本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十七次会议于2015年11月13日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2015年11月16日9：30以通讯方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　一、会议形成以下决议

　以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修订全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司章程的议案》。

　根据全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司的工作需要，公司董事会同意修改《广州珠江钢琴文化教育投资有限公司章程》，主要对子公司股东、董事会行使职权部分内容作出修改，详见本公告附件。

　二、备查文件

　董事会决议

　特此公告。

　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十一月十六日

　附件：

　《广州珠江钢琴文化教育投资有限公司

　章程修改对照表》

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