本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

　2、本次会议无否决或修改提案的情况；

　3、本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议时间：2015年11月12日（星期四）下午2：00

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年11月11日15:00至2015 年11月12日15:00期间的任意时间。

　2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司七楼会议室。

　3、会议召集：公司董事会。

　4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　5、现场会议主持人：董事长金国清先生。

　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　1、通过现场和网络投票的股东6人，代表股份275,046,300股，占上市公司总股份的38.3009％。

　（1）现场会议出席情况

　通过现场投票的股东3人，代表股份275,040,900股，占上市公司总股份的38.3001％。

　（2）通过网络投票股东参与情况

　通过网络投票的中小股东3人，代表股份5,400股，占公司股份总数0.0008％。

　（3）参加投票的中小投资者情况

　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份86,300股，占上市公司总股份的0.012％。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份80,900股，占上市公司总股份的0.0113％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份5,400股，占公司股份总数0.0008％。经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

　2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于日常关联交易的议案》；

　总表决情况：

　赞成275,044,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　中小股东总表决情况：

　赞成84,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.6825％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于日常关联交易的公告》登载于2015年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

　总表决情况：

　赞成275,044,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　中小股东总表决情况：

　赞成84,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.6825％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案属于“特别决议议案”，经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

　《安徽省司尔特肥业股份有限公司公司章程》登载于2015年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　3、审议通过了《关于投资建设年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目的议案》；

　总表决情况：

　赞成275,044,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　中小股东总表决情况：

　赞成84,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.6825％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于投资建设年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目的公告》登载于2015年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所；

　2、见证律师：陈凯、任银龙；

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2、万商天勤（上海）律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　二〇一五年十一月十二日