本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中华企业股份有限公司于2015年11月9日在上海市新华路160号上海影城召开第八届董事会第四次会议，应到董事7人，实际到会参与表决的董事7人。会议由公司副董事长兼总经理姜维先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

　经与会董事审议，通过如下决议：

　一、关于选举第八届董事会董事长的议案

　会议选举蔡顺明同志为公司第八届董事会董事长，任期自决议之日起至第八届董事会届满之日止。

　二、关于选举第八届董事会四个专业委员会委员的议案

　鉴于公司2015年第一次临时股东大会已审议通过关于公司董事调整的议案并选举产生新的董事，据此，公司董事会对第八届董事会四个专业委员会委员人选进行调整。经与会董事审议，通过了关于调整第八届董事会四个专业委员会委员的议案，调整后的第八届董事会各专业委员会委员及主任委员的名单如下：

　（一）战略委员会

　经公司董事长提名，战略委员会主任委员及委员如下：

　主任：蔡顺明

　委员：蔡顺明、姜维、戴智伟、卓福民

　（二）提名委员会

　经公司二分之一以上独立董事提名，提名委员会主任委员及委员如下：

　主任：徐国祥

　委员：徐国祥、张维宾、姜维、蒋振华

　（三）审计委员会

　经公司二分之一以上独立董事提名，审计委员会主任委员及委员如下：

　主任：张维宾

　委员：张维宾、卓福民、姜维、戴智伟

　（四）薪酬与考核委员会

　经公司二分之一以上独立董事提名，薪酬与考核委员会主任委员及委员如下：

　主任：卓福民

　委员：卓福民、徐国祥、戴智伟、蒋振华

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　2015年11月11日

　附件：蔡顺明简历

　附件：蔡顺明简历

　蔡顺明，男，1967年1月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任上海市房地局副主任科员、处长助理，上海市房地产交易中心副主任，上海市房屋土地资源管理局副处长、处长，上海市房地产交易中心主任、测管办主任，上海市房屋土地资源管理局办公室主任、信息办主任、党委办公室主任、信访办主任，上海市规划和国土资源管理局副总工程师，公司第七届监事会主席。现任上海地产（集团）有限公司副总裁，公司第八届董事会董事长。