证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-081

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　第三届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2015年11月11日以邮件、传真送达等方式发出召开第三届董事会第十次会议的通知，会议于2015年11月17日（周二）上午10:00在上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长王绍东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　1、 审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　因本次重大资产重组标的资产较大，审计评估等工作较为复杂，需要时间较长，主要审计数据尚未确定。同时，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。公司无法在原预计于2015年11月25日前披露重大资产重组预案（或报告书）复牌，为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，保障投资者特别是广大中小投资者的利益，经公司申请，公司股票（股票简称：艾迪西，股票代码：002468）将自2015年11月25日开市起继续停牌，预计不晚于2015年12月25日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　2、 审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　同意于2015年12月3日（周四）在上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼召开2015年第三次临时股东大会。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

　二О一五年十一月十八日

　证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-082

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大资产重组事项于2015年8月26日开市起停牌。公司预计无法按照原计划在2015年11月25日前召开董事会并披露重大资产重组预案或报告书，但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易，公司股票拟继续延期复牌，具体情况如下：

　一、本次重大资产重组事项概况及进展情况

　公司于2015年8月26日在指定的信息披露媒体上发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-064），拟与海南星华集团投资有限公司（以下简称“海南星华”）筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对上市公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（股票简称“艾迪西”，股票代码：002468）自2015年8月26日起停牌。

　2015年9月2日、2015年9年9日、2015年9月16日、2015年9月19日、2015年9月22日、2015年10月8日、2015年10月15日、2015年10月21日、2015年10月28日、2015年11月4日、2015年11月11日，上市公司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-066、2015-067、2015-068、2015-069、2015-070、2015-073、2015-074、2015-075、2015-077、2015-079、2015-080）。2015年9月24日，上市公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-072）。

　在停牌期间，为确保上市公司及中小股东利益，上市公司除与海南星华进行谈判、尽职调查工作外，上市公司还与申通快递有限公司股东等相关方就重组事项进行接洽，相关中介机构对包括海南星华旗下的旅游资产、申通快递有限公司（以下见简称“申通快递”）在内的潜在交易标的开展了初步尽职调查。申通快递作为我国快递行业的领军企业，业务发展较快，经过慎重筹划和论证，目前上市公司已与申通快递股东达成收购申通快递股权的初步合作意向并签署发行股份购买资产框架协议。截至目前，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。

　截至本公告披露日，公司就部分资产已与交易对手方达成意向性约定并签署备忘录，拟将公司子公司嘉兴艾迪西暖通科技有限公司100%股权、艾碧匹（上海）流体控制有限公司75%股权、浙江艾碧匹流体控制有限公司100%股权出售给IBP Global Trading Co.Ltd.，公司子公司宁波艾迪西国际贸易有限公司100%股权、北京艾迪西暖通科技有限公司100%股权出售给ULTRA LINKAGE LIMITED。公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。

　二、继续停牌的原因

　公司原预计于2015年11月25日前复牌，但由于本次重大资产重组标的资产较大，审计评估等工作较为复杂，需要时间较长，主要审计数据尚未确定。同时，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。公司无法在原预期内完成并复牌，为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，保障投资者特别是广大中小投资者的利益，经公司申请，公司股票（股票简称：艾迪西，股票代码：002468）将自2015年11月25日开市起继续停牌。

　三、停牌期间工作安排

　继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取在2015年12月25日前召开董事会并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》(2014年修订)要求的重大资产重组预案或报告书。

　如公司未能在上述期限内（不晚于2015年12月25日）披露重大资产重组预案或报告书，公司股票将于2015年12月25日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

　如《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》未获得公司2015年第三次临时股东大会的批准，公司股票将于股东大会结束后的次一交易日起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

　如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况。

　目前，上述事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。

　特此公告。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

　二О一五年十一月十八日

　证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-083

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2015年12月3日（周四）召开公司2015年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、会议基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、现场会议召开时间：2015年12月3日（周四）下午14：00。

　网络投票时间：2015年12月2日～2015年12月3日。其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月2日15:00至2015年12月3日15:00期间的任意时间。

　3、股权登记日：2015年11月26日（周四）

　4、会议地点：上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼

　5、会议方式：采取现场结合网络投票方式

　现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）截至2015年11月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　二、会议审议事项：

　1、《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》

　上述议案已经公司第三届董事会第十次会议通过，具体内容刊登在2015年11月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，公司本次股东大会表决票统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

　三、会议登记方法

　1、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记。

　2、登记时间：2015 年11月27日（周五）9:00——11:00、13:30—17:00

　3、登记地点：玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室

　4、登记手续：

　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理。

　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

　（3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。在2015年11月27日17：00 前将邮件发送至：Idc_security@idcgroup.com.cn ，邮件请注明“股东大会”字样，或传真至0576-87298758。

　四、参加网络投票的投票程序

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他事项

　1、会议联系人：罗蓉

　联系电话：0576-87298766-8011

　2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

　特此公告。

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：股东参会登记表

　附件三：授权委托书

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

　二О一五年十一月十八日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：362468

　2.投票简称：艾迪投票

　3．投票时间： 2015年12月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“艾迪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年12月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　股东参会登记表

　■

　附件三：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

　■

　说明：

　1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在“赞成”、“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾√，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　委托人姓名或名称：

　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　委托人股东账号：

　持股数量：

　委托人签名（或盖章）：

　受托人姓名（签名）：

　身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。