本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年11月16日

　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　1、表决方式

　会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　2、召集及主持情况

　会议由公司董事会召集，董事长王春城先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选董事兼总裁李昕先生主持本次会议。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事11人，出席6人，董事王春城先生、杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生、毛哲樵先生因工作原因未能出席会议；

　2、公司在任监事5人，出席2人，监事吴峻先生、方明先生、刘文涛先生因工作原因未能出席会议；

　3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于收购济南利民制药有限责任公司股权的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所

　律师：韩巍、王伟

　2、律师鉴证结论意见：

　(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司《章程》的规定。

　(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

　(3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　华润双鹤药业股份有限公司

　2015年11月17日