本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1、股东大会的类型和届次

　2015年度第二次临时股东大会

　2、股东大会召开日期：2015年12月4日

　3、股东大会股权登记日：

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　二、取消议案的情况说明

　1、取消议案名称

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　2、取消议案原因

　由于上海大江厚超实业有限公司尚未完成资产评估工作，提交股东大会审议尚不成熟，公司将尽快完成资产评估工作后提交股东大会审批。

　三、除了上述取消议案外，于2015年11月17日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、取消议案后股东大会的有关情况

　1、现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年12月4日 14点 30分

　召开地点：上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼会议室

　2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年12月4日

　至2015年12月4日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3、股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4、股东大会议案和投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　议案已经公司第八届董事会2015年度第四次临时会议审议通过，具体详见2015年11月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露本次股东大会会议资料。

　2、特别决议议案：议案1

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　董事会

　2015年11月18日