本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

　二、 会议召开的情况

　（一）会议召开时间

　现场会议时间：2015年11月16日14:00

　网络投票时间：2015年11月15日－2015年11月16日

　其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2015年11月16日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月15日15:00－11月16日15:00

　（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：副董事长 戴美欧

　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份3,240,806股，占上市公司总股份的0.2266％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,653,740股，占上市公司总股份的0.1855％。通过网络投票的股东13人，代表股份587,066股，占上市公司总股份的0.0410％。

　中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份3,240,806股，占上市公司总股份的0.2266％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,653,740股，占上市公司总股份的0.1855％。通过网络投票的股东13人，代表股份587,066股，占上市公司总股份的0.0410％。

　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所章懿娜、孟梓律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　四、议案审议和表决情况

　1、关于同意北京养正、汉盛资本与北京海韵假期签署《北京石景山海航酒店租赁合同》的议案

　关联股东海航资本集团有限公司、戴美欧所持合计本公司 285,796,423 股对本议案回避表决。

　总表决情况：

　同意3,165,540股，占出席会议所有股东所持股份的97.6776％；反对75,266股，占出席会议所有股东所持股份的2.3224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意3,165,540股，占出席会议所有股东所持股份的97.6776％；反对75,266股，占出席会议所有股东所持股份的2.3224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：股东大会通过。

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　2.律师姓名：章懿娜、孟梓

　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　特此公告

　海航投资集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十一月十七日