证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015—066债券代码：112233 债券简称：14漳发债

　福建漳州发展股份有限公司

　第七届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2015年11月06日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于2015年11月17日在漳州东南花都召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

　一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　会议选举庄文海先生为公司第七届董事会董事长；林奋勉先生为公司第七届董事会副董事长。

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

　二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　经董事长提名，同意聘任李勤先生为公司董事会秘书。深圳证券交易所对李勤先生的任职资格无异议。

　李勤先生为公司第七届董事会董事，其个人简历详见2015年10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司第六届董事会第十九次会议决议公告。

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员和财务副总监的议案》

　经董事长提名，同意聘任林阿头先生、李勤先生、杨智元先生为公司副总经理，其中林阿头先生为代理总经理；同意聘任许浩荣先生为公司财务副总监。

　经审核，上述人员均未受到中国证监会、交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职资格的要求。

　林阿头先生、李勤先生、杨智元先生为公司第七届董事会董事，其简历详见2015年10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司第六届董事会第十九次会议决议公告，许浩荣先生的简历附后。

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

　四、审议通过《关于第七届董事会专门委员会委员组成的议案》

　1．战略委员会由五名董事组成，主任委员：庄文海；委员：林奋勉、林阿头、林志扬、黄健雄

　2．审计委员会由三名董事组成，主任委员：潘越；委员：林志扬、李勤

　3．提名委员会由三名董事组成，主任委员：林志扬；委员：黄健雄、韩金鹏

　4．薪酬与考核委员会由三名董事组成，主任委员：黄健雄；委员：潘越、杨智元

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

　特此公告

　福建漳州发展股份有限公司董事会

　二○一五年十一月十七日

　附件：个人简历

　许浩荣先生，1974年出生，本科，会计师。2002年03月起任职于本公司财务部，负责公司融资管理；2007年01月至2010年04月担任本公司财务部经理；2010年04月至今担任本公司财务副总监，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015—067债券代码：112233 债券简称：14漳发债

　福建漳州发展股份有限公司

　第七届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建漳州发展股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2015年11月06日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2015年11月17日在漳州东南花都召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举许玉玲女士为公司第七届监事会召集人的议案》。

　特此公告

　福建漳州发展股份有限公司监事会

　二○一五年十一月十七日