证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：2015-099

　杭州天目山药业股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年11月9日

　(二)股东大会召开的地点：浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室。

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由董事会提议召开，由董事长贺顺明先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事6人，出席6人，

　2、公司在任监事3人，出席3人，

　3、董事会秘书程登科先生出席了本次会议；部分高管列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于选举章良忠先生担任公司第九届董事会独立董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于为黄山市融资担保有限公司（黄山天目项目）提供反担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于为黄山市融资担保有限公司（薄荷药业项目）提供反担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　1、关于选举董事的议案

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　本次会议的所有议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南金州律师事务所

　律师：江忠皓、陈军

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　杭州天目山药业股份有限公司

　2015年11月10日

　证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临2015-100

　杭州天目山药业股份有限公司

　关于公司董事长变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到贺顺明先生的辞职报告，因个人原因，贺顺明先生申请辞去公司第九届董事会董事长职务。辞职后，贺顺明先生将继续担任公司第九届董事会董事。

　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，贺顺明先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

　2015年11月9日，公司以现场表决方式召开第九届董事会第九次会议。会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于推选赵锐勇先生为公司董事长的议案》，同意赵锐勇先生（简历见附件）担任公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

　公司董事会对贺顺明先生任职董事长期间，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　2015年11月10日

　附件：

　赵锐勇先生简历

　赵锐勇：男，1954年出生，中国国籍，无境外居留权，国家一级作家。曾任诸暨电视台台长，《东海》杂志社社长、总编，《少儿故事报》报社社长、总编，浙江影视创作所所长。现为中国电视家协会理事，中国作家协会会员，浙江省人大代表。

　现任长城影视文化企业集团有限公司执行董事，长城影视股份有限公司董事长，长城国际动漫游戏股份有限公司董事长，浙江青苹果网络科技有限公司董事长，滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司执行董事兼总经理，石家庄新长城国际影视城有限公司执行董事，杭州长城动漫游戏有限公司执行董事兼总经理。