别于2015年11月4日和2015年11月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03、议案2.04、议案2.05、议案2.06、议案2.07、议案2.08、议案2.09、议案2.10、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2.01、议案2.02、议案2.03、议案2.04、议案2.05、议案2.06、议案2.07、议案2.08、议案2.09、议案2.10、议案3、议案4、议案7、议案8、议案10、议案11。

应回避表决的关联股东名称：淄博矿业集团有限责任公司、赵毅新、许尚峰、赵勇、季跃相、杨兆旭、王克旭、王世平、陈心刚、李财祥、王玉全

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600587	新华医疗	2015/12/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

4、出席会议登记时间：2015年12月2日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

5、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：山东新华医疗器械股份有限公司证券部

联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

邮政编码：255086

联系电话： 0533—3587766

传真：0533—3587768

联系人：靳建国、李静

2、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2015年11月21日

附件1：授权委托书

报备文件

山东新华医疗器械股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东新华医疗器械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月8日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人持优先股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00	关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行股票的方式和时间
2.03	定价基准日和发行价格
2.04	发行数量
2.05	发行对象和认购方式
2.06	限售期
2.07	上市地点
2.08	募集资金用途及数额
2.09	本次发行前公司滚存利润分配
2.10	决议有效期
3	关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案
4	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
5	关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7	《公司第一期员工持股计划（修订稿）（认购非公开发行A股股票方式）》及其摘要
8	关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案
9	关于本次非公开发行A股股票后填补被摊薄即期每股收益措施的议案
10	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。