本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

　一、会议召开情况

　1、召开时间

　（1）现场会议时间：2015年11月11日15:30

　（2）网络投票时间：2015年11月10日－11月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年11月10日下午15:00至2015年11月11日下午15:00。

　2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　3、现场会议地点：湖南省株洲市天元区黄河北路100号日盛华尔兹大厦21楼公司会议室

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：副董事长杨伯华

　6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计76人 ,代表有表决权的股份397,377,901股,占公司总股份（628,654,664股）的63.21%。其中: 出席现场会议的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份数383,209,963股, 占公司总股份的60.96%； 通过网络投票出席会议的股东74人,代表有表决权的股份数14,167,938股, 占公司总股份的2.25%。

　2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。

　3、湖南启元律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

　董事会向本次股东大会提交了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》，经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，审议通过了此项议案。具体表决情况如下：

　本议案属于关联交易事项，公司控股股东湖南有色金属有限公司回避表决，其所持股份（383,083,963股）不计入本议案有表决权的股份总数。

　表决结果：同意14,182,889股，占出席会议有效表决权股份总数的99.22 %；反对105,649股，占出席会议有效表决权股份总数的0.74%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0），占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。

　其中，5%以下中小投资者表决结果：同意14,182,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.22 %；反对105,649股，占出席会议中小股东所持股份的0.74%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.04%。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　2、律师姓名：陈孝辉、刘佩

　3、结论性意见：

　本所认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　五、备查文件

　1、中钨高新材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2、湖南启元律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　中钨高新材料股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十一月十二日