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2015年11月18日 星期三 上一期  下一期
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中信银行股份有限公司
董事会会议决议公告

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 中信银行股份有限公司

 董事会会议决议公告

 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2015年11月11日发出会议通知,2015年11月17日在北京市东城区朝阳门北大街9号中信银行总行19层1907会议室以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。会议应参会董事9名,实际参会董事9名,常振明董事长因另有公务委托李庆萍董事代为出席和表决,袁明董事因事委托吴小庆董事代为出席和表决。根据本行公司章程,因常振明董事长另有公务无法主持会议,且本行副董事长人选空缺,经董事会过半数董事推举,执行董事兼行长李庆萍女士主持本次会议。本行相关监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案:

 一、审议通过《关于设立直销银行公司的议案》

 表决结果: 赞成9票 反对0票 弃权0票

 根据业务需要,为进一步推进本行在互联网金融领域的业务,发展普惠金融,支持实体经济,董事会同意本行拟与百度合作共同设立直销银行,该直销银行拟定名称为“百信银行股份有限公司”。设立直销银行相关事项尚须经监管机构核准后方可实施。

 出资方:本行、福建百度博瑞网络科技有限公司;

 注册资金:暂定现金投入20亿元人民币;

 出资比例:拟由本行绝对控股,具体出资比例待定。具体出资比例确定后将按信息披露监管要求披露;

 注册地点:待定;

 经营范围:暂定直销银行业务(以监管审批为准)。

 二、审议通过《关于设立中信银行资产管理股份有限公司的议案》

 表决结果: 赞成9票 反对0票 弃权0票

 根据业务需要,董事会同意由本行发起设立中信银行资产管理股份有限公司(暂定名称),公司注册资金暂定20亿元人民币。本行即将启动向监管机构的申请设立程序,相关事项待监管机构核准后方可实施。

 特此公告。

 中信银行股份有限公司董事会

 二〇一五年十一月十八日

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 中信银行股份有限公司

 重大事项复牌提示性公告

 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)因筹划涉及对外投资的重要事项,经本行申请,本行股票(A股股票简称:中信银行,A股证券代码:601998)于2015年11月16日开市起停牌。

 2015年11月17日,本行召开的董事会会议审议通过了《关于设立直销银行公司的议案》 等议案,本行将于2015年11月18日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露董事会会议决议公告,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

 经向上海证券交易所申请,本行股票将于2015年11月18日开市时复牌。

 特此公告。

 中信银行股份有限公司

 董事会

 二〇一五年十一月十八日

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