证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-126

　广东江粉磁材股份有限公司

　第三届董事会第十七次会议决议公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年11月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2015年11月13日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中出席现场会议表决董事4人，通讯表决董事5人。本次会议通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于对江粉磁材国际控股有限公司增资的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2015-127《关于对江粉磁材国际控股有限公司增资的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

　二、审议通过了《关于江粉磁材国际控股有限公司对子公司STEELMAG INTERNATIONAL增资的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2015-128《关于江粉磁材国际控股有限公司对子公司STEELMAG INTERNATIONAL增资的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

　特此公告。

　备查文件：

　公司第三届董事会第十七次会议决议。

　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　二〇一五年十一月十八日

　证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-127

　广东江粉磁材股份有限公司

　关于对江粉磁材国际控股有限公司

　增资的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”或“江粉磁材”）第三届董事会第十七次会议于2015年11月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于对江粉磁材国际控股有限公司增资的议案》。现将有关情况公告如下：

　一、概要

　公司拟以自有资金人民币3,000万元（以汇出款项之日汇率折算为港币）对全资子公司江粉磁材国际控股有限公司（以下简称“江粉国际”）进行增资。增资用途主要为补充江粉国际的流动资金以及对其子公司增资。

　根据公司章程规定，本次增资事项在董事会审议批准权限内，无需提交股东大会决议批准。本项议案经公司本次董事会审议通过后，还须向外经贸部门申请审批通过后方可实施。

　本次增资事项不构成关联交易。

　二、子公司简介

　公司全称：江粉磁材国际控股有限公司

　成立日期：2013年8月22日

　注册地址：香港荃灣橫窩仔街16-26號順力工業大厦12樓1室

　注册资金：港币1,000万元

　业务性质：投资和贸易。

　公司对江粉国际的出资比例：100%。

　截至2015年9月30日，江粉国际的总资产值为24,679,471.84元，净资产值为8,188,526.49元（以上数据未经审计）。

　三、对子公司的增资目的及影响

　本次对江粉国际进行增资，主要目的在于补充其经营所需的流动资金及对

　子公司STEELMAG INTERNATIONAL增资，有利于进一步促进公司境外子公司经营能力的持续提升，加快公司打入国际市场的步伐，符合公司的国际化发展战略。

　同时，对江粉国际增资，能更好地运用其作为公司境外融资和获得低成本贷款的平台，为公司节约更多的财务成本。

　四、其他

　本次对子公司增资事项须向外经贸部门申请审批通过后方可实施。

　公司董事会授权公司总经理签署相关增资协议文件及办理其他相关手续。

　特此公告。

　备查文件：

　公司第三届董事会第十七次会议决议。

　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　二〇一五年十一月十八日

　证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-128

　广东江粉磁材股份有限公司

　关于江粉磁材国际控股有限公司

　对子公司STEELMAG INTERNATIONAL增资的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”或“江粉磁材”）第三届董事会第十七次会议于2015年11月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于江粉磁材国际控股有限公司对子公司STEELMAG INTERNATIONAL增资的议案》。现将有关情况公告如下：

　一、概要

　公司的全资子公司江粉磁材国际控股有限公司拟以人民币2,100万元（以汇出款项之日汇率折算为欧元）对其全资子公司STEELMAG INTERNATIONAL（以下简称“SMI”）进行增资。增资用途主要为补充SMI的流动资金。

　本次子公司的增资事项在董事会审议批准权限内，无需提交股东大会决议批准。本项议案经公司本次董事会审议通过后，还须向香港当地相关主管部门申请审批通过后方可实施。

　本次增资事项不构成关联交易。

　二、子公司简介

　公司全称：STEELMAG INTERNATIONAL

　成立日期：2013年8月22日

　注册地址：Saint Pierre d’Allevard 38830,Vaugraine 街105号

　注册资金：26,000欧元

　经营范围：制造、销售：磁性材料元件及其制品。

　江粉国际对SMI的出资比例：100%。

　截至2015年9月30日，SMI的总资产值为47,534,709.62元，净资产值为-1,067,686.47元（以上数据未经审计）。

　三、对子公司的增资目的及影响

　本次子公司江粉国际对其子公司SMI进行增资，主要目的在于补充SMI经营

　所需的流动资金。自江粉国际投资收购SMI后，经过两年多的持续经营及市场开拓，SMI的业务量逐渐增加，经营能力逐步改善。本次拟增资及补充的流动资金，主要用于SMI的技改项目，有利于进一步提高SMI的生产经营能力，增强其盈利能力，有利于公司进一步扩大欧洲市场的业务量和市场占有率，有利于提升公司的整体经营实力和完善公司的整体战略布局。

　四、其他

　本次子公司的增资事项须向香港当地相关主管部门申请审批通过后方可实施。

　公司董事会授权江粉国际的总经理签署相关增资协议文件及办理其他相关手续。

　特此公告。

　备查文件：

　公司第三届董事会第十七次会议决议。

　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　二〇一五年十一月十八日

　证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-129

　广东江粉磁材股份有限公司

　关于重大资产重组的进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：江粉磁材；证券代码：002600）自 2015年 9 月1 日上午开市起已临时停牌。

　鉴于公司拟以发行股份及支付现金并募集配套资金方式收购深圳市东方亮彩精密技术有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，公司于2015年9月1日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、2015年9月10日、9月17日、9月24日均发布了《关于重大资产重组的进展公告》，于2015 年 9 月 30 日发布了《关于公司股票延期复牌的公告》、10 月 14 日发布了《关于重大资产重组的进展公告》，于10月16日披露了重大资产重组预案及《关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》等文件。

　截至本公告披露日，中介机构对标的资产的审计、评估等工作尚未完成，预计将在12月上旬完成重组相关报送文件的准备工作，并将在12月中下旬安排公司关于本次重组的第二次董事会审议重组报告书及相关文件。 由于公司本次重组方案尚须经公司股东大会审议通过、并上报中国证监会核准，本次交易是否能通过上述程序以及取得最终核准的时间均未确定。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　二〇一五年十一月十八日