股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-128

　债券代码：122028 债券简称：09华发债

　珠海华发实业股份有限公司

　第八届董事局第七十八次会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第七十八次会议通知已于2015年11月19日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年11月20日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经董事局十一位董事以传真方式表决，以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于下属公司申请委托贷款的议案》。为促进上海市闸北区市北高新技术服务业园区N070501单元09-03地块（以下简称“09号地块”）的开发建设，公司下属公司上海华泓尚隆房地产开发有限公司（09号地块项目公司，以下简称“华泓尚隆”）拟向其股东珠海华炜投资发展有限公司（公司全资子公司）申请12.5亿元的委托贷款，期限3年。09号地块的合作方超智资源有限公司亦按照其在华泓尚隆的持股比例，通过其关联公司向华泓尚隆提供同等条件及金额的委托贷款。具体事宜授权经营班子办理。

　特此公告。

　珠海华发实业股份有限公司

　董事局

　二○一五年十一月二十一日