本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　二、会议召开情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间为：2015年11月16日（星期一）下午14:30。

　（2）网络投票时间为：2015年11月15日—2015年11月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月16日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月15日15:00至2015年11月16日15:00的任意时间。

　2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

　3、会议召集人：公司董事会

　4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

　5、现场会议主持人：董事长刘磅先生

　会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　三、会议出席情况

　1、出席会议的总体情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表公司有效表决权的股份数为256,250,910股，占公司总股份数的44.5251%。

　2、现场出席会议情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人8人，代表公司有效表决权的股份数为181,153,210股，占公司总股份数的31.4764％%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东4人，代表公司有效表决权的股份数为75,097,700股，占公司总股份数的13.0487％。

　公司部分董事、董事会秘书、广东信达律师事务所律师出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

　总表决情况：同意256,179,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9721％；反对71,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意19,372,333股，占出席会议中小股东所持股份的99.6328％；反对71,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3672％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、审议通过了《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

　总表决情况：同意240,566,410股，占出席会议所有股东所持股份的93.8792％；反对71,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0279％；弃权15,613,100股（其中，因未投票默认弃权15,613,100股），占出席会议所有股东所持股份的6.0929％。

　中小股东总表决情况：同意3,759,233股，占出席会议中小股东所持股份的19.3339％；反对71,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3672％；弃权15,613,100股（其中，因未投票默认弃权15,613,100股），占出席会议中小股东所持股份的80.2989％。

　上述议案的详细内容请见2015年10月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　五、律师出具的法律意见书

　广东信达律师事务所林晓春律师与韩雯律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1、《深圳达实智能股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》；

　2、《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　深圳达实智能股份有限公司

　董事会

　2015年11月16日