股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-126

　债券代码：122028 债券简称：09华发债

　珠海华发实业股份有限公司

　第八届董事局第七十七次会议

　决议公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第七十七次会议通知已于2015年11月10日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年11月11日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经董事局十一位董事以传真方式表决，以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司申请委托贷款的议案》。因经营发展需要，公司拟向上海银行申请委托贷款，其中一笔金额为人民币21亿元，期限2年，另一笔金额为人民币6亿元，期限1年。具体事宜授权经营班子办理。

　特此公告。

　珠海华发实业股份有限公司

　董事局

　二○一五年十一月十二日