第B050版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年11月21日 星期六 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
云南盐化股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告

 证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2015-053

 云南盐化股份有限公司

 2015年第一次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 重要提示

 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

 3、本次股东大会审议的《关于修订<公司章程> 的议案》以特别决议通过。

 4、在本次会议召开前,独立董事候选人杨勇先生、杨先明先生、和国忠先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

 一、会议召开和出席情况

 (一)会议召开情况

 1、会议召开的日期、时间:

 现场会议时间为:2015年11月20日下午14:30至15:30

 网络投票时间为:2015年11月19日—2015年11月20日

 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月20日上午9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月19日下午3:00至11月20日下午3:00。

 2、现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。

 3、会议的召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

 4、会议召集人:公司董事会。

 5、现场会议主持人:公司第四届董事会董事长吕庆胜先生。

 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

 (二)会议出席情况

 1、出席会议的总体情况

 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人,代表有表决权的股份数为181,177,841股,占公司有表决权股份总数的64.9000%。

 2、现场会议出席情况

 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人,代表有表决权的股份数为174,810,450股,占公司有表决权股份总数的62.6191%。

 3、网络投票情况

 通过网络投票的股东2人,代表股份6,367,391股,占公司有表决权股份总数的2.2809%。

 4、参加投票的中小股东情况

 参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共4人,代表有表决权的股份数为12,434,912股,占公司有表决权股份总数的4.4543%。其中:通过现场投票的中小股东及股东代表2人,代表股份6,067,521股,占公司有表决权股份总数的2.1735%。通过网络投票的中小股东2人,代表股份6,367,391股,占公司有表决权股份总数的2.2809%。

 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

 二、议案审议表决情况

 会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议:

 1、审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。

 表决结果:同意股份181,177,841股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

 该议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,符合《公司章程》的规定。

 2、审议通过了《采取累积投票制选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

 2.01非独立董事候选人杨万华先生

 表决结果:同意股份174,823,151股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的96.4926%。

 其中,中小股东的表决情况为:同意股份6,080,222股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的48.8964%。

 杨万华先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

 2.02非独立董事候选人李庆华女士

 表决结果:同意股份174,823,151股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的96.4926%。

 其中,中小股东的表决情况为:同意股份6,080,222股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的48.8964%。

 李庆华女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

 2.03非独立董事候选人朱英杰先生

 表决结果:同意股份174,823,151股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的96.4926%。

 其中,中小股东的表决情况为:同意股份6,080,222股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的48.8964%。

 朱英杰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

 2.04非独立董事候选人田恺先生

 表决结果:同意股份174,823,151股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的96.4926%。

 其中,中小股东的表决情况为:同意股份6,080,222股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的48.8964%。

 田恺先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

 2.05非独立董事候选人马策先生

 表决结果:同意股份174,823,151股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的96.4926%。

 其中,中小股东的表决情况为:同意股份6,080,222股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的48.8964%。

 马策先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

 2.06非独立董事候选人马军荣先生

 表决结果:同意股份174,823,151股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的96.4926%。

 其中,中小股东的表决情况为:同意股份6,080,222股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的48.8964%。

 马军荣先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

 3、审议通过了《采取累积投票制选举公司第五届董事会独立董事的议案》

 3.01 独立董事候选人杨勇先生

 表决结果:同意股份174,823,151股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的96.4926%。

 其中,中小股东的表决情况为:同意股份6,080,222股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的48.8964%。

 杨勇先生当选为公司第五届董事会独立董事。

 3.02 独立董事候选人杨先明先生

 表决结果:同意股份174,823,151股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的96.4926%。

 其中,中小股东的表决情况为:同意股份6,080,222股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的48.8964%。

 杨先明先生当选为公司第五届董事会独立董事。

 3.03 独立董事候选人和国忠先生

 表决结果:同意股份174,823,151股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的96.4926%。

 其中,中小股东的表决情况为:同意股份6,080,222股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的48.8964%。

 和国忠先生当选为公司第五届董事会独立董事。

 杨万华先生、李庆华女士、朱英杰先生、田恺先生、马策先生、马军荣先生、杨勇先生、杨先明先生、和国忠先生共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。

 公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

 4、审议通过了《采取累积投票制选举公司第五届监事会股东监事的议案》

 4.01 股东监事候选人沈军先生

 表决结果:同意股份174,823,151股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的96.4926%。

 其中,中小股东的表决情况为:同意股份6,080,222股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的48.8964%。

 沈军先生当选为公司第五届监事会股东监事。

 4.02 股东监事候选人闫春光先生

 表决结果:同意股份174,823,151股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的96.4926%。

 其中,中小股东的表决情况为:同意股份6,080,222股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的48.8964%。

 闫春光先生当选为公司第五届监事会股东监事。

 4.03 股东监事候选人杨继红女士

 表决结果:同意股份174,823,151股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的96.4926%。

 其中,中小股东的表决情况为:同意股份6,080,222股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的48.8964%。

 杨继红女士当选为公司第五届监事会股东监事。

 沈军先生、闫春光先生、杨继红女士与经公司职工代表团组会选举产生的李中照先生、兰丽萍女士二位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期三年, 自本次股东大会决议通过之日起计算。

 最近两年内,曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

 三、律师出具的法律意见

 北京德恒(昆明)律师事务所伍志旭、王晓东律师到会见证了本次股东大会,并出具法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

 法律意见书全文见2015年11月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

 四、备查文件目录

 1、公司2015年第一次临时股东大会决议。

 2、北京德恒(昆明)律师事务所出具的关于云南盐化股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

 特此公告。

 云南盐化股份有限公司董事会

 二○一五年十一月二十一日

 证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2015-054

 云南盐化股份有限公司董事会

 2015年第七次临时会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 云南盐化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2015年第七次临时会议于2015年11月13日以书面及邮件形式通知全体董事,于2015年11月20日下午15∶30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人,实出席董事8人。独立董事杨先明因工作原因未能亲自出席本次会议,委托独立董事和国忠代为出席会议并代为行使投票表决权。与会董事一致推选杨万华先生为本次会议的主持人。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议:

 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于提请选举杨万华先生为公司董事长的议案》。

 选举杨万华先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。

 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于提请选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

 选举杨万华先生、马策先生、李庆华女士、朱英杰先生、杨勇先生、杨先明先生、和国忠先生为战略与发展委员会委员,由杨万华先生担任主任委员;杨先明先生、马军荣先生、和国忠先生为薪酬与考核委员会委员,由杨先明先生担任主任委员;杨勇先生、李庆华女士、杨先明先生为审计委员会委员,由杨勇先生担任主任委员;和国忠先生、杨万华先生、杨勇先生为提名委员会委员,由和国忠先生担任主任委员。

 三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于提请聘任马策先生为公司总经理的议案》。

 同意续聘马策先生为公司总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。

 四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于提请聘任李政良先生为公司董事会秘书的议案》。

 同意续聘李政良先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。

 五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于提请聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

 同意聘任郭友金先生、彭建波先生、杨瀛亮先生、魏忠雄先生、黄为民先生为公司副总经理,李政良先生为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。

 上述高级管理人员简历见附件一。

 公司独立董事对本次会议聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员事项发表了同意的独立意见, 详见2015年11月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

 六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于提请聘任邹吉虎先生为公司证券事务代表的议案》。

 同意续聘邹吉虎先生(简历见附件二)为公司证券事务代表,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。

 七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于提请聘任王春进先生为公司内部审计部门负责人的议案》,同意聘任王春进先生(简历见附件三)为公司内部审计部门负责人(监察审计部部长)。

 公司董事会审计委员会对提名王春进先生为公司内部审计部门负责人(监察审计部部长)发表了审核意见,详见2015年11月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

 特此公告。

 云南盐化股份有限公司董事会

 二○一五年十一月二十一日

 附件一:云南盐化股份有限公司高级管理人员简历

 马策,男,1961年4月生,硕士,政工师。历任红河州磷肥厂化验员、团委干事、车间支部副书记、团委副书记、车间党支部书记、党办副主任、机关第二党支部书记、厂长办公室主任、副厂长;云南红磷化工有限责任公司副总经理、总经理,党委副书记;云南富瑞化工有限公司总经理、党委副书记;云南云天化国际化工股份有限公司党委书记、副总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记;云南云天化集团财务有限公司董事。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

 郭友金,男,1966年5月生,本科学历,工程师。历任云南天然气化工厂合成车间班长;云天化厂劳动人事处副处长,硝胺车间主任;云天化股份有限公司硝胺车间主任,尿素车间主任,企管部经理。现任本公司副总经理,云南云天化联合商务有限公司董事。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

 彭建波,男,1967年6月生,研究生学历,高级工程师。历任昆明盐矿采卤车间副主任、主任;云南省盐业总公司安宁分公司经理、总经理助理;云南轻纺集团有限公司市场部经理;云南省轻工业供销总公司党委书记、总经理;云南盐化股份有限公司天塑分公司党委书记、总经理, “双十”项目建设指挥部常务副指挥长,昆明盐矿总经理。现任本公司副总经理。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

 杨瀛亮,男,1963年9月生,研究生学历,高级工程师。历任一平浪盐矿采矿车间副主任,技术科科长,一平浪盐矿硫化碱厂副厂长、厂长,一平浪矿盐副矿长、矿长;云南盐化股份有限公司副总经理;云南省盐务管理局常务副局长。现任本公司副总经理,云南聚通实业有限公司董事,云南省盐业协会副会长。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

 魏忠雄,男,1962年7月生,大专学历,化工工艺工程师。历任云南沾益化肥厂工艺技术员、基建办副主任;云天化集团有限责任公司资源部副部长。现任本公司副总经理,云南天冶化工有限公司董事长,云南普阳煤化工有限责任公司董事长,文山黄家坪水电开发有限责任公司董事长。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

 黄为民,男,1971年4月生,学士,高级工程师。历任云南省电力工业局曲靖电厂筹建处任土建专工;国投曲靖发电有限责任公司工程部土建专业主管、经营发展部项目开发及综合管理;云南四方云电投能源有限公司工程部主任工程师、工程部副经理;云南省电力投资有限公司油气综合管理部助理;云南省能源投资集团有限公司油气及能源装备事业部助理;云南能投天然气产业发展有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

 李政良,男,1969年6月生,本科学历,会计师。历任昆明盐矿财务科副科长、科长、副总会计师,云南轻纺集团财务部副主任。现任本公司财务总监、董事会秘书。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

 联系地址: 云南省昆明市官渡区春城路276号

 电话:0871-63127429 63126346

 传真:0871-63126346

 电子信箱:lzl@email.ynyh.com

 附件二:邹吉虎先生简历

 邹吉虎,男,1975年9月生,大专学历,物资管理经济师。历任公司昆明盐矿供应科副科长,昆明分公司副经理,公司采供部副经理、战略发展部副经理、证券部副经理。现任公司证券部部长、公司证券事务代表。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

 联系地址: 云南省昆明市官渡区春城路276号

 电话:0871-63126346

 传真:0871-63126346

 电子信箱:yhzjh@email.ynyh.com

 附件三:王春进先生简历

 王春进,男,1970年5月生,本科学历,经济师。历任公司昆明盐矿生产科副科长、办公室主任,公司证券部经理、生产管理部主任、安全环境管理部主任,公司总经理助理兼生产管理部主任,公司生产管理部经理,公司首届、第二届职工监事;云南天冶化工有限公司党总支副书记、党委副书记、纪委书记、副总经理;云南普阳煤化工有限责任公司党支部书记。现任公司纪委委员、纪委副书记、监察审计部部长。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

 证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2015-055

 云南盐化股份有限公司监事会

 2015年第六次临时会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述保证承担连带责任。

 云南盐化股份有限公司监事会2015年第六次临时会议于2015年11月13日以书面及邮件形式通知全体监事,于2015年11月20日下午16:30时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人,实出席监事五人。与会监事一致推选沈军先生为本次会议的主持人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议:

 会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于提请选举沈军先生为公司监事会主席的议案》,选举沈军先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会任期届满。

 特此公告。

 云南盐化股份有限公司监事会

 二○一五年十一月二十一日

 证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2015-056

 云南盐化股份有限公司监事会关于职工代表团组会选举产生职工监事的公告

 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述保证承担连带责任。

 云南盐化股份有限公司监事会于2015年11月20日收到云南盐化股份有限公司职工代表团组会关于选举公司第五届监事会职工监事的决议。根据《公司法》和《企业职工代表大会管理条例》的有关规定,云南盐化股份有限公司召开了职工代表团组会,对公司第五届监事会职工监事进行了选举,李中照先生、兰丽萍女士当选为公司第五届监事会职工监事。

 上述职工监事简历见附件。

 特此公告。

 云南盐化股份有限公司监事会

 二○一五年十一月二十一日

 附件:

 云南盐化股份有限公司第五届监事会职工监事简历

 李中照,男,1968年4月生,本科学历,经济师。历任云南省盐业总公司临沧分公司副经理;云南省盐业总公司审计室负责人;云南省盐业总公司大理分公司经理;云南省盐业总公司临沧分公司经理;云南盐化股份有限公司营销一部总经理;云南盐化股份有限公司营销公司常务副总经理;云南盐化股份有限公司总经理助理;云南盐化股份有限公司营销二部总经理。现任本公司市场部部长,本公司监事。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

 兰丽萍,女,1965年1月生,大专学历,会计师。历任云南一平浪盐矿财务科会计;云南恒昌有限公司财务负责人;云南钾肥工业有限公司财务部经理;云南盐化天塑分公司财务部经理;云南盐化昆明盐矿财务部副经理。现任本公司昆明盐矿财务部经理,本公司监事。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved