本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　4、本次股东大会采用中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议时间：

　现场会议召开时间：2015 年11月16日（星期一）下午16:00

　网络投票时间：2015年11月15日——2015年11月16日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月15日15:00 至2015年11月16日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：公司会议室

　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长陈南先生

　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名（含网络投票），代表有表决权的股份数311,356,289股，占公司有表决权的股本总数的比例为38.7154%。其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计5人，代表有表决权的股数311,318,689股，占公司股本总额的38.7107%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份数37,600股，占公司股份总额的0.0047%。

　公司董事、监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于更换独立董事的议案》

　表决结果：赞成311,341,289股，占出席会议有表决权股份总数的99.9952%；反对15,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0048%；弃权0股。

　其中中小投资者表决情况为：赞成22,600股，占出席会议中小股东所持股份的60.1064%；反对15,000股, 占出席会议中小股东所持股份的39.8936%；弃权0股。

　三、法律意见书的结论性意见

　本次会议由北京市君泽君律师事务所许迪律师、施伟钢律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效，现场会议的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、三全食品股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　三全食品股份有限公司董事会

　2015年11月17日