本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年11月18日

　(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号公司本部

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由邹嘉华董事长主持。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事11人，出席9人，董事邹嘉华、梁永磐、侯国力、周浩、罗建军、冯丽霞、傅太平、易骆之、张亚斌9人出席会议，董事寇炳恩、刘传东因公出差，未出席会议。

　2、公司在任监事7人，出席3人，监事梁放、吴晓斌、甘伏泉出席会议，监事王元春、柳立明、段毛生、吴启良因公出差，未出席会议。

　3、董事会秘书周浩、副总经理王万春、俞东江、罗日平、韩旭东出席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《关于公司与上海大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《关于公司为大唐华银攸县能源有限公司提供担保的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　议案1为关联交易议案，公司控股股东中国大唐集团公司（持股608,793,971股）已回避表决。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南环海律师事务所

　律师：朱军、李可人

　2、 律师鉴证结论意见：

　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　大唐华银电力股份有限公司

　2015年11月19日