本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年11月12日

　(二)股东大会召开的地点：沈阳市大东区东望街39号华晨集团111会议室

　(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事、总裁刘鹏程主持。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事11人，出席7人；

　2、 公司在任监事3人，出席2人；

　3、 董事会秘书出席了会议；公司部分高管的列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于增补公司董事候选人的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于追加2015年度贷款额度及提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（沈阳）律师事务所

　律师：吴增仙、张祎

　2、律师鉴证结论意见：

　本所认为，贵公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　特此公告。

　金杯汽车股份有限公司

　2015年11月13日