证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号： 2015-117

　杭萧钢构股份有限公司

　第五届董事会第三十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭萧钢构股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2015年11月12日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　会议相关议题如下：

　一、会议审议通过了《关于聘任单银木先生为公司总裁的议案》。

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任单银木先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。同意公司总裁周子范先生因个人原因辞去公司总裁一职。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　二、会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任王爱民先生、王瑛女士为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　杭萧钢构股份有限公司

　董事会

　二○一五年十一月十三日

　证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号： 2015-118

　杭萧钢构股份有限公司

　关于聘任公司高管的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定聘任单银木先生为公司总裁，聘任王爱民先生、王瑛女士为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。上述议案已经公司于2015年11月12日召开的五届三十九次董事会审议通过。

　相关人员简历如下：

　单银木，男，1960年出生，高级经济师，硕士，中国国籍，单银木先生为公司创始人，拥有20多年的钢结构生产经营管理经验。现任本公司及部分控股子公司董事长，总裁。

　王爱民，男，1965年出生，硕士，中国国籍，曾任亨特道格拉斯工业（中国）有限公司制造总监、上海丰丽集团有限公司常务副总经理、本公司控股子公司汉德邦建材董事、本公司总裁助理等职务，现任本公司副总裁。

　王瑛，女，1959年出生，高级经济师，硕士，中国国籍，曾任喜临门家具股份有限公司董事、副总裁、人力资源部总监；虎彩集团有限公司人力资源部经理、高级经理；绍兴电视台国际部编导，现任本公司副总裁。

　独立董事意见：公司聘任单银木先生为公司总裁，聘任王爱民先生、王瑛女士为公司副总裁的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；经审阅董事会提供的以上人员的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高管的任职条件和履职能力；作为公司独立董事，我们一致同意聘任单银木先生为公司总裁，同意聘任王爱民先生、王瑛女士为公司副总裁。

　特此公告。

　杭萧钢构股份有限公司

　董事会

　二○一五年十一月十三日