本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

　2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。

　3、本次股东大会没有新增提案提交表决。

　4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　一、会议召开情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议时间

　（1）现场会议时间：2015年11月11日（星期三）下午15:00

　（2）网络投票时间：2015年11月10日-2015年11月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月10日15：00至2015年11月11日15:00期间的任意时间。

　3、会议主持人：董事长陈亚妹女士

　4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室

　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表股份数量272,359,225股，占公司有表决权股份总数的59.28%。其中出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份数量272,359,225股，占公司有表决权股份总数的59.28%；参加本次股东大会网络投票的股东共0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、郑婕律师列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　审议《关于增加公司2015年度申请银行综合授信额度的议案》

　表决结果：同意272,359,225股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意225,000股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　四、律师出具的法律意见

　北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、郑婕律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”。

　五、备查文件

　1、深圳市实益达科技股份有限公司2015年度第四次临时股东大会决议。

　2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会之法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市实益达科技股份有限公司

　董事会

　2015年11月11日