本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司股票交易连续两个交易日内（2015年11月11日、11月12日）日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。

　●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人征询，截止公告日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、 股票交易异常波动的具体情况

　根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易连续两个交易日内（2015年11月11日、11月12日）日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动情形。

　二、 公司关注并核实的相关情况

　1、2015年11月11日，公司披露了《重大资产购买预案》（修订稿）及《关于股票复牌提示性公告》等相关事项的公告，公司行使优先认购权，以现金方式购买德尔福汽车系统新加坡私人有限公司持有的上海德尔福汽车空调系统有限公司50%股权，公司股票于2015年11月11日起复牌，详见公告（2015-064、065、066）。

　2、经向公司董事、监事和高级管理人员征询，目前公司经营环境未发生重大变化，生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在需要澄清或回应媒体报道或市场传闻的情况。

　3、经向公司控股股东上海航天工业（集团）有限公司、实际控制人中国航天科技集团公司以及公司董事、监事和高级管理人员征询，除航天机电已公开披露的重大资产购买、非公开发行股份等信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。目前，未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　4、经向公司控股股东上海航天工业（集团）有限公司、实际控制人中国航天科技集团公司以及公司董事、监事和高级管理人员征询，在公司本次股票异常波动期间，不存在买卖公司股票的行为。

　三、董事会声明及相关方承诺

　本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

　四、相关风险提示

　本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　上海航天汽车机电股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十一月十三日