本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海申华控股股份有限公司(简称“本公司”) 第九届董事会第十二次临时会议及2013年度第二次临时股东大会审议通过了《关于调整银行间债券市场注册额度的议案》, 同意本公司在中国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币2亿元的中期票据。（详见2013-42号临时公告）

　一、本次中期票据注册情况

　2014年3月25日，本公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注【2014】MTN58号），交易商协会接受本公司中期票据注册，本公司本次中期票据的注册金额为人民币 2 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。

　二、本次中期票据发行情况

　本公司2015年度第一期中期票据已于2015年11月16日发行完毕，募集资金已于 2015 年 11月 16日全额到账。相关发行情况如下：

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　具体发行情况详见公司在中国货币网www.chinamoney.com.cn和上海清算所网站www.shclearing.com上刊登的公告。

　特此公告。

　上海申华控股股份有限公司董事会

　2015年11月18日