证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-086

　斯太尔动力股份有限公司

　第八届董事会第三十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第八届董事会第三十三次会议的通知。本次会议于2015年11月6日,在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于变更公司募集资金银行专户的议案》

　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　因业务发展需要，公司已在江苏常州建立柴油发动机生产基地，并将办公地址迁至江苏常州，以推进柴油发动机国产化项目。为加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目的建设，公司董事会同意将北京银行燕莎支行募集资金专户变更至中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行募集资金专户，并注销北京银行燕莎支行专户。

　详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司募集资金银行专户的公告》。

　2、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　董事会定于2015年11月25日（星期三）下午13：00，采用现场投票和网络相结合的方式，在北京光明饭店会议室（北京市朝阳区亮马桥路42号）召开2015年第二次临时股东大会。

　详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《斯太尔动力股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、经独立董事签字的独立董事意见。

　斯太尔动力股份有限公司董事会

　2015年11月10日

　证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-087

　斯太尔动力股份有限公司

　第八届监事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　斯太尔动力股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2015年11月6日以现场和通讯结合方式召开。本次会议通知已于2015年10月26日以电子、书面及传真方式通知各监事。会议由监事会主席高立用先生主持，应参加本次会议的监事为5名，实际参加会议的监事为5名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　审议通过了《关于变更公司募集资金银行专户的议案》

　审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况，同意本次变更募集资金专户。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　斯太尔动力股份有限公司监事会

　2015年11月10日

　证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-088

　斯太尔动力股份有限公司

　关于变更公司募集资金专户的公告

　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月6日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更公司募集资金银行专户的议案》，同意公司注销在北京银行燕莎支行开设的募集资金专项账户01091275100120109026032，同时在中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行（以下简称“农行常州武进科技支行”）开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，农行常州武进科技支行10602001040029878账户仅用于公司技术研发项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；同意公司注销在北京银行燕莎支行开设的募集资金专项账户01091275100120109025986，同时在农行常州武进科技支行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，农行常州武进科技支行10602001040029779账户仅用于Steyr Motors增资扩产项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。现将相关事项公告如下：

　一、募集资金基本情况

　2013年11月5日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北博盈投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2013）1409号）文核准，公司向特定投资者非公开发行普通股314,465,300股新股，每股发行价为人民币4.77元，募集资金总额为149,999.9481万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额143,165.455771万元。中兴财光华会计师事务所有限责任公司（现更名为“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并于2013年11月27日出具了《湖北博盈投资股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2013）第6002-1号）。

　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司于2013年11月与北京银行燕莎支行及保荐机构新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专户存储情况如下：

　■

　二、本次变更募集资金专户的情况及原因

　截止2015年9月30日，公司募集资金专户内募集资金余额情况如下：

　单位：万元

　■

　因业务发展需要，公司已在江苏常州建立柴油发动机生产基地，并将办公地址迁至江苏常州，以推进柴油发动机国产化项目。为加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目的建设，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更公司募集资金银行专户的议案》，同意将北京银行燕莎支行的募集资金专户变更至农行常州武进科技支行募集资金专户。公司拟与保荐机构新时代证券、中国农业银行股份有限公司共同签署《募集资金三方监管协议》，并将及时履行信息披露义务。本次变更募集资金专户并签署《募集资金三方监管协议》后，公司原在北京银行燕莎支行开设的募集资金专户将予以注销。

　公司董事会认为，此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

　三、独立董事、监事会、保荐机构的意见

　1、独立董事意见

　公司本次变更募集资金专户符合公司实际需要，有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次变更募集资金专户。

　2、监事会意见

　2015年11月6日，第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司募集资金专户的议案》，公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。

　3、保荐机构意见

　斯太尔本次变更部分募集资金专项账户是为了便于公司经营管理,符合公司自身发展的需要。该事项已经公司第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了相应程序,符合相关规定。本保荐机构对斯太尔拟变更部分募集资金专项账户的事项无异议。

　六、备查文件：

　1、公司第八届董事会第三十三次会议决议；

　2、公司第八届监事会第十九次会议决议；

　3、独立董事关于变更募集资金专户事项的独立意见；

　4、新时代证券股份有限公司出具的保荐意见。

　特此公告

　斯太尔动力股份有限公司董事会

　2015年11月10日

　证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-089

　斯太尔动力股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　一、召开会议的基本情况

　1、会议届次：2015年第二次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《公司法》、《深交所主板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　4、会议召开日期及时间：

　（1）2015年11月25日（星期三）下午13：00开始；

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月25日9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月24日下午15：00至2015年11月23日下午15：00间的任意时间。

　5、会议召开方式：

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　（3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入股东大会的表决权总数。

　6、会议出席对象：

　（1）截至2015年11月18日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、会议召开地点：北京光明饭店会议室（北京市朝阳区亮马桥路42号）

　二、会议审议事项

　1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

　1.1、审议《关于提名刘晓疆先生为第九届董事会董事的议案》；

　1.2、审议《关于提名吴晓白先生为第九届董事会董事的议案》；

　1.3、审议《关于提名冯文杰先生为第九届董事会董事的议案》；

　1.4、审议《关于提名邹书航先生为第九届董事会董事的议案》；

　1.5、审议《关于提名李晓振先生为第九届董事会董事的议案》；

　1.6、审议《关于提名孙琛先生为第九届董事会董事的议案》；

　1.7、审议《关于提名胡道琴女士为第九届董事会独立董事的议案》；

　1.8、审议《关于提名吴振平先生为第九届董事会独立董事的议案》；

　1.9、审议《关于提名孙钢宏先生为第九届董事会独立董事的议案》；

　2、审议《关于监事会换届选举的议案》；

　2.1、审议《关于提名高立用先生为第九届监事会监事的议案》；

　2.2、审议《关于提名陈旭才先生为第九届监事会监事的议案》；

　2.3、审议《关于提名王茜女士为第九届监事会监事的议案》；

　3、审议《关于修订<斯太尔动力股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

　特别强调事项：

　1、上述议案已经2015年10月26日召开的第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见本公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　三、会议登记方法

　1、登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

　2、登记时间：2015年11月23日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00

　3、登记地点：公司证券部

　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记和参加表决；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记和参加表决；授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明进行登记和参加表决。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：深市股东的投票代码为“360760”。

　2、投票简称：“斯太投票”。

　3、投票时间：2015年11月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　4、在投票当日，“斯太投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月24日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年11月25日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、其他事项

　1、现场会议联系方式

　通讯地址：常州市武进区阳湖西路66号海关大楼三楼

　邮政编码：213164

　联系电话：0519-80583902

　传真号码：0519-80583879（010-84446298）

　联系人：孙琛

　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　特此公告

　斯太尔动力股份有限公司董事会

　2015年11月10日

　附件：

　授权委托书

　兹委托（ 先生/女士），代表本人（本单位）出席斯太尔动力股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

　■

　2015年 月 日

　证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-090

　斯太尔动力股份有限公司

　关于归还募集资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月19日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，利用 1 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，用于公司柴油发动机国产化项目，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

　公司在将闲置募集资金暂时补充流动资金期间，将资金全部用于柴油机发动机国产化项目建设，并对资金进行了合理的安排与使用，提高了资金使用效率，节省了相应的财务费用。

　截至2015年11月9日，公司已将暂时补充流动资金的1亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构新时代证券股份有限公司和保荐代表人。

　特此公告

　斯太尔动力股份有限公司董事会

　2015年11月10日