本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开的基本情况

　（一）会议召开时间

　1、现场会议时间：2015年11月16日（星期一）14:30

　2、网络投票时间：2015年11月15日-2015年11月16日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2015年11月15日下午15:00 至2015年11月16日下午15:00。

　（二）股权登记日：2015年11月09日

　（三）现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

　（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

　（五）会议召集人：公司第三届董事会

　（六）会议主持人：公司董事长陈伟雄先生

　（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定

　二、会议的出席情况

　（一）股东出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权的股份数57,550,000股，占公司股份总数的54.87%。其中：

　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权的股份数57,550,000股，占公司股份总数的54.87%；

　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共0名，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0%。

　（二）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

　一、《关于公司变更部分独立董事的议案》

　表决结果：同意57,550,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份数57,550,000股，网络投票股份数0股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　二、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

　表决结果：同意57,550,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份数57,550,000股，网络投票股份数0股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　三、《关于公开发行公司债券方案的议案》

　1、发行规模

　表决结果：同意57,550,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份数57,550,000股，网络投票股份数0股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　2、票面金额及发行价格

　表决结果：同意57,550,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份数57,550,000股，网络投票股份数0股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　3、发行方式

　表决结果：同意57,550,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份数57,550,000股，网络投票股份数0股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　4、发行对象及向公司股东配售的安排

　表决结果：同意57,550,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份数57,550,000股，网络投票股份数0股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　5、债券期限及品种

　表决结果：同意57,550,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份数57,550,000股，网络投票股份数0股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　6、债券利率及确定方式

　表决结果：同意57,550,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份数57,550,000股，网络投票股份数0股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　7、担保安排

　表决结果：同意57,550,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份数57,550,000股，网络投票股份数0股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　8、募集资金用途

　表决结果：同意57,550,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份数57,550,000股，网络投票股份数0股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　9、发行债券的上市

　表决结果：同意57,550,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份数57,550,000股，网络投票股份数0股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　10、公司的资信情况及偿债保障措施

　表决结果：同意57,550,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份数57,550,000股，网络投票股份数0股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　11、回售或赎回条款

　表决结果：同意57,550,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份数57,550,000股，网络投票股份数0股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　12、承销方式

　表决结果：同意57,550,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份数57,550,000股，网络投票股份数0股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　13、决议有效期

　表决结果：同意57,550,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份数57,550,000股，网络投票股份数0股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　四、《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》

　表决结果：同意57,550,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份数57,550,000股，网络投票股份数0股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　五、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

　表决结果：同意57,550,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份数57,550,000股，网络投票股份数0股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　六、《关于换选公司第三届监事会部分监事的议案》

　表决结果：同意57,550,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份数57,550,000股，网络投票股份数0股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　四、律师出具的法律意见

　广东信达律师事务所指派肖剑律师、张婷婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　（一）广东柏堡龙股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；

　（二）广东信达律师事务所出具的《关于广东柏堡龙股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广东柏堡龙股份有限公司

　董事会

　2015年11月16日