股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2015-87

　湖北金环股份有限公司

　第八届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖北金环股份有限公司第八届董事会第六次会议于2015年11月12日以现场加通讯方式召开，会议通知于2015年11月4日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于调整公司经营范围并对应修订<公司章程>的议案》

　根据公司未来产业规划及生产经营需要，公司需调整经营范围，并对应公司章程条款进行修改。

　本次变更前经营范围：“粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售（有效期至2017年8月19日）；精制棉、化纤浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）、绣花线（含坯布）生产与销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋租赁；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）。”

　本次变更后经营范围：“粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售（有效期至2017年8月19日）；精制棉、化纤浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）、绣花线（含坯布）生产与销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋租赁；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）。产业投资; 投资管理、投资咨询；房地产开发；商品房销售信息咨询；销售钢材、建筑材料、商品房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动） ”

　原章程：

　第十三条 经依法登记，公司经营范围是：粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售（有效期至2017年8月19日）；精制棉、化纤浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）、绣花线（含坯布）生产与销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋租赁；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）。

　修订为：

　第十三条 经依法登记，公司经营范围是：粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售（有效期至2017年8月19日）；精制棉、化纤浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）、绣花线（含坯布）生产与销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋租赁；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）。产业投资; 投资管理、投资咨询；房地产开发；商品房销售信息咨询；销售钢材、建筑材料、商品房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

　该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会以特别决议方式审议批准并进行工商变更登记。（具体内容以工商行政管理部门核定为准）

　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　二、审议通过了《关于增加公司注册资本并对应修订<公司章程>的议案》

　根据中国证监会《关于核准湖北金环股份有限公司向京汉控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2139号），2015年9月28日，本公司已完成京汉控股集团有限公司、北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）、关明广、曹进、 段亚娟、袁人江、田保战所持有的京汉置业集团有限责任公司100%股权的过户手续及相关工商登记。 2015年10月29日，公司新增股份登记上市完成。根据大信会计事务所(特殊普通合伙)2015年9月28日出具的验资报告（大信验字【2015】第2-00094号），公司注册资本由211,677,316.00元变更为390,125,275.00元。

　同时对《公司章程》中的相关条款进行修订。

　原章程：

　第六条 公司注册资本为人民币21167.7316万元。

　第十九条 公司的股份总数为21167.7316万股,均为普通股。

　修订为：

　第六条 公司注册资本为人民币39012.5275万元。

　第十九条 公司的股份总数为39012.5275万股,均为普通股。

　该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会会以特别决议方式审议批准。

　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　三、审议通过了《关于预计子公司京汉置业集团有限责任公司2015年度日常关联交易的议案》。

　(有关情况详见刊登于2015年11月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《湖北金环股份有限公司关于预计子公司京汉置业集团有限责任公司2015年度日常关联交易公告》（公告编号：2015—88）。

　审议此项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事田汉先生、班均先生、曹进先生、王树先生回避了表决。

　针对上述议案，公司独立董事郭磊明先生、郑春美女士、熊新华先生事前认可及独立意见如下：

　1、对于该日常关联交易事项，我们审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问, 我们认可并同意提交董事会讨论；

　2、2015年11月12日,公司第八届董事会第六次会议审议并通过了此项关联交易事项。在关联交易内容的审核过程中，没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案，该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。

　3、我们认为：公司子公司京汉置业2015年预计与京汉控股集团有限公司、乐生活（北京）智慧社区投资发展有限责任公司及通辽京汉物业服务有限公司之间进行的交联交易，有利于保证公司的正常经营；预计所发生的关联交易定价公允合理，审议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市公司利益。我们同意该关联交易事项。

　此项关联交易尚须获得公司2015年第三次临时股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　四、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

　根据公司经营发展需要，进一步完善公司机构职能，优化资源配置，对公司组织机构做出相应调整。公司原有组成部门为：公司办公室、人力资源部、企业管理部、法律事务部、财务部、审计部、证券部、设备管理部、技术中心、生产技术部、质量监督部、销售部、供应部、短绒浆粕经营部、储运部、保安部、各生产厂。根据工作需要，拟撤销法律事务部、审计部，新成立风险控制部，其他部门和生产厂不变。

　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

　公司董事会于2015年11月12日收到雷生安先生的书面辞职申请，因个人原因，雷生安先生申请辞去公司副总裁职务。雷生安先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。雷生安先生辞职以后不再担任公司其他任何职务。

　根据工作需要，经公司总裁盛永新先生提名，聘任曹进先生为公司副总裁（相关简历附后）。

　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　其任期与本届董事会任期一致。

　针对上述议案，公司独立董事郭磊明先生、郑春美女士、熊新华先生发表如下独立意见：

　1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；

　2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。

　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　六、审议通过《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》。

　公司拟提请股东大会批准授权经营管理层办理本次会议审议一、二项相关事宜，为此公司经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为，该等授权包括但不限于：（1）就本次会议提请股东大会审议的增加公司注册资本、经营范围、章程修订，经股东大会审议批准后，提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商变更及备案事项；（2）授权办理与上述事宜有关的其他事项。

　上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　七、审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》。

　定于2015年11月30日下午14:50在公司会议室召开公司2015年第三次临时股东大会。

　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　特此公告。

　湖北金环股份有限公司董事会

　2015年11月12日

　附件：

　曹进先生，1967年7月出生，高级工程师，硕士。历任北京新富投资集团之北京恒通建筑有限公司副总经理，北京恒通建筑有限公司总经理。2004年11月至2006年12月任北京京汉房地产开发有限公司总经理，2007年1月至2007年12月任北京京汉投资集团地产系统副总裁，2008年1月至今任京汉置业集团董事、总裁。2014年12月至今任本公司董事。

　除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，持有湖北金环股份有限公司股份1,535,551股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2015-88

　湖北金环股份有限公司

　关于预计子公司京汉置业集团有限责任公司

　2015年度日常关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　1、关联交易概述

　湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）根据日常经营需要，与公司董事长、实际控制人田汉先生控制的京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）、乐生活（北京）智慧社区投资发展有限责任公司（以下简称“乐生活”）及通辽京汉物业服务有限公司（以下简称“通辽物业”）存在必要的日常关联交易。

　2015年1-3月，京汉置业与关联公司北京京汉建筑装饰工程有限公司（以下简称“京汉装饰”）发生的关联交易金额为8.7万元，2015年4月至今，京汉置业与京汉装饰未发生关联交易。

　预计2015年度京汉置业与关联方发生的日常交联交易总金额不超过408.7万元。

　因京汉控股集团有限公司为本公司第一大股东，其他关联方为公司董事长、实际控制人田汉先生的控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述行为构成关联交易。公司董事会在审议该项议案时，关联董事田汉先生、班均先生、曹进先生、王树先生回避了表决。

　公司独立董事郭磊明先生和郑春美女士、熊新华先生同意本次关联交易，并发表了独立意见。

　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。

　2、预计关联交易类别和金额

　单位：万元

　■

　注1：2014年向乐生活采购原材料及加工费金额为2014年3-12月的采购金额。

　注2：2014年向通辽物业采购原材料及加工费金额为2014年3-12月的采购金额。

　注3：乐生活的2014年的租赁金额为2014年3-12月乐生活向京汉置业租赁房屋发生的租金。

　3、2015年年初至9月30日止，京汉置业与京汉控股累计已发生关联交易合计52.42万元，为京汉控股向京汉置业租赁房屋发生的租赁费用。

　2015年年初至9月30日止，京汉置业与乐生活（含通辽物业）累计已发生关联交易为：向乐生活（含通辽物业）采购原材料及加工费金额为148.44万元；乐生活向京汉置业租赁房屋发生的租赁费用33.40万元。

　二、关联人介绍和关联关系

　（一）京汉控股集团有限公司

　1、基本情况

　企业名称：京汉控股集团有限公司

　注册地址：北京市石景山区实兴东街8号院1号楼701-702室

　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　注册资本：20,000万元

　法定代表人：田汉

　经营范围：投资及投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；信息咨询；专业承包。

　税务登记证号码：京税证字110107744711374

　最近一年财务数据：截至2014年12月31日，总资产56,035.90万元，营业收入0元，净利润-5,008.86万元。

　2、与公司的关联关系

　本次关联交易的关联方为公司董事长、实际控制人田汉先生的控股公司，田汉先生为其法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

　3、京汉控股经营情况正常，具备履约能力。

　（二）乐生活（北京）智慧社区投资发展有限责任公司

　1、基本情况

　企业名称：乐生活（北京）智慧社区投资发展有限责任公司

　注册地址：北京市石景山区实兴东街8号院1号楼（京汉大厦）104-107号

　公司类型：其他有限责任公司

　注册资本：4,500万元

　法定代表人：戴卫

　经营范围：项目投资；投资管理；物业管理

　税务登记证号码：京税证字110107747544508号

　最近一年财务数据：截至2014年12月31日，总资产7,893.66万元，营业收入6,609.89万元，净利润824.49万元。

　2、与公司的关联关系

　本次关联交易的关联方为公司董事长、实际控制人田汉先生的控股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

　3、乐生活经营情况正常，具备履约能力。

　（三）通辽京汉物业服务有限公司

　1、基本情况

　企业名称：通辽京汉物业服务有限公司

　注册地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区青龙山大街

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　注册资本：500万元

　法定代表人：戴卫

　经营范围：物业管理服务

　税务登记证号码：内地税字150597680021373号

　最近一年财务数据：截至2014年12月31日，总资产734.23万元，营业收入690.06元，净利润128.01万元。

　2、与公司的关联关系

　本次关联交易的关联方为公司董事长、实际控制人田汉先生控股公司下属的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

　3、通辽物业经营情况正常，具备履约能力。

　三、交易的定价政策及定价依据

　公司子公司京汉置业与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

　四、关联交易对上市公司的影响

　1、公司子公司京汉置业与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。

　2、上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，京汉置业主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次交易提交第八届董事会第六次会议审议。

　经第八届董事会第六次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：

　1、对于该日常关联交易事项，我们审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问, 我们认可并同意提交董事会讨论；

　2、2015年11月12日,公司第八届董事会第六次会议审议并通过了此项关联交易事项。在关联交易内容的审核过程中，没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案，该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。

　3、我们认为：公司子公司京汉置业2015年预计与京汉控股、乐生活、通辽物业之间进行的交联交易，有利于保证公司的正常经营；预计所发生的关联交易定价公允合理，审议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市公司利益。我们同意该关联交易事项。

　六、备查文件目录

　1、公司第八届董事会第六次会议决议

　2、独立董事对相关事项发表的独立意见

　特此公告。

　湖北金环股份有限公司董事会

　2015年11月12日

　证券代码：000615 　 证券简称：湖北金环 　 公告编号：2015--89

　湖北金环股份有限公司

　关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、召集人：公司董事会

　2、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2015年11月30日（星期一）下午14:50

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2015年11月29日下午15:00至投票结束时间2015年11月30日下午15:00间的任意时间。

　3、现场会议召开地点：

　公司会议室。

　4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　5、股权登记日：2015年11月23日

　6、会议出席对象：

　（1）截至2015年11月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会认可的其他人员。

　公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于调整公司经营范围并对应修订<公司章程>的议案》。

　2、审议《关于增加公司注册资本并对应修订<公司章程>的议案》。

　3、审议《关于预计子公司京汉置业集团有限责任公司2015年度日常关联交易的议案》

　4、审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》。

　以上议案的具体内容详见2015年11月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司第八届董事会第六次会议决议公告及其他相关公告等，也可登陆巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）查询。

　三、股东参加网络投票的具体操作流程

　股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

　四、投票规则

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　五、会议登记方法

　1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

　2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；

　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；

　4、登记时间：2015年11月27日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30；

　5、登记地点：本公司证券部；

　6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。

　六、其他事项

　1、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

　2、会议联系方式：

　(1)联系地址:湖北省襄阳市樊城区陈家湖

　(2)邮政编码:441133

　(3)联系人：徐群喜

　(4)联系电话：0710-2108234

　(5)传真：0710-2108233

　3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　五、授权委托书

　授权委托书

　兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席湖北金环股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并按以下委托权限行使表决权。

　■

　湖北金环股份有限公司董事会

　2015年11月12日

　附件一：网络投票程序

　（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

　1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：360615 投票简称：金环投票

　3、股票投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入股票；

　■

　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一议案相应的申报价格具体如下表：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

　■

　（4）投票注意事项：

　a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　b、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

　（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票投票程序

　1、投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月29日15:00 至2015年11月30日15:00 期间的任意时间。

　2、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。