本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　1、辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月31日刊登了《辽宁大金重工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会会议通知的公告》。于2015年11月2日刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的更正公告》。

　2、本次股东会召开期间，无新增、变更、否决议案情况。

　3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2015年11月17日 星期二 14：30

　（2）网络投票时间：2015年11月16日-2015年11月17日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月17日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年11月16日15：00-2015年11月17日15：00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔707

　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长金鑫先生

　6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

　7、会议出席情况：

　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计4名，代表公司股份276,264,300股，占公司股份总数的51.16%；其中出席本次会议的现场投票表决的股东和股东代表3名，代表公司股份276,251,000股，占公司股份总数的51.16%；通过网络投票表决的股东1名，代表公司股份13,300股，占公司股份总数0.0025%。公司全体董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

　二、议案审议表决情况

　1、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

　审议结果：出席会议有表决权股为276,264,300股，同意276,264,300股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　2、审议通过《关于提名董事候选人的议案》；

　审议结果：出席会议有表决权股为276,264,300股，同意276,264,300股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、律师出具的法律意见

　北京市康达律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、2015年第一次临时股东大会决议；

　2、北京市康达律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司2015年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。

　特此公告。

　辽宁大金重工股份有限公司

　董 事 会

　2015年11月17日