证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-085

　金安国纪科技股份有限公司

　第三届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2015年11月11日发出，2015年11月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事经过认真审议，通过了如下议案

　（一）《关于申请综合授信额度的议案》

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　同意公司及各子公司向各商业银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度（含公司及各子公司目前已在执行中的授信业务），同时各子公司之间的额度根据实际情况可以相互调剂。授信有效期为股东大会通过之日起至2016年12月31日止。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　（二）《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　同意公司在未来一年为各控股子公司提供总额度12亿元的担保（含目前已在执行中的担保），同时各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整。

　本次担保事项有效期为股东大会通过之日起至2016年12月31日止。该事项尚需提交股东大会审议（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施）。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2015-086）。

　（三）《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　同意公司根据购买的理财产品未来到期情况及资金使用安排，在确保不超过10,000.00万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过20,000.00万元的自有资金的额度内，继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理。公司将在每次购买理财产品后履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　（四）《关于重大资产重组继续停牌的议案》

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　同意公司继续停牌，该议案尚需提交股东大会审议。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2015-087）。

　（五）《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　公司定于2015年12月4日在公司召开2015年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2015-088）。

　三、备查文件

　1、《第三届董事会第九次会议决议》

　2、《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

　特此公告！

　金安国纪科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十一月十九日

　证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-086

　金安国纪科技股份有限公司

　关于公司为控股子公司提供担保额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司业务发展的需要，公司拟在未来一年为各控股子公司提供总额度12亿元的担保（含目前已在执行中的担保），同时各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整。具体情况如下：

　■

　对于公司为各控股子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。

　本次担保事项有效期为股东大会通过之日起至2016年12月31日止。

　上述担保已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施）。

　二、被担保人基本情况

　（一）金安国纪科技（杭州）有限公司

　1、成立日期：2012年11月8日；

　2、注册资本：10,000万元人民币；

　3、注册地址：临安市青山湖街道鹤亭街6号；

　4、法定代表人：胡瑛；

　5、经营范围：许可经营项目：研发、生产、销售：覆铜箔板、绝缘材料、半固化片（在许可项目批准的有效期内方可经营）。一般经营项目：研发：覆铜箔板、绝缘材料、半固化片生产设备设施；批发、进出口：覆铜箔板、绝缘材料、半固化片（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；

　6、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司；

　7、公司经营状况：2014年度，公司资产总额29,450.92万元，负债总额19,740.74 万元，净资产9,710.17万元，主营业务收入0.00万元，净利润-243.15万元（经审计）。截止2015年9月30日，金安国纪（杭州）有限公司资产总额74,724.01 万元，负债总额65,055.57 万元，净资产9,668.43 万元，主营业务收入30,879.46 万元，净利润-41.74 万元（未经审计）。

　（二）金安国纪科技（珠海）有限公司

　1、成立日期：2006年9月18日；

　2、注册资本：3,500万美元；

　3、注册地址：珠海市金湾区三灶镇琴石工业区琴石路8号；

　4、法定代表人：韩涛；

　5、经营范围：覆铜板及相关产品的研发和新产品的开发；相关工艺、设备设施的研发及开发；生产、销售自产的FR-4、FR-5覆铜板及半固化片、绝缘板及相关材料，玻璃布、铜箔等电子材料；

　6、与上市公司的关联关系：本公司控股子公司；

　7、公司经营状况：2014年度，金安国纪科技（珠海）有限公司资产总额82,163.24万元，负债总额49,370.13 万元，净资产32,793.11万元，主营业务收入119,912.87万元，净利润4658.28万元（经审计）。截止2015年9月30日，金安国纪（珠海）有限公司资产总额80,288.71万元，负债总额43，245.91万元，净资产37,042.80 万元，主营业务收入90,051.52万元，净利润4249.69 万元（未经审计）。

　（三）上海国纪电子有限公司

　1、成立日期：2004年10月29日；

　2、注册资本：760万美元；

　3、注册地址：上海市松江工业区宝胜路33号；

　4、法定代表人：韩涛；

　5、经营范围：生产高等级FR－4、FR－5覆铜板及其制品，销售公司自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　6、与上市公司的关联关系：本公司控股子公司；

　7、公司经营状况：2014年度，上海国纪电子有限公司资产总额19,608.52万元，负债总额13,728.24万元，净资产5,880.28万元，主营业务收入32,672.57万元，净利润591.75万元（经审计）。截止2015年9月30日，上海国纪电子有限公司资产总额19,975.05 万元，负债总额14,280.63万元，净资产5694.42万元，主营业务收入15,572.60万元，净利润-185.86万元（未经审计）。

　（四）安徽金瑞电子玻纤有限公司

　1、成立日期：2012年11月20日；

　2、注册资本：5,000万元人民币；

　3、注册地址：宁国经济技术开发区河沥园区东城大道；

　4、法定代表人：朱程岗；

　5、经营范围：一般经营项目：电子级玻璃纤维布的研制、开发、生产和销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）；

　6、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司；

　7、公司经营状况： 2014年度，公司资产总额24,048.45万元，负债总额19,727.42 万元，净资产4,321.04万元，主营业务收入8456.13万元，净利润-550.51万元（经审计）。截止2015年9月30日，安徽金瑞电子玻纤有限公司资产总额27,103.73 万元，负债总额22,876.28 万元，净资产4227.45万元，主营业务收入9049.69万元，净利润-93.59 万元（未经审计）。

　（五）国际层压板材有限公司

　1、成立日期：1987年12月8日；

　2、注册资本：588万美元；

　3、注册地址：临安市锦城镇苕溪北路63号；

　4、法定代表人：韩涛；

　5、经营范围：生产销售覆铜箔玻璃布层压板、半固化片；

　6、与上市公司的关联关系：本公司控股子公司；

　7、公司经营状况：2014年度，国际层压板材有限公司资产总额9,995.78万元，总负债5184.82万元，净资产4,810.96万元，主营业务收入16,854.92万元，净利润-431.90万元（经审计）。截止2015年9月30日，国际层压板材有限公司资产总额9582.25 万元，负债总额4762.15万元，净资产4820.10万元，主营业务收入8219.54万元，净利润9.14万元（未经审计）。

　三、担保协议的主要内容

　保证方式：连带责任担保

　四、独董意见

　1、本次被担保对象系公司的全资/控股子公司，近几年来经营状况良好，具备偿还债务能力，各子公司向公司提出的担保申请均为其因经营发展需要，向商业银行申请综合授信所需，公司为子公司提供上述担保，有利于子公司筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

　2、本次担保均为连带责任担保。

　3、公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险。我们认为公司第三届董事会第九会议审议的关于公司为控股子公司提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求，信息披露充分完整。同意将本事项提交公司股东大会审议。

　五、累计对外担保情况

　截至本公告披露日，除对控股子公司进行担保外，公司未有其他对外担保事项；本次担保事项通过后，公司对控股子公司已审批的担保总额为人民币120,000万元，占公司2014年经审计净资产133,568.30万元的89.84%，公司无逾期担保事项。

　特此公告！

　金安国纪科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十一月十九日

　证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-087

　金安国纪科技股份有限公司

　关于重大资产重组继续停牌的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　因本次重大资产重组方案尚未最终确定，公司仍需与相关方就核心条款进行充分沟通，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：金安国纪，证券代码：002636）自2015年6月29日开市起停牌，公司于2015年6月27日在指定的信息披露媒体上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-052）。经公司确认，该事项构成了重大资产重组事项。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年9月11日开市起因重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2015年9月11日、2015年9月18日、2015年9月25日、2015年10月9日、2015年10月10日、2015年10月16日、2015年10月23日、2015年10月30日在指定的信息披露媒体上发布了《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组停牌进展公告》和《关于公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2015-072、2015-073、2015-074、2015-075、2015-076、2015-077、2015-079、2015-082）。2015年11月6日公司在推进前期重大资产重组项目的同时，新增新的重大资产重组事项， 2015年11月6日和2015年11月13日，公司再次发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-083、2015-084）。

　一、重大资产重组继续停牌的审议情况

　2015年11月18日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。董事会同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并提请召开公司2015年第二次临时股东大会审议此项议案，具体内容详见公司发布在指定披露媒体上的《第三届董事会第九次会议决议》（公告编号：2015-085）、《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-088）。

　二、重大资产重组项目的基本情况

　1、 公司拟以现金支付或现金加发行股份方式购买银丰生物工程集团有限公司所持有的山东省齐鲁细胞治疗技术有限公司100%股权（简称“齐鲁细胞项目”）。

　2、 公司拟以现金加发行股份方式收购深圳普创天信科技发展有限公司100%股权（简称“普创天信项目”）。

　三、停牌期间已完成的主要工作

　1、公司聘请的中介机构对重大资产重组项目进行了尽职调查、审计等工作；

　2、公司对本次重大资产重组项目已分别与交易对手方签署了意向性文件；

　3、公司已与交易对手方就并购范围、股权比例等事项基本达成一致，对交易架构已达成初步意向；

　4、股票停牌期间，公司严格按照相关规定履行信息披露义务，自停牌之日起每五个交易日发布一次事项进展公告。

　四、继续停牌的必要性

　公司本次重大资产重组项目为两家标的公司的股权同时收购，相关重组工作内容多、范围广、交易金额大、尽职调查、审计、评估等工作量较大，同时需与各方进一步谈判和协商核心及具体的细节条款，虽部分项目前期工作已完成，但涉及的相关工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为保障本次重组工作的顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动对投资者利益造成损害，经公司董事会和中介机构的审慎评估，预计要全面完成重组前的各项工作尚需一些时间，公司董事会同意公司股票于2015年11月19日起继续停牌，并提请股东大会批准，于2015年12月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书并安排公司股票复牌。

　五、继续停牌期间各项工作安排

　1、公司将全力推进与交易对手方的谈判，商榷交易核心和具体细节条款，签署《购买资产协议》。

　2、公司将全力配合中介机构，对本次重组方案及具体细节进行进一步的商讨、论证和完善，并组织本次重大资产重组预案或报告书的编制等相关事宜，加快推进各项工作的开展。

　3、继续停牌期间，公司将严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，及时公告项目的进展情况。

　4、预计在11月底完成审计、评估及尽职调查中全部问题点的整改工作，出具独立财务顾问核查意见，完成重大资产重组预案等相关文件，12月上旬组织召开董监事会审议相关议案并披露重组预案，12月14日前完成深交所就公司重大资产重组的全部反馈意见并安排公司股票复牌。

　如公司未能如期完成相关工作，公司股票将发布相关公告并于2015年12月14 日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

　如公司在停牌期限内终止本次重大资产重组事项的，公司将及时披露相关

　公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止重大资产重组事项相关公告后恢复交易。

　六、备查文件

　第三届董事会第九次会议决议

　特此公告。

　金安国纪科技股份有限公司

　董事会

　二○一五年十一月十九日

　证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-088

　金安国纪科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会名称：2015年第二次临时股东大会；

　2、召集人：公司董事会；

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票和互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效表决结果为准。

　4、会议召开时间及地点：

　现场会议召开时间为2015年12月4日（星期五），下午15:00；召开地点为公司会议室（上海松江工业区宝胜路33号）。

　网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年12月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2015年12月3日15:00至2015年12月4日15:00期间的任意时间。

　5、股权登记日：2015年11月30日；

　6、会议出席对象：

　（1）截止2015年11月30日下午15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；

　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师及邀请的其他相关人员。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于申请综合授信额度的议案》；

　2、审议《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》；

　3、审议《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》；

　4、审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

　本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　以上议案经公司第三届董事会第九次会议审议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备，具体内容公司已于2015年11月19日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、参会登记事项

　1、登记方式

　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡进行登记（授权委托书见附件一）；

　（2）法人股东由法定代表人出席的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡进行登记；

　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），以便登记确认；不接受电话登记；

　2、登记时间：2015年12月2日，上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00；

　3、登记地点：上海市松江区宝胜路 33 号，金安国纪科技股份有限公司董事会秘书办公室；

　4、注意事项：会议当天，出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　四、参加网络投票的流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　（一） 通过深交所交易系统投票的程序

　1、比照交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：362636；投票简称：金安投票。

　3、投票时间：2015年12月4日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　4、在投票当日，“金安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 “表决意见”对应“委托数量”一览表

　■

　（4）股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分项议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票时间为2015年12月3日15:00，结束时间为2015年12月4日15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”（以下简称“数字证书”）或“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”）。

　（1）申请服务密码流程

　登录http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。申请成功后，系统将返回一个激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。方式如下：

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　申请数字证书的，投资者可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，选择“会议列表”，选择“金安国纪2015年第二次临时股东大会”。

　（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　（4）确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1、联系方式

　联 系 人：程敬、林健

　电话：（021）57747220

　传真：（021）67742902

　联系地址：上海市松江区宝胜路33号

　邮编：201613

　2、本次股东大会与会者费用（交通费用、食宿费用等）自理。

　特此公告！

　附件一：授权委托书

　附件二：股东参会登记表

　金安国纪科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十一月十九日

　附件一：

　授 权 委 托 书

　本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加金安国纪科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会。兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金安国纪科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使所有属于本人（本公司）作为股东的一切表决权，以投票方式（赞成/反对/弃权）表决2015年第二次临时股东大会上的如下决议：

　■

　注： 1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至金安国纪科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会结束。

　2、委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的其中一个方框中打“√”为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

　委托人签名（或单位法人签名）： 受托人签名：

　委托人身份证号码(或单位盖章)： 受托人身份证号码：

　委托人股东账号： 委托人持股数额：

　委托日期：

　附件.二：

　股东参会登记表

　■