本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司第八届董事会第十四次会议于2015年11月4日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2015年11月8日（星期日）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　一、《关于聘任公司总经理的议案》；

　根据《公司章程》的有关规定，由公司董事长推荐，经公司第八届董事会提名委员会提名、薪酬与考核委员会审核薪酬标准，公司董事会同意聘任于平先生（简历附后）为公司总经理，薪酬为人民币60万元/年（税前），任期与第八届董事会任期一致。公司独立董事发表了事前认可的独立意见。

　以上议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

　根据《公司章程》的有关规定，由公司总经理推荐，经公司第八届董事会提名委员会提名、薪酬与考核委员会审核薪酬标准，公司董事会同意聘任蒲炜先生为公司副总经理、薪酬为人民币57万元/年（税前）；鄢涛先生为公司副总经理、薪酬为人民币54万元/年（税前）；唐文先生为公司副总经理、薪酬为人民币54万元/年（税前）；许磊先生为公司副总经理、薪酬为人民币51万元/年（税前）；聘任董红女士为财务总监、薪酬为人民币54万元/年（税前）。上述高级管理人员的任期与第八届董事会任期一致。公司独立董事发表了事前认可的独立意见。

　上述人员简历附后。

　以上议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、《关于增补张驰先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

　因公司董事史新标辞职，导致公司薪酬与考核委员会委员出现空缺。

　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，增补张驰先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

　以上议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　四、《关于修改<公司章程>的议案》；

　具体参见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>的议案》。

　以上议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　五、《关于增补赵亮先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

　鉴于公司董事会已经审议的章程修改案中，拟将董事会席位由九名增加为十一名（其中增加一名独立董事），董事会中独立董事名额出现空缺。经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意增补赵亮先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会任期一致，公司独立董事发表了事前认可的独立意见。

　此项议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

　以上议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告

　湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会

　二O一五年十一月九日

　附件：

　个人简历

　于平，男，1973年出生，工商管理硕士，高级经济师。

　2006年，创立吉林省高升科技有限公司，至今出任董事长。2010年3月至今，任昆明万兆科技有限公司执行董事兼经理。2010年7月至2015年2月，任沈阳云跃科技有限公司执行董事兼经理。2012年3月至2013年2月，任北京云游四海通信科技有限公司监事。2013年2月至今，任北京云游四海通信科技有限公司执行董事。2013年4月至今，任杭州远石科技有限公司监事。

　于平先生与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，持有本公司的股票45,027,336股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　许磊，男，1980年出生，大学本科。

　2008年至今，任吉林省高升科技有限公司董事、副总经理；2011年7月至2013年4月，任杭州远石科技有限公司执行董事兼总经理。2013年4月至今，任杭州远石科技有限公司董事；2014年10月至今，任上海魔芋网络科技有限公司监事。

　许磊先生与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，持有本公司的股票7,990,654股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　蒲炜，男，1978年出生，大学专科。

　2007年至2013年10月，任北京基调网络系统有限公司总经理。2013年12月至今，任吉林省高升科技有限公司总经理。

　蒲炜先生与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　唐文，男，1980年出生，大学本科。

　2010年4月至2011年8月，任盛大网络有限公司技术经理、资深研究员。2011年8月至2014年8月，任百度（中国）有限公司技术经理、架构师。2014年8月至今，任吉林省高升科技有限公司副总经理。

　唐文先生与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　鄢涛，男，1980年出生，大学本科。

　2006年至2014年10月，任蓝汛通信技术有限公司事业群总经理。2014年10月至今，任吉林省高升科技有限公司副总经理。

　鄢涛先生与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　董红，女，1975年出生，会计学硕士。

　2004年至2011年4月，任上海东方宽频传播有限公司副总经理、财务总监。2011年5月至2015年4月，任银视通信息技术有限公司副总经理兼财务总监。2015年4月至今，在上海魔芋网络科技有限公司任职。

　董红女士与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　赵亮，男，1970年出生，北京大学学士

　1997年至2000年，任IBM公司高级技术经理，2002年至2007年任微软公司高级技术经理，2007年至2010年任土豆网CTO，2010年至2011年任酷6网CTO，2012年至今任北京爱摄汇网络科技有限公司CEO。2015年9月参加由中国证监会授权深圳证券交易所举办的培训班，取得独立董事资格证书。

　赵亮先生与本公司不存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。