125.00万元。深圳正一会计师事务所审验了本次增加实收资本事项，并出具了深正一验字[2014]028号验资报告。本次增加实收资本后，一德兴业的出资额及股权结构如下：

■

⑥变更公司名称及经营范围

2015年1月28日，一德兴业召开股东会，全体股东一致同意公司名称变更为“深圳市一德兴业创新投资有限公司”，公司经营范围变更为“创业投资管理、为创业投资企业提供创业管理服务、股权投资、期权投资、资产管理计划投资、银行理财产品投资、保险产品投资（不含金融、证券、保险等业务）、基金份额及投资合同约定的其它投资标的投资（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；高新技术信息咨询、企业管理、投资咨询（不含金融、证券、保险、银行及法律、行政法规、国务院决定禁止、限制的项目）；投资高新技术项目（具体项目另行申报）；代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（以上不含国家禁止、限制项目）。”2015年1月29日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更事项。

（3）产权及控制关系结构图

①一德兴业的股权结构

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②一德兴业主要股东基本情况介绍

A、深圳市兴业融资担保有限公司，成立于2008年5月14日，注册资本35,294.1176万元，注册号：440307103352578，法定代表人：张顺，经营范围：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务、以自有资金进行投资。（《融资性担保机构经营许可证》有效期至2016年3月31日）。深圳市兴业融资担保有限公司控股股东深圳市龙岗区对外经济发展有限公司系深圳市龙岗区人民政府下属全资子公司。

B、深圳一德集团有限公司，成立于2009年6月5日，注册资本15,842.56万元，注册号：440307104061601，法定代表人：林木雄，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；房地产经纪；信息咨询；物业管理；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。自然人林木雄持有深圳市一德集团有限公司41.21%股权，为公司第一大股东。

C、深圳市德恒达投资有限公司，成立于2007年5月16日，注册资本1,000.00万元，注册号：440301102826951，法定代表人：梁彤，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目和人才中介服务）。自然人梁彤持有深圳市德恒达投资有限公司90%股权。

（4）持有其他公司股权情况

■

（5）主营业务发展情况

一德兴业的主营业务为创业投资管理。

（6）最近两年主要财务数据

单位：万元

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注：以上财务数据未经审计

（7）私募基金备案登记情况

一德兴业已进行私募基金备案登记。基金名称、基金管理人名称均为深圳市一德兴业创新投资有限公司，即一德兴业自身，基金管理人登记编号为P1008795。

7、广州红土科信创业投资有限公司

（1）基本情况

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（2）历史沿革

①公司设立情况

红土科信由深圳市创新投资集团有限公司、广州市番禺区科学技术研究中心、广东荣恒投资有限公司、广东宝铖投资有限公司、广州番禺电缆集团有限公司、广州科技风险投资有限公司、广州市骏嘉电气设备有限公司出资、广东新嘉轩投资有限公司以及广州宏道企业管理顾问有限公司共同出资设立，注册资本32,000.00万元。刘志军任公司董事长、法定代表人。

广州市德信会计师事务所有限公司对股东出资进行了审验，并于2011年7月4日出具德信会验字（2011）0091号《验资报告》，确认截至2011年7月4日止，红土科信已收到股东以货币方式首次缴纳的注册资本合计6,400.00万元。

2011年7月6日，红土科信取得广州市工商行政管理局番禺分局核发的营业执照，注册号：440126000208571。

红土科信成立时的出资情况及股权结构如下：

■

②第一次股东变更

2012年3月29日，广州宏道企业管理顾问有限公司与普宁市盛达实业有限公司签订《股东转让出资合同书》，将所持全部红土科信出资额度1,000.00万元（占公司注册资本的3.125%，实际出资200.00万元）转让予普宁市盛达实业有限公司，转让价格200万元。同日，红土科信召开股东会，同意了上述股权转让事项。

本次变更股东后，红土科信的出资情况及股权结构如下：

■

③第一次增加实收资本

2012年4月24日，红土科信召开2012年第二次临时股东会，通过了公司实收资本增至11,200.00万元的决议。广州市德信会计师事务所有限公司对上述增资事项进行了审验，并于2012年4月20日出具了德信验字（2012）0043号验资报告，确认截至2012年4月12日止红土科信已收到股东缴纳的第二期出资4,800.00万元。

本次增加实收资本后，红土科信的出资情况及股权结构如下：

■

④第二次增加实收资本

2012年6月4日，红土科信召开2012年第三次临时股东会，通过了公司实收资本增至12,800.00万元的决议。广州市德信会计师事务所有限公司对上述增资事项进行了审验，并于2012年6月7日出具了德信验字（2012）0075号验资报告，确认截至2012年6月5日止红土科信已收到股东缴纳的第三期出资1,600.00万元。

本次增加实收资本后，红土科信的出资情况及股权结构如下：

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⑤第二次变更股东、第三次增加实收资本

2013年7月2日，红土科信召开2013年第一次股东会，通过了公司调整实收资本为18,700.00万元的决议，并且同意了广东荣恒投资有限公司将原认缴出资额4,000.00万元（占公司注册资本的12.50%，其中实缴1,600.00万元）中尚未缴纳的2,400.00万元（占公司注册资本的7.50%）转让予广州番禺电缆集团有限公司，转让金额0元。2013年8月1日，广东荣恒投资有限公司与广州番禺电缆集团有限公司签订《股东转让出资合同书》，将所持红土科信认缴出资额4,000.00万元中2,400.00万元待缴出资额转让予对方。

广州市德信会计师事务所有限公司对本次增资事项进行了审验，并于2013年7月4日出具了德信验字（2013）0105号验资报告，确认截至2013年7月3日止红土科信已收到股东缴纳的第四期出资5,900.00万元。

本次变更股权及增加实收资本后，红土科信的出资情况及股权结构如下：

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⑥第三次变更股东、变更公司经营范围

2015年2月5日，红土科技召开股东会，全体股东一致同意广东荣恒投资有限公司将红土科信1,600.00万元出资（占公司注册资本5%）全部转让给深圳市莱斯利控制设备有限公司，转让金为1,600.00万元。同意变更公司经营范围为：“创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。”2015年2月21日，广州市工商行政管理局番禺分局核准了上述变更事项。

本次变更股权及增加实收资本后，红土科信的出资情况及股权结构如下：

■

注：2015年7月22日，广州科技风险投资有限公司更名为广州科技金融创新投资控股有限公司

（3）产权及控制关系结构图

①红土科信的股权结构

■

②持有红土科信5%以上股权的主要股东基本情况介绍

A、深圳市创新投资集团有限公司：具体情况详见本报告书本章“二、（二）本次法人交易对方的详细情况”之“2、深圳市创新投资集团有限公司”。

B、广州市番禺区科学技术研究中心，事业单位法人，开办资金2,978.00万元，证书号144018130159，法定代表人为何丽冰，经营宗旨和业务范围为：负责农作物、园艺、水产、农业资源利用等研究。举办单位：广州市番禺区科技和信息化局（广州市番禺区知识产权局）。

C、深圳市莱斯利控制设备有限公司，成立于2006年3月21日，注册资本500.00万元，注册号：440301103641679，法定代表人为严岩，经营范围：工业控制设备的销售，自动化系统的技术开发(不含限制项目)；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

D、广东宝铖投资有限公司，成立于2011年1月6日，注册资本3,000.00万元，注册号：440126000154077，法定代表人为张锦锡，经营范围：企业自有资金投资；企业形象策划服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；场地租赁（不含仓储）；黄金制品零售；投资咨询服务；广告业；房屋建筑工程施工；会议及展览服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；黄金制品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋租赁；企业管理咨询服务；技术进出口；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。

E、广州番禺电缆集团有限公司，成立于2000年4月11日，注册资本15,000.00万元，注册号：440101000017080，法定代表人为王锦荣，经营范围：电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；电力金具制造；电缆桥架制造；电线、电缆制造；光纤、光缆制造；绝缘制品制造；电工器材制造；电线、电缆批发；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；电工器材的批发；电工器材零售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

F、广州科技金融创新投资控股有限公司，成立于1999年11月25日，注册资本80,000.00万元，注册号：440108000026602，法定代表人为韩颖，经营范围：企业管理咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业自有资金投资；投资咨询服务；风险投资；创业投资；高新技术创业服务；投资管理服务。广州科技风险投资有限公司系广州市人民政府下属全资子公司。

G、广州市骏嘉电气设备有限公司，成立于2005年12月15日，注册资本3,000.00万元，注册号：440126000312137，法定代表人为冯桂钗，经营范围：配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；电气机械设备销售。

（4）持有其他公司股权情况

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（5）主营业务发展情况

红土科信的主营业务为创业投资。

（6）最近两年主要财务数据

单位：万元

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注：以上2013年度及2014年度财务数据均经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）番禺分所审计（审计报告文号分别为：广会审字[2014]P14002170010号、广会审字[2015]P15002350012号）

（7）私募基金备案登记情况

红土科信已进行私募基金备案登记。基金名称为广州红土科信创业投资有限公司，即红土科信自身；基金管理人名称为深圳市创新投资集团有限公司，基金管理人登记编号为P1000284。

8、深圳市中企汇创业投资有限公司

（1）基本情况

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（2）历史沿革

①公司设立情况

深圳市中企汇投资有限公司（系深圳市中企汇创业投资有限公司前身）由深圳市金田源实业有限公司、深圳市志进投资咨询有限公司、东莞市风景园林有限公司共同出资设立，设立时注册资本3,000.00万元。深圳中正华道会计师事务所对股东出资进行了审验，并于2010年4月15日出具中正华道验字[2010]第061号《验资报告》。

2010年5月14日，深圳市中企汇投资有限公司取得深圳市市场监督管理局核发的营业执照，注册号：440307104671291。

深圳市中企汇投资有限公司设立时的股东出资及股权结构如下：

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②变更公司名称

2011年7月9日，深圳市中企汇投资有限公司召开股东会，决定将公司名称由“深圳市中企汇投资有限公司”变更为“深圳市中企汇创业投资有限公司”（以下简称“中企汇”），并修改公司章程相关条款。

2011年7月19日，中企汇取得深圳市市场监督管理局核发的营业执照，注册号：440307104671291。

（3）产权及控制关系结构图

①中企汇的股权结构

■

②中企汇股东基本情况介绍

A、深圳市志进投资咨询有限公司（自然人独资），成立于2009年7月29日，注册资本200.00万元，注册号：440301104184441，法定代表人为冯浩，经营范围：投资咨询、信息咨询、企业管理咨询（不含人才中介服务、证券及其它限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。自然人冯浩持有深圳市志进投资咨询有限公司100%股权。

B、深圳市金田源实业有限公司，成立于1996年9月20日，注册资本1,000.00万元，注册号：440301105683450，法定代表人为陈向勇，经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业；经济信息咨询。（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（具体按深贸进准字第[2001]0802号资格证书办）。自然人刘春燕持有深圳市金田源实业有限公司83.82%股权。

C、东莞市风景园林有限公司，成立于2005年7月20日，注册资本5,020.00万元，注册号：441900000213501，法定代表人：卓磊，经营范围：园林景观绿化工程、施工、管养及其相关技术咨询服务；实业投资；销售：苗木花卉；环卫保洁服务；水域范围保洁服务；陆域范围机械清扫、人工清扫、陆域范围日常生活垃圾收集、运输。自然人卓磊持有东莞市风景园林有限公司75.00%股权。

（4）持有其他公司股权情况

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（5）主营业务发展情况

中企汇于2011年5月投资深圳山源电器股份有限公司500万元；于2011年11月投资深圳市富泰和精密制造有限公司308万元；于2011年11月投资广东舜盈光伏材料有限公司1,250万元；于2013年09月投资深圳市国显科技股份有限公司280万元。

（6）最近两年主要财务数据

单位：万元

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注：上述财务数据未经审计

（7）私募基金备案登记情况

中企汇已进行私募基金备案登记。基金名称、基金管理人名称均为深圳市中企汇创业投资有限公司，即中企汇自身，基金管理人登记编号为P1020096。

三、交易对方与上市公司的关联关系说明

截至本报告书签署之日，本次发行股份及支付现金方式购买资产的交易对方与上市公司及关联方不存在关联关系。

本次交易完成后，国显科技实际控制人欧木兰及其一致行动人梁诗豪、欧严、昌讯投资将合计持有上市公司3.79%股份；深创投及一致行动人广东红土、龙岗创投及红土科信将合计持有上市公司1.01%股份；其他交易对方持有上市公司股份的比例均低于5%。本次交易完成后，本次交易的交易对方单独或连同一致行动人持有上市公司股份的比例均低于5%，上市公司不存在新增关联方或关联交易的情况，上市公司实际控制人中建材集团仍将控制上市公司26.11%股份，仍保持实际控制地位。

四、交易对方向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书签署之日，本次交易的交易对方未向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员。

五、交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至本报告书签署之日，本次以发行股份及支付现金方式购买资产的交易对方已作出承诺，交易对方及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况，不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

六、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况说明

截至本报告书签署之日，最近五年内交易对方及其董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责的情况。

七、交易对方对其持有的国显科技股权的声明

截至本报告书签署之日，本次以发行股份及支付现金方式购买资产的交易对方均已出具承诺函，承诺：

“1、已经依法对国显科技履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。

2、交易对方合法持有标的资产，并对标的资产拥有完全和排他的所有权和处分权。标的资产不存在信托安排及股份代持，不代表其他方的利益，且未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束。

3、交易对方保证其自身及国显科技所签署的所有协议或合同不存在阻碍交易对方向方兴科技转让标的资产的限制性条款。

4、国显科技章程、内部管理制度文件及其签署的所有合同或协议中不存在阻碍交易对方向方兴科技转让标的资产的限制性条款。”

八、本次交易的交易对方之间是否存在一致行动关系的说明

1、欧木兰、梁诗豪、欧严及昌讯投资互为一致行动人

本次交易的交易对方中，梁诗豪系国显科技实际控制人欧木兰女士之子、欧严系欧木兰女士之胞弟；昌讯投资之股东梁海元先生（持有昌讯投资22%股权，并任昌讯投资监事）系欧木兰女士之丈夫、股东欧春梅女士（持有昌讯投资10%股权，并任昌讯投资法定代表人、执行董事及总经理）系欧木兰女士之胞妹。因此，欧木兰、梁诗豪、欧严及昌讯投资互为一致行动人。

2、深创投、广东红土、龙岗创投及红土科信互为一致行动人

截至本报告书签署之日，深创投持有广东红土35%股权，深创投持有龙岗创投35%股权，深创投持有红土科信30%股权。深创投、广东红土、龙岗创投及红土科信互为一致行动人。

除上述一致行动关系外，本次交易的其他交易对方之间不存在其他一致行动关系。

第四章 交易标的

本公司拟以发行股份及支付现金方式购买欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、郑琦林、唐铸、欧严、冯国寅等7名自然人股东及昌讯投资、深创投、星河投资、广东红土、龙岗创投、一德兴业、红土科信、中企汇等8名法人股东合计持有的国显科技75.58%股权。本次交易的标的公司国显科技基本情况如下：

一、国显科技概况

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二、国显科技历史沿革

（一）国显科技历史沿革示意图

国显科技的历史沿革示意图如下：

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（二）国显科技历次股权结构变动及股本演变

1、2006年11月，公司成立

国显科技前身深圳市国显科技有限公司（以下简称“国显有限”）成立于2006年11月，注册资本为100万元，实收资本为100万元。

2006年11月3日，自然人欧木兰及其配偶梁海元以货币形式出资设立国显有限，由欧木兰担任国显有限董事长、法定代表人。2006年11月6日，深圳正理会计师事务所出具深正验字（2006）第0141号《验资报告》，确认截至2006年11月6日，国显有限已收到股东欧木兰及梁海元分别以货币方式缴纳的注册资本90万元和10万元。

2006年11月13日，深圳市工商行政管理局核发了注册号为4403011247817的《企业法人营业执照》。国显有限成立时的出资情况如下表：

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注：欧木兰女士与梁海元先生系夫妻关系

2、2009年12月，增加注册资本

2009年12月1日，经国显有限股东欧木兰、梁海元签署公司章程，增加注册资本至500.00万元，新增注册资本由原股东按出资比例认缴，增资价格为1元/股。 2009年12月4日，深圳日正会计师事务所出具深日正验字[2009]117号《验资报告》，确认截至2009年12月4日，国显有限已收到股东欧木兰、梁海元以货币形式缴纳的新增注册资本分别为360万元和40万元，累计注册资本实收金额为500.00万元。

2009年12月11日，深圳市市场监督管理局核准了前述变更登记，且国显有限注册号变更为440301104409661。国显有限本次增资情况如下表：

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3、2011年5月，增加注册资本

2011年3月12日，经国显有限股东会决议通过，增加注册资本至1,300.00万元，新增注册资本由原股东按出资比例认缴，增资价格为1元/股。

2011年5月10日，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具深皇嘉所验字[2011]110号《验资报告》，确认截至2011年5月9日，国显有限已收到股东欧木兰、梁海元以货币形式缴纳的新增注册资本分别为720万元和80万元，累计注册资本实收金额为1,300.00万元。

2011年5月10日，深圳市市场监督管理局核准了前述变更登记。国显有限本次增资情况如下表：

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4、2011年6月，增加注册资本

2011年6月15日，经国显有限股东会决议通过，增加注册资本至2,000.00万元，新增注册资本由原股东按出资比例认缴，增资价格为1元/股。

2011年6月15日，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具深皇嘉所验字[2011]148号《验资报告》，确认截至2011年6月15日，国显有限已收到股东欧木兰、梁海元以货币形式缴纳的新增注册资本分别为630万元和70万元，累计注册资本实收金额为2,000.00万元。

2011年6月15日，深圳市市场监督管理局核准了前述变更登记，增资情况如下表：

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5、2011年12月，增加注册资本

2011年11月15日，经国显有限股东会决议通过，增加注册资本至3,000.00万元，新增注册资本由原股东按出资比例认缴，增资价格为1元/股。

2011年12月26日，深圳皇嘉会计师事务所出具深皇嘉所验字[2011]395号《验资报告》，确认截至2011年12月23日，国显有限已收到股东欧木兰、梁海元以货币形式缴纳的新增注册资本分别为900万元和100万元，累计注册资本实收金额为3,000.00万元。2011年12月27日，深圳市市场监督管理局核准了前述变更登记，增资情况如下表：

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6、2012年3月，增加注册资本

2012年2月26日，经国显有限股东会决议通过，注册资本由3,000.00万元至4,000.00万元，新增注册资本由原股东按出资比例认缴，增资价格为1元/股。

2012年3月6日，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具深皇嘉所验字[2012]068号《验资报告》，确认截至2012年3月2日，国显有限已收到股东欧木兰、梁海元以货币形式缴纳的新增注册资本分别为900万元和和100万元，累计注册资本实收金额为4,000.00万元。2012年3月6日，深圳市市场监督管理局核准了前述变更登记，增资情况如下表：

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7、2012年7月，股权转让

2012年5月7日，经国显有限股东会决议通过，股东欧木兰将其所持国显有限10%的出资额以人民币400.00万元转让给儿子梁诗豪，股东梁海元将所持国显有限10%的出资额以人民币400.00万元转让给昌讯投资（具体情况详见本报告书“第三章 交易对方”之“二、（二）本次法人交易对方的详细情况”），转让价格均为1元/股。2012年6月1日，上述各方签署了股权转让协议书，并经深圳市南山公证处出具的（2012）深南证字第8192号公证书公证。

2012年7月20日，深圳市市场监督管理局核准了前述变更登记。股权转让情况如下表：

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注：梁诗豪系欧木兰、梁海元之子

8、2012年8月，增加注册资本

2012年7月18日，经国显有限股东会决议通过，注册资本由4,000.00万元增加至4,260.00万元，新增注册资本260.00万元由郑琦林、冯国寅2名自然人认缴，其中郑琦林认缴200万元、冯国寅认缴60万元，增资价格均为1.8元/股，系根据2011年12月31日每股净资产加上一定溢价而确定。

2012年8月8日，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具深皇嘉所验字[2012]240号《验资报告》，确认截至2012年8月7日，国显有限已收到郑琦林、冯国寅等2位新增股东以货币形式缴纳的投资款468.00万元，其中增加注册资本260.00万元，计入资本公积208.00万元，均为货币出资。

2012年8月9日，深圳市市场监督管理局核准了前述变更登记。增资情况如下表：

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9、2012年10月，股权转让

2012年9月19日，经国显有限股东会决议通过，股东欧木兰将其所持有限公司2.82%的出资额转让给公司员工唐铸，转让价格为1.8元/股，系根据2011年12月31日每股净资产加上溢价而确定，转让总额为人民币216.00万元。2012年9月26日，上述各方签署了《股权转让合同》。

2012年10月9日，深圳市市场监督管理局核准了前述变更登记。股权转让情况如下表：

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10、2012年12月，增加注册资本

2012年12月20日，经国显有限股东会决议通过，注册资本由4,260.00万元增加至5,000.00万元，新增注册资本740.00万元由苏俊拱、郑琦林、唐铸、欧严及冯国寅等5名自然人认缴，增资价格为1.8元/股，系根据2011年12月31日每股净资产加上溢价而确定。

2012年12月27日，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具深皇嘉所验字[2012]397号《验资报告》，确认截至2012年12月26日，国显有限已收到苏俊拱、郑琦林、唐铸、冯国寅及欧严等5位股东以货币形式缴纳的投资款共1,332.00万元，其中，新增注册资本740.00万元，计入资本公积592.00万元，均为货币出资，累计注册资本实收金额为5,000.00万元。

2012年12月29日，深圳市市场监督管理局核准了前述变更登记。增资情况如下表：

■

注：欧严为欧木兰之胞弟。

11、2013年9月，增加注册资本

2013年8月29日，经国显有限股东会决议通过，注册资本由5,000.00万元增加至5,882.3529万元，新增注册资本882.3529万元以9.52元/股的价格，由深创投、星河投资、广东红土、龙岗创投、一德兴业、红土科信、中企汇等7名机构投资者认购。

2013年9月18日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2013]000271号《验资报告》，确认截至2013年9月17日，国显有限已收到深创投等7位新增股东以货币形式缴纳的投资款8,400.00万元，其中，新增注册资本882.3529万元，计入资本公积7,517.6471万元，均为货币出资。增资后，国显有限注册资本实收金额为5,882.3529万元。

2013年9月17日，深圳市市场监督管理局核准了前述变更登记。增资情况如下表：

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12、2013年12月，整体变更股份有限公司

2013年11月27日，国显有限的全体股东作为发起人，发起设立深圳市国显科技股份有限公司并签订《发起人协议》。《发起人协议》约定，根据大华会计师事务所（特殊普通片合伙）于2013年11月21日出具的大华审字[2013]005733号《审计报告》，以国显有限截至2013年9月30日净资产19,453.21万元整体折为股本9,000.00万股，其余10,453.21万元计入资本公积。

2013年12月3日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2013]000350号《验资报告》，审验了股份公司的注册资本9,000.00万元。同日，国众联资产评估出具国众联评报字（2013）第2-409号《资产评估报告》，对国显有限净资产在2013年9月30日的市场价值进行了评估。

2013年12月10日，深圳市市场监督管理局核准了前述变更登记。整体变更后公司的股权结构如下：

■

2013年12月8日，国显科技举行了公司创立大会暨第一次股东大会。

三、国显科技股权结构及控制关系情况

截至本报告书签署之日，国显科技的股权结构如下图所示：

■

本次交易的交易对方中，梁诗豪系国显科技实际控制人欧木兰女士之子、欧严系欧木兰女士之胞弟；昌讯投资之股东梁海元先生（持股22%，并任昌讯投资监事）系欧木兰女士之丈夫、股东欧春梅女士（持股10%，并任昌讯投资法定代表人、执行董事及总经理）系欧木兰女士之胞妹。因此，欧木兰、梁诗豪、欧严及昌讯投资互为一致行动人。

截至本报告书签署之日，深创投持有广东红土35%股权、持有龙岗创投35%股权、持有红土科信30%股权。深创投、广东红土、龙岗创投及红土科信互为一致行动人。

截至本报告书签署之日，星河投资持有广东红土7%股权。

除上述关联关系及一致行动关系外，本次交易的其他交易对方之间不存在其他关联关系或一致行动关系。

四、国显科技下属企业情况

截至本报告书签署之日，国显科技下属四家全资子公司，分别为国显光电、香港国显、惠州国显及蚌埠国显。其中国显光电、香港国显所处行业为液晶显示行业，惠州国显、蚌埠国显暂无实际经营业务。

（一）国显光电

1、国显光电基本情况

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2、股权结构

截至本报告书签署之日，国显科技持有国显光电100%股权。

3、国显光电历史沿革

（1）2009年12，国显光电设立

2009年12月21日，欧木兰与苏俊拱注册成立国显光电，成立时注册资本为300.00万元，其中欧木兰出资210.00万元，苏俊拱出资90.00万元。

2009年11月1日，自然人欧木兰和苏俊拱签署公司章程，以货币出资设立国显光电，注册资本于公司设立之日起二年内缴足，首期出资额合计75.00万元。2009年11月17日，深圳皇嘉会计师事务所出具深皇嘉所验字[2009]272号《验资报告》，确认截至2009年11月9日，国显光电已收到股东欧木兰和苏俊拱以货币方式缴纳的第一期注册资本75.00万元。

2009年12月21日，国显光电取得了深圳市市场监督管理局颁发的注册号为440306104424153的《企业法人营业执照》。国显光电设立时的出资情况如下：

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（2）2010年4月，注册资本缴足

2010年4月8日，经国显光电股东会决议同意，由欧木兰、苏俊拱缴足未缴付的第二期出资额人民币225.00万元。2010年4月14日，深圳皇嘉会计师事务所出具深皇嘉所验字[2010]073号《验资报告》，确认截至2010年4月14日，国显光电已收到股东欧木兰、苏俊拱以货币方式缴纳的第二期注册资本225.00万元，实收资本变更为人民币300.00万元。

2010年4月19日，深圳市市场监督管理局核准了前述变更登记。缴足出资后，国显光电的出资情况如下表：

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（3）2011年2月，增加注册资本

2010年12月30日，国显光电召开股东会决议，通过了注册资本增加至1,080.00万元的决议。新增注册资本由欧木兰和国显有限（国显科技前身）以债权转股权的方式分别出资340.00万元和440.00万元。欧木兰、国显有限、国显光电于2010年12月10日签订《债权转股权协议书》，欧木兰以对国显光电341.54万元债权转为340.00万元国显光电股份，国显有限以对国显光电448.92万元债权转为440.00万元国显光电股份。欧木兰、国显有限分别放弃未转为股份部分的债权1.54万元、8.92万元。

深圳皇嘉会计师事务所对国显光电截至2010年11月30日债转股之债务进行了专项审计，并出具报告号为皇嘉专审报字（2010）第308号《净资产验证报告》，确认截至2010年11月30日，国显光电已审债务为7,904,609.05元，其中其他应付款科目中，应付国显有限448.92万元、应付欧木兰341.54万元。

2010年12月31日，深圳皇嘉会计师事务所出具深皇嘉所验字[2010]269号《验资报告》，确认截至2010年12月30日止，国显光电已收到股东欧木兰、国显有限缴纳的新增注册资本780.00万元，其中欧木兰以债权转股权340.00万元，国显有限以债权转股权440.00万元。

2011年2月23日，深圳市市场监督管理局核准了前述变更登记，增资情况如下表：

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（4）2011年12月，股权转让

2011年12月9日，国显光电召开股东会，同意股东欧木兰将其所持国显光电50.93%股权（对应出资额550.00万元）以人民币611.51万元转让给国显有限，同意股东苏俊拱将所持国显光电8.33%股权（对应出资额90万元）以人民币100.02万元转让给国显有限。转让价格均为1.11元/股，定价依据为国显光电审计后净资产加上一定的溢价。2011年12月12日，上述各方签署了股权转让协议书并经深圳市深圳公证处公证。

2011年12月31日，深圳市市场监督管理局核准了前述变更登记，本次股权转让后，国显光电成为公司的全资子公司。本次股权转让前后，国显光电的股权结构如下：

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（5）2012年4月，增加注册资本

2012年4月15日，国显光电召开股东会，同意增加注册资本至1,180.00万元，新增注册资本由原股东国显有限认缴。2012年4月19日，深圳皇嘉会计师事务所出具深皇嘉所验字[2012]123号《验资报告》，确认截至2012年4月18日，国显光电已收到股东国显有限缴纳的新增注册资本100.00万元。

2012年4月26日，深圳市市场监督管理局核准了前述变更登记。本次股权转让前后，国显光电的股权结构变化如下：

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4、主要业务发展情况

国显光电与国显科技的主营业务相同，主要从事液晶显示模组、电容式触摸屏和电阻式触摸屏的研发、生产与销售。

5、主要财务数据

截至2015年6月30日，国显光电资产总额32,940.99万元，归属于母公司股东权益为3,974.73万元；2015年上半年度实现营业收入21.569.54万元，归属于母公司股东净利润为-369.13万元。截至2014年12月31日，国显光电资产总额23,047.90万元，归属于母公司股东权益为4,343.86万元；2014年度实现营业收入55,164.69万元，归属于母公司股东净利润为545.84万元。

（二）香港国显

1、香港国显基本情况

■

2、股权结构

截至本报告书签署之日，国显科技持有香港国显100%股权。

3、香港国显的历史沿革

2011年10月9日，国显科技取得了商务部颁发的商境外投资证第4403201100330号《企业境外投资证书》。

2011年10月27日，香港国显取得了香港特别行政区公司注册处颁发的编号为1675047的《公司注册证书》。国显科技成立时注册资本为150,000.00美元，国显科技为香港国显的唯一股东，持资比例为100%。

香港国显设立时的出资情况如下：

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4、主要业务发展情况

香港国显主要从事液晶显示模组、电容式触摸屏和电阻式触摸屏的对外销售。

5、主要财务数据

截至2015年6月30日，香港国显资产总额4,893.92万元，归属于母公司股东权益为-92.66万元；2015年上半年度实现营业收入2,422.21万元，归属于母公司股东净利润为-191.53万元。截至2014年12月31日，香港国显资产总额2,765.05万元，归属于母公司股东权益为98.87万元；2014年度实现营业收入53,151.36万元，归属于母公司股东净利润为-34.57万元。

（三）惠州国显

1、惠州国显基本情况

■

2、惠州国显股权结构

截至本报告书签署之日，国显科技持有惠州国显100%股权。

3、惠州国显历史沿革

2014年3月31日，国显科技注册成立惠州国显，成立时注册资本为5,000.00万元，国显科技出资比例为100%。

2014年3月5日，国显科技签署惠州国显的公司章程，以货币方式出资5,000.00万元设立惠州国显，注册资本于公司设立之日起二年内缴足。截至本报告书出具日，国显科技认缴出资尚未进行缴纳。

2014年3月31日，惠州国显取得了深圳市市场监督管理局颁发的注册号为441300000260260的《企业法人营业执照》。国显光电设立时的出资情况如下：

■

4、主要业务发展情况

惠州国显于2014年3月成立，成立至今无实际经营。

5、主要财务数据

截至2015年6月30日，惠州国显注册资本尚未进行缴纳，账面无资产负债。

6、工商注销进展情况

截至本报告书出具日，惠州国显已向惠州市工商局进行了工商注销备案，目前正在进行税务及工商注销程序。

（四）蚌埠国显

1、蚌埠国显基本情况

■

2、股权结构

截至本报告书签署之日，国显科技持有蚌埠国显100%股权。

3、蚌埠国显的历史沿革

2015年7月16日，国显科技注册成立蚌埠国显，注册资本为5,000.00万元，国显科技出资比例为100%。

2015年6月26日，国显科技签署蚌埠国显的公司章程，以货币方式出资5,000.00万元设立蚌埠国显。截至本报告书出具日，国显科技认缴出资尚未进行缴纳。

2015年7月16日，蚌埠国显取得了蚌埠市工商局颁发的注册号为340393000109835的《企业法人营业执照》。国显光电设立时的出资情况如下：

■

4、主要业务发展情况

蚌埠国显于2015年7月16日成立，目前无实际经营。

5、主要财务数据

截至本报告书出具日，蚌埠国显注册资本尚未进行缴纳，账面无资产负债。

五、国显科技组织架构及人员结构情况

（一）国显科技组织架构

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国显科技设有销售部、市场部、生产部、采购部、研发部、技术支持部、财务部、人力资源部、行政部、触屏事业部等10个部门，各部门的具体职责如下：

■

（二）国显科技人员构成情况

截至2015年6月30日，国显科技人员构成情况如下表所示：

■

国显科技员工中，大专及以上学历的人员481名，占其员工总数的20.63%。国显科技员工受教育程度的具体情况如下：

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（三）国显科技的管理团队及核心技术人员

1、国显科技现任高级管理人员及核心技术人员

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报告期内，国显科技高级管理人员及核心技术人员未发生重大变动。

2、国显科技主要高级管理人员及核心技术人员简历

（1）欧木兰女士

欧木兰女士，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于清华大学深圳研究生院。1989年至1992年，供职于雄风电子厂，任董事长秘书；1993年至1999年供职于香港毅力集团，任总经理助理；1999年创办深圳市松子电子有限公司，任总经理，2005年卸任。2006年至今任国显科技董事长、总经理。

（2）苏俊拱先生

苏俊拱先生，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于清华大学深圳研究生院。1991年创办珠海利明电子有限公司，任总经理，2009年卸任；1999年创办珠海利明实业有限公司，任总经理，2009年卸任；2003年创办珠海爱美电子科技有限公司，任总经理，2009年卸任。2009年至今，任国显科技副总经理。

（3）郑琦林先生

郑琦林先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华南理工大学。1989年至1993年，供职于安徽省潜山县化工厂，任车间主任；1993年至2000年任广州市金城置业有限公司销售部经理；2000年创办广州市鑫金光科技发展有限公司，任董事长兼总经理，2012年卸任；2007年创办广州市迪创电子科技有限公司，任董事长，2012年卸任；2012年5月至今，任国显科技副总经理。

（4）吕培荣先生

吕培荣先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于厦门大学。2004年7月至2013年5月供职于深圳市实益达科技股份有限公司，任董事会秘书兼财务总监；2013年6月至今供职于国显科技，任董事会秘书兼财务总监。

（5）顾长海先生

顾长海先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于辽宁大学。1993年至1995年，供职于东莞市东聚电业有限公司，任生产课长；1996年至1999年，供职于贝尔电子（深圳）有限公司，任生产经理；2000年至2012年6月，供职于深圳市天正达电子有限公司，任副总经理；2012年11月至今，供职于国显科技，任副总经理。

（6）胡育源先生

胡育源先生，1976年生，印度尼西亚国籍，本科学历，毕业于国立中央大学（台湾）电机工程专业，从事电子产品研发工作15年。1998年至2011年4月间，历任宇资有限公司业务及销售工程师；台均实业有限公司研发部经理、事业部经理；中宇科技有限公司副总裁助理；重庆禾兴江源科技有限公司副总经理；富基创力科技发展有限公司总经理；Keen High Mediatech Ltd.研发总监；爱国者数码科技有限公司（Aigo Digital Co., Ltd.）副总经理。2011年9月至今任国显科技研发副总经理。

（7）李仲儒先生

李仲儒先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于天津大学测控技术与仪器专业。2004年至2009年，任职于富士康群创光电视讯产品开发处，任产品开发电子工程师、系统开发副课长；2009年5月至今，任国显科技数码研发部经理、总监。

（8）陈志钢先生

陈志钢先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于南昌航空大学机电一体化专业。2004年至2011年任职于日本GUNZE株式会社东莞冠智电子有限公司，任技术课课长；2011年11月至2013年3月任江西联创电子有限公司触摸屏事业部技术总监；2013年3月至今任国显科技触摸屏研发中心研发总监。

六、国显科技的主要会计数据及财务指标

根据立信审计出具的国显科技2013年-2014年《审计报告》（信会师报字[2015]第750116号）及2015年上半年度《审计报告》（信会师报字[2015]第750436号），国显科技最近两年及一期合并财务报表及有关指标变动原因如下：

（一）资产负债情况

单位：万元

■

2014年末较2013年末，资产总额的变动主要来自于流动资产的变动。2014年度流动资产金额大幅增加，主要系因为：截至2014年12月31日，由于当期销售收入较上一年度增长42.11%，应收账款及应收票据余额增加了5,723.18万元；当期与生产销售相匹配的采购活动导致存货较期初增加了7,317.81万元。2015年上半年度，国显科技继续保持了稳定的发展，资产总额、负债总额同步增长，净资产增长主要来源于当期盈利产生的留存收益积累。2015年上半年度，国显科技期末净资产较期初增加2,024.85万元，增幅为8.27%。

（二）收入利润情况

单位：万元

■

自2014年以来，国显科技的“大客户”战略取得一定成效，客户数量增加、客户质量提升，国显科技2014年度营业收入较2013年度增长42,618.09万元，增长率为42.11%。2014年度营业成本较上年度增长44.42%，与营业收入的增长基本保持相同比例。

2014年10月，国显科技主要客户胜华科技股份有限公司向台湾当地法院申请破产重整。出于谨慎性原则，国显科技对截至2015年6月30日财务报表编制完成日应收胜华科技款项按账面余额70%的比例计提了坏账准备，共计2,428.27万元。2014年以来国显科技实行“大客户”战略，对营销策略和客户结构进行积极调整，增加了销售团队和销售支持团队人员。由于2014年处于战略导入期，销售费用较2013年增加994.94万元，增长幅度为51.23%，略高于主营业务收入增长幅度。国显科技2014年度计提坏账准备2,696.54万元和存货跌价准备1,306.18万元，导致2014年度资产减值损失金额较高。国显科技2014年度的营业利润较2013年度增长350.13万元，增长率为19.08%，低于营业收入增长水平。

2014年度，国显科技确认政府补助营业外收入297.73万元，同时，考虑计提资产减值准备产生的递延所得税调整，2014年度所得税费用较2013年度有所下降，故2014年度国显科技净利润较2013年度增长750.48万元，增长率为51.04%。

由于液晶显示行业存在明显的季节性，通常每年三、四季度的出货量明显高于上半年（液晶显示行业季节性分析详见本报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“二、国显科技行业特点和经营情况分析”之“（一）国显科技行业特点”之“8、行业的周期性、区域性和季节性”）。2015年上半年度，国显科技实现营业收入48,973.92万元，净利润2,024.85万元，分别相当于2014年全年营业收入及净利润的34.05%及91.17%。

（三）主要财务指标

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（四）非经常性损益情况

单位：万元

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报告期内，2013年度发生非经常性损益-2,032.36万元系实施管理团队股权激励按照《企业会计准则——股份支付》计入管理费用的金额，具体情况详见本报告书“第三章 交易对方”之“二、本次交易对方的详细情况”之“（二）本次法人交易对方的详细情况”之“1、新余市投资发展有限公司”之“（3）昌讯投资历史沿革中构成股份支付的股权转让行为及会计处理”。除此之外，报告期内国显科技其他非经常性损益金额较小，对盈利水平无实质性影响。

（五）最近三年利润分配情况

2012年5月6日，国显科技召开股东会，表决通过了《2011年度利润分配方案》。根据股东会决议，向全体股东派发现金红利500万元（税前）。

2013年8月16日，国显科技召开股东会，表决通过了《2012年度利润分配方案》。根据股东会决议，向全体股东派发现金红利900万元（税前）。

七、国显科技主要资产权属、对外担保及主要负债情况

（一）国显科技主要资产权属

根据2015年半年度审计报告（信会师报字[2015]第750436号），截至2015年6月30日，国显科技合并报表总资产91,777.86万元，其中流动资产84,632.57万元，占比92.21%，非流动资产7,145.28万元，占比7.79%。流动资产中，货币资金、应收账款、存货占比较高；非流动资产中，固定资产占比较高。国显科技的主要资产情况如下：

■

1、固定资产

（1）固定资产具体情况

截至2015年6月30日，国显科技固定资产主要为机器设备、运输工具、办公及其他设备，相应情况如下：

单位：万元

■

注：以上资产均未计提减值准备

截至本报告书签署之日，国显科技存在如下固定资产抵押情况：国显科技子公司香港国显以国显科技机器设备抵押取得东亚银行有限公司借款港币1,414.35万元。截至2015年6月30日，该抵押机器设备账面原值人民币1,279.54万元，累计折旧人民币137.71万元，账面价值为人民币1,141.83万元。

（2）主要生产设备情况

截至2015年6月30日，国显科技主要生产设备明细如下：

单位：万元

■

（3）房屋、土地租赁情况

截至本报告书签署之日，国显科技无自有房产或自有土地使用权。

目前，国显科技的生产经营场所及办公场所均系以租赁方式取得，出租方拥有相关资产的完整权属。国显科技自与出租方建立生产经营场所及办公场所的租赁关系以来，双方均严格履行租赁协议，不存在违约情形。

①截至本报告书出具日，国显科技及其子公司的资产租赁情况如下表所示：

■

注：子公司国显光电经营场所为同富路9号厂房C栋2、3、4楼，由国显科技无偿提供；子公司惠州国显的住所惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金钟路1号，由国显科技无偿提供。

报告期后，为加强上市公司与标的公司的合作、充分发挥本次重组的协同效应并有效整合双方资源，方兴科技于2015年7月7日召开的第五届董事会第三十八次会议、2015年7月23日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于将电容式触摸屏项目之节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租的议案》，同意将原用于方兴科技非公开发行股票募集资金投资项目——中小尺寸电容式触摸屏项目的2号厂房出租给国显科技。

方兴科技、蚌埠国显于2015年8月4日签署了《房屋租赁合同》，约定自2015年9月1日起，方兴科技将自有厂区内2号厂房出租给蚌埠国显。2号厂房面积7,730平米，以厂房建设及装修成本并参考资金成本，确定2号厂房租金为人民币300万元/年。

②租赁合同登记（备案）程序

A、已完成租赁合同登记（备案）的房屋情况

上表中，序号1、序号2厂房及序号3、序号4、序号5宿舍所有权人系豪市厨房用品（深圳）有限公司。国显科技直接向该公司租赁，并已办理房屋租赁合同登记（备案）手续，登记（备案）机关为深圳市龙岗区人民政府房屋租赁管理处。

上表中，序号6办公室所有权人系深圳市东方企业有限公司。国显科技直接向该公司租赁，并已办理房屋租赁合同登记（备案）手续，登记（备案）机关为深圳市南山区人民政府房屋租赁管理处。

上表中，序号7厂房、序号8号宿舍所有权人系深圳市崇发实业有限公司。国显科技直接向该公司租赁，并已办理房屋租赁合同登记（备案）手续，登记（备案）机关为深圳市龙岗区人民政府房屋租赁管理处。

B、尚未完成租赁合同登记（备案）的房屋情况

上表中，序号10厂房的租赁合同正常履行。方兴科技与蚌埠国显于2015年8月4日签署了《房屋租赁合同》，租赁期限自2015年9月1日起至2017年12月31日。截至本报告书出具日，方兴科技尚未取得2号厂房的房屋权属证明，相关房屋权属证明正在办理过程中。蚌埠市住房和城乡建设委员会于2015年8月5日出具《证明》，方兴科技将2号厂房出租予蚌埠国显，未违反《蚌埠市城市房屋租赁管理办法》。蚌埠市住房和城乡建设委员会将在方兴科技2号厂房具备登记备案申请条件后，尽快予以登记备案。

上表中，国显科技与惠州市惠南科技服务有限公司签订的序号9办公室系无偿提供惠州国显使用。鉴于惠州国显并未开展任何业务，未使用该房屋，故国显科技未对该租赁协议进行备案。截至本报告书出具日，惠州国显已向惠州市工商局提交了注销登记申请。

上表中，序号11、序号12两处房产分别位于中国台湾及香港，不适用我国房屋租赁的有关规定。

③租赁房产权属情况

国显科技上述租赁房产所对应的产权证号如下：

■

豪市厨房用品（深圳）有限公司出租予国显科技的房屋共计5项（上表中序号第1、2、3、4、5项），租赁面积合计31,307.97平方米。该等出租房产系豪市厨房用品（深圳）有限公司依法享有，已取得房屋权属证书，出租房产不存在任何产权纠纷，不存在出卖或抵押等情形。根据深圳市龙岗区坪地街道城市更新办公室出具的说明，豪市厨房用品（深圳）有限公司出租予国显科技的房屋所在地块未被列入深圳市城市更新计划，不存在城市更新改造、整体规划拆迁的情形。深圳市崇发实业有限公司出租予国显科技的房屋共计2项（上表中序号第7、8项），租赁面积合计9,137.80平方米，房屋所有权人为深圳市崇发实业有限公司。该等出租房产为其依法享有，已取得房屋权属证书，出租房产不存在任何产权纠纷，不存在出卖或抵押等情形。根据深圳市龙岗区坪地街道城市更新办公室出具的说明，深圳市崇发实业有限公司出租予国显科技的房屋所在地块未被列入深圳市城市更新计划，不存在城市更新改造、整体规划拆迁的情形。

深圳市东方企业有限公司出租予国显科技的房屋共计1项（上表中序号第6项），租赁面积150平方米，房屋所有权人为深圳市东方企业有限公司。该房屋存在抵押情况，抵押权人为平安银行股份有限公司深圳分行。该房屋所处土地之宗地号为T401-0012，根据深圳市规划和国土资源委员会第二直属管理局发布的《市规划国土委第二直属管理局关于T401-0012宗地规划设计条件变更事项的公式》，深圳市东方企业有限公司已向深圳市规划和国土资源委员会第二直属管理局申请调整T401-0012号宗地规划设计要点，故该处房屋存在更新改造情形。截至本报告书出具日，T401-0012号宗地尚未实施更新改造。该办公室面积较小且并非国显科技主要办公场所，若该房屋所处地块发生城市更新改造，不会对国显科技的持续经营及盈利能力造成实质性影响。

惠州市惠南科技服务有限公司出租予国显科技的房屋共计1项（上表中序号第9项），租赁面积为185平方米，惠州市泰普投资服务有限公司系该处房产的证载房地产权人，惠州市泰普投资服务有限公司于2011年8月更名为惠州市惠南科技服务有限公司，该证载房地产权人未及时予以更名并不影响惠州市惠南科技服务有限公司作为出租人与国显科技签署房屋租赁合同。该办公室系国显科技无偿提供惠州国显使用。截至本报告书出具日，惠州国显已向惠州市工商局提交了注销登记申请。

方兴科技出租予蚌埠国显的房屋共计1项（上表中序号第10项），租赁面积合计7,730平方米。根据方兴科技的说明，该出租房屋系其投资建设，由方兴科技享有，由于建造完成时间较短，相关房屋权属证书正在办理中，出租房产不存在任何产权纠纷，不存在出卖或抵押等情形。该2号厂房的建设，取得了蚌埠市城乡规划局颁发的《建设工程规划许可证》（建字第340304201300017号）、《建设工程规划核实合格证》（编号340304201400130号），方兴科技租赁给蚌埠国显的2号厂房所在地块未被列入蚌埠市城市更新计划，不存在城市更新改造、整体规划拆迁的情形。

公司在本报告书“重大风险提示”及“第十二章 风险因素”中已披露了“本次交易完成后标的公司给上市公司带来的经营风险”之“经营场所租赁风险”。

2、无形资产

截至2015年6月30日，国显科技无形资产主要为商标权、电脑软件，具体情况如下：

单位：万元

■

注：以上无形资产均未计提减值准备

（1）商标权

截至本报告书出具日，公司拥有的商标如下：

■

（2）软件使用权

截至本报告书出具日，国显科技拥有的软件使用权分别为企业购置的应用软件，目前使用状况正常。

（3）专利、软件著作权

截至本报告书出具日，国显科技拥有账面未记录的无形资产为专利技术、软件著作权，均通过自主研发取

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 （万元）	认缴 比例	实缴出资额（万元）	实缴 比例
1	深圳市兴业融资担保有限公司	6,000.00	40.00%	4,000.00	26.67%
2	深圳一德集团有限公司	5,250.00	35.00%	3,500.00	23.33%
3	深圳市德恒达投资有限公司	3,750.00	25.00%	2,500.00	16.67%
合 计		15,000.00	100%	10,000.00	66.67%

序号	所属证监会行业 （二级子行业）	被投资公司名称	持股比例（%）	控股 关系
1	其他金融业	深圳市深商富坤兴业基金管理有限公司	1.17	参股
2	文化艺术业	深圳西和互动科技有限公司	0.53	参股
3	计算机、通信和其他电子设备制造业	无锡格非电子薄膜科技有限公司	3.33	参股
4	其他金融业	深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业	20.00	参股

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	10,420.83	4,624.51
负债总额	233.00	234.66
所有者权益	10,187.83	4,389.85
项目	2014年度	2013年度
营业收入	0.00	172.57
营业成本	0.00	0.00
营业利润	-2.01	160.69
净利润	-2.02	120.52

企业名称	广州红土科信创业投资有限公司
法定代表人	刘志军
注册资本	32,000万元人民币
注册地	广东省广州市番禺区禺大道北555号天安节能科技园创新大厦401室
主要办公地点	广东省广州市番禺区禺大道北555号天安节能科技园创新大厦401室
公司类型	其他有限责任公司
注册号	440126000208571
税务登记证号	粤地税字440113578031225号
成立时间	2011年7月6日
邮政编码	511400
经营范围	创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 （万元）	认缴 比例	实缴出资额（万元）	实缴 比例
1	深圳市创新投资集团有限公司	9,600.00	30.00%	1,920.00	6.00%
2	广州市番禺区科学技术研究中心	5,000.00	15.63%	1,000.00	3.13%
3	广东荣恒投资有限公司	4,000.00	5.00%	800.00	2.50%
4	广东宝铖投资有限公司	3,200.00	10.00%	640.00	2.00%
5	广州番禺电缆集团有限公司	3,000.00	16.88%	600.00	1.88%
6	广州科技风险投资有限公司	3,000.00	9.38%	600.00	1.88%
7	广州市骏嘉电气设备有限公司	2,000.00	6.25%	400.00	1.25%
8	广东新嘉轩投资有限公司	1,200.00	3.75%	240.00	0.75%
9	广州宏道企业管理顾问有限公司	1,000.00	3.13%	200.00	0.63%
合 计		32,000.00	100%	6,400.00	20.00%

序号	股东姓名/名称		认缴出资额 （万元）		认缴 比例		实缴出资额（万元）		实缴 比例
1		深圳市创新投资集团有限公司		9,600.00		30.00%		1,920.00		6.00%
2		广州市番禺区科学技术研究中心		5,000.00		15.63%		1,000.00		3.13%
3		广东荣恒投资有限公司		4,000.00		12.50%		800.00		2.50%
4		广东宝铖投资有限公司		3,200.00		10.00%		640.00		2.00%
5		广州番禺电缆集团有限公司		3,000.00		9.38%		600.00		1.88%
6		广州科技风险投资有限公司		3,000.00		9.38%		600.00		1.88%
7		广州市骏嘉电气设备有限公司		2,000.00		6.25%		400.00		1.25%
8		广东新嘉轩投资有限公司		1,200.00		3.75%		240.00		0.75%
9		普宁市盛达实业有限公司		1,000.00		3.13%		200.00		0.63%
合 计				32,000.00		100%		6,400.00		20.00%

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 （万元）	认缴 比例	实缴出资额（万元）	实缴 比例
1	深圳市创新投资集团有限公司	9,600.00	30.00%	3,840.00	12.00%
2	广州市番禺区科学技术研究中心	5,000.00	15.63%	1,000.00	3.13%
3	广东荣恒投资有限公司	4,000.00	12.50%	1,600.00	5.00%
4	广东宝铖投资有限公司	3,200.00	10.00%	1,280.00	4.00%
5	广州番禺电缆集团有限公司	3,000.00	9.38%	1,200.00	3.75%
6	广州科技风险投资有限公司	3,000.00	9.38%	600.00	1.88%
7	广州市骏嘉电气设备有限公司	2,000.00	6.25%	800.00	2.50%
8	广东新嘉轩投资有限公司	1,200.00	3.75%	480.00	1.50%
9	普宁市盛达实业有限公司	1,000.00	3.13%	400.00	1.25%
合 计		32,000.00	100%	11,200.00	35.00%

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 （万元）	认缴 比例	实缴出资额（万元）	实缴 比例
1	深圳市创新投资集团有限公司	9,600.00	30.00%	3,840.00	12.00%
2	广州市番禺区科学技术研究中心	5,000.00	15.63%	1,000.00	3.13%
3	广东荣恒投资有限公司	4,000.00	12.50%	2,000.00	6.25%
4	广东宝铖投资有限公司	3,200.00	10.00%	1,280.00	4.00%
5	广州番禺电缆集团有限公司	3,000.00	9.38%	1,200.00	3.75%
6	广州科技风险投资有限公司	3,000.00	9.38%	1,200.00	3.75%
7	广州市骏嘉电气设备有限公司	2,000.00	6.25%	800.00	2.50%
8	广东新嘉轩投资有限公司	1,200.00	3.75%	480.00	1.50%
9	普宁市盛达实业有限公司	1,000.00	3.13%	400.00	1.25%
合 计		32,000.00	100%	12,800.00	38.13%

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 （万元）	认缴 比例	实缴出资额（万元）	实缴 比例
1	深圳市创新投资集团有限公司	9,600.00	30.00%	5,760.00	18.00%
2	广州市番禺区科学技术研究中心	5,000.00	15.63%	2,500.00	7.81%
3	广东荣恒投资有限公司	1,600.00	5.00%	1,600.00	5.00%
4	广东宝铖投资有限公司	3,200.00	10.00%	1,920.00	6.00%
5	广州番禺电缆集团有限公司	5,400.00	16.88%	2,600.00	8.13%
6	广州科技风险投资有限公司	3,000.00	9.38%	1,800.00	5.63%
7	广州市骏嘉电气设备有限公司	2,000.00	6.25%	1,200.00	3.75%
8	广东新嘉轩投资有限公司	1,200.00	3.75%	720.00	2.25%
9	普宁市盛达实业有限公司	1,000.00	3.13%	600.00	1.88%
合 计		32,000.00	100%	18,700.00	58.44%

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 （万元）	认缴 比例	实缴出资额（万元）	实缴 比例
1	深圳市创新投资集团有限公司	9,600.00	30.00%	5,760.00	18.00%
2	广州番禺电缆集团有限公司	5,400.00	16.88%	2,600.00	8.13%
3	广州市番禺区科学技术研究中心	5,000.00	15.63%	2,500.00	7.81%
4	广东宝铖投资有限公司	3,200.00	10.00%	1,920.00	6.00%
5	广州科技风险投资有限公司	3,000.00	9.38%	1,800.00	5.63%
6	广州市骏嘉电气设备有限公司	2,000.00	6.25%	1,200.00	3.75%
7	深圳市莱斯利控制设备有限公司	1,600.00	12.50%	1,600.00	5.00%
8	广东新嘉轩投资有限公司	1,200.00	3.75%	720.00	2.25%
9	普宁市盛达实业有限公司	1,000.00	3.13%	600.00	1.88%
合 计		32,000.00	100%	18,700.00	58.44%

序号	所属证监会行业 （二级子行业）	被投资公司名称	持股比例（%）	控股 关系
1	软件和信息技术服务业	广州酷狗计算机科技有限公司	5.00	参股
2	软件和信息技术服务业	广州远信网络科技发展有限公司	5.56	参股
3	计算机、通信和其他电子设备制造业	广州市番禺奥迪威电子有限公司	6.60	参股
4	计算机应用服务	广州掌淘网络科技有限公司	7.50	参股
5	电气机械和器材制造业	广州世荣电子有限公司	5.125	参股
6	软件和信息技术服务业	广州越川网络科技有限公司	5.00	参股
7	软件和信息技术服务业	大连龙谷科技有限公司	9.30	参股

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	21,908.81	17,481.04
负债总额	6.87	12.01
所有者权益	21,901.95	17,469.03
项目	2014年度	2013年度
营业收入	0.00	0.00
营业成本	450.00	430.00
营业利润	-427.08	-472.06
净利润	-427.08	-472.06

企业名称	深圳市中企汇创业投资有限公司
法定代表人	岳鸿军
注册资本	3,000万元人民币
注册地	广东省深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园三号厂房B401-F08
主要办公地点	广东省深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园三号厂房B401-F08
公司类型	有限责任公司
注册号	440307104671291
税务登记证号	深税登字440300555415752
成立时间	2010年5月14日
邮政编码	518172
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	深圳市金田源实业有限公司	1,020.00	34.00%
2	深圳市志进投资咨询有限公司	990.00	33.00%
3	东莞市风景园林有限公司	990.00	33.00%
合 计		3,000.00	100%

序号	所属证监会行业 （二级子行业）	被投资公司名称	持股比例（%）	控股 关系
1	通用设备制造业	深圳山源电器股份有限公司	2.65	参股
2	电气机械及器材制造业	深圳市富泰和精密制造有限公司	1.74	参股
3	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东舜盈光伏材料有限公司	8.00	参股

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	2,481.11	2,479.20
负债总额	442.57	436.87
所有者权益	2,038.55	2,042.33
项目	2014年度	2013年度
营业收入	0.00	0.00
营业成本	0.00	0.00
营业利润	-3.78	-3.71
净利润	-3.78	-3.71

名称	深圳市国显科技股份有限公司
法定代表人	欧木兰
注册资本	人民币9,000.00万元
住所	深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9号厂房C、D
主要办公地点	深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9号厂房C、D
公司类型	股份有限公司
营业执照注册号	440301104409661
税务登记证号码	深税登字440300795430564号
成立时间	2006年11月13日
邮政编码	518172
联系电话	4007888906
联系传真	0755-89212112
经营范围	电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成（不含限制项目），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），投资兴办实业（具体项目另行申报）。

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	欧木兰	90.00	90.00%
2	梁海元	10.00	10.00%
合 计		100.00	100.00%

序号	变更前			变更内容	变更后
	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例	增加注册资本（万元）	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例
1	欧木兰	90.00	90.00%	360.00	欧木兰	450.00	90.00%
2	梁海元	10.00	10.00%	40.00	梁海元	50.00	10.00%
合 计		100.00	100.00%	400.00	合计	500.00	100.00%

序号	变更前			变更内容	变更后
	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例	增加注册资本（万元）	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例
1	欧木兰	450.00	90.00%	720.00	欧木兰	1,170.00	90.00%
2	梁海元	50.00	20.00%	80.00	梁海元	130.00	10.00%
合 计		500.00	100.00%	300.00	合计	1,300.00	100.00%

序号	变更前			变更内容	变更后
	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例	增加注册资本（万元）	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例
1	欧木兰	1,170.00	90.00%	630.00	欧木兰	1,800.00	90.00%
2	梁海元	130.00	10.00%	70.00	梁海元	200.00	10.00%
合 计		1,300.00	100.00%	700.00	合计	2,000.00	100.00%

序号	变更前			变更内容	变更后
	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例	增加注册资本（万元）	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例
1	欧木兰	1,800.00	90.00%	900.00	欧木兰	2,700.00	90.00%
2	梁海元	200.00	10.00%	100.00	梁海元	300.00	10.00%
合 计		2,000.00	100.00%	1,000.00	合计	3,000.00	100.00%

序号		变更前						变更内容		变更后
		股东 名称		出资额 （万元）		出资 比例		增加注册资本（万元）		股东 名称		出资额 （万元）		出资 比例
1	欧木兰		2,700.00		90.00%		900.00		欧木兰		3,600.00		90.00%
2	梁海元		300.00		10.00%		100.00		梁海元		400.00		10.00%
合 计			3,000.00		100.00%		1,000.00		合计		4,000.00		100.00%

序号	变更前			变更内容	变更后
	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例	股权转让	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例
1	欧木兰	3,600.00	90.00%	出让10% 股权	欧木兰	3,200.00	80.00%
2	梁海元	400.00	10.00%	自梁海元受让10%股权	昌讯投资	400.00	10.00%
3				自欧木兰受让10%股权	梁诗豪	400.00	10.00%
合 计		4,000.00	100.00%	-	合计	4,000.00	100.00%

序号	变更前			变更内容	变更后
	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例	增加注册资本	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例
1	欧木兰	3,200.00	80.00%		欧木兰	3,200.00	75.12%
2	昌讯投资	400.00	10.00%		昌讯投资	400.00	9.39%
3	梁诗豪	400.00	10.00%		梁诗豪	400.00	9.39%
4				200.00	郑琦林	200.00	4.69%
5				60.00	冯国寅	60.00	1.41%
合 计		4,000.00	100.00%	260.00	合计	4,260.00	100.00%

序号	变更前			变更内容	变更后
	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例	股权转让	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例
1	欧木兰	3,200.00	75.12%	出让2.82股权%	欧木兰	3,080.00	72.30%
2	昌讯投资	400.00	9.39%		昌讯投资	400.00	9.39%
3	梁诗豪	400.00	9.39%		梁诗豪	400.00	9.39%
4	郑琦林	200.00	4.69%		郑琦林	200.00	4.69%
5	冯国寅	60.00	1.41%		冯国寅	60.00	1.41%
6				自欧木兰受让2.82%股权	唐铸	120.00	2.82%
合 计		4,260.00	100.00%	-	合计	4,260.00	100.00%

序号	变更前			变更内容	变更后
	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例	增加注册资本（万元）	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例
1	欧木兰	3,080.00	72.30%		欧木兰	3,080.00	61.60%
2	昌讯投资	400.00	9.39%		昌讯投资	400.00	8.00%
3	梁诗豪	400.00	9.39%		梁诗豪	400.00	8.00%
4	郑琦林	200.00	4.69%	34.50	郑琦林	234.50	4.69%
5	唐铸	120.00	2.82%	21.00	唐铸	141.00	2.82%
6	冯国寅	60.00	1.41%	10.50	冯国寅	70.50	1.41%
7				600.00	苏俊拱	600.00	12.00%
8				74.00	欧严	74.00	1.48%
合 计		4,260.00	100.00%	740.00	合计	5,000.00	100.00%

序号	变更前			变更内容	变更后
	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例	增加注册 资本（万元）	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例
1	欧木兰	3,080.00	61.60%	-	欧木兰	3,080.0000	52.3600%
2	苏俊拱	600.00	12.00%	-	苏俊拱	600.0000	10.2000%
3	昌讯投资	400.00	8.00%	-	昌讯投资	400.0000	6.8000%
4	梁诗豪	400.00	8.00%	-	梁诗豪	400.0000	6.8000%
5	郑琦林	234.50	4.69%	-	郑琦林	234.5000	3.9865%
6	唐铸	141.00	2.82%	-	唐铸	141.0000	2.3970%
7	欧严	74.00	1.48%	-	欧严	74.0000	1.2580%
8	冯国寅	70.50	1.41%	-	冯国寅	70.5000	1.1985%
9				294.1176	深创投	294.1176	5.0000%
10				176.4706	星河投资	176.4706	3.0000%
11				117.6471	广东红土	117.6471	2.0000%
12				117.6471	龙岗创投	117.6471	2.0000%
13				88.2353	一德兴业	88.2353	1.5000%
14				58.8235	红土科信	58.8235	1.0000%
15				29.4117	中企汇	29.4117	0.5000%
合 计		5,000.00	100.00%	882.3529	合计	5,882.3529	100.00%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	欧木兰	4,712.4000	52.3600%
2	苏俊拱	918.0000	10.2000%
3	梁诗豪	612.0000	6.8000%
4	昌讯投资	612.0000	6.8000%
5	深创投	450.0000	5.0000%
6	郑琦林	358.7850	3.9865%
7	星河投资	270.0000	3.0000%
8	唐铸	215.7300	2.3970%
9	广东红土	180.0000	2.0000%
10	龙岗创投	180.0000	2.0000%
11	一德兴业	135.0000	1.5000%
12	欧严	113.2200	1.2580%
13	冯国寅	107.8650	1.1985%
14	红土科信	90.0000	1.0000%
15	中企汇	45.0000	0.5000%
合 计		9,000.0000	100.0000%

名称	深圳市国显光电有限公司
法定代表人	欧木兰
注册资本	人民币1,180万元
住所	深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9号厂房C栋2、3、4楼
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册号	440306104424153
税务登记证号	深税登字44030069905727X
成立时间	2009年12月21日
经营范围	电子产品及配件、光电产品及配件的技术开发、生产及销售；国内贸易；货物及技术进出口（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。

序号	股东姓名	认缴注册资本（万元）	实缴注册资本（万元）	出资比例
1	欧木兰	210.00	52.50	70.00%
2	苏俊拱	90.00	22.50	30.00%
合 计		300.00	75.00	100.00%

序号	股东姓名	认缴注册资本（万元）	实缴注册资本（万元）	出资比例
1	欧木兰	210.00	210.00	70.00%
2	苏俊拱	90.00	90.00	30.00%
合 计		300.00	300.00	100.00%

序号	变更前			变更内容	变更后
	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例	注册资本增加（万元）	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例
1	欧木兰	210.00	70.00%	340.00	欧木兰	550.00	50.93%
2	苏俊拱	90.00	30.00%	-	苏俊拱	90.00	8.33%
3	-	-	-	440.00	国显有限	440.00	40.74%
合 计		300.00	100.00%	780.00	合 计	1,080.00	100.00%

序号	变更前			变更内容	变更后
	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例	注册资本增加（万元）	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例
1	欧木兰	550.00	50.93%	550.00	国显有限	1,080.00	100.00%
2	苏俊拱	90.00	8.33%	90.00
3	国显有限	440.00	40.74%	-
合 计		1,080.00	100.00%	-		1,080.00	100.00%

序 号	变更前			变更内容	变更后
	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例	注册资本增加（万元）	股东 名称	出资额 （万元）	出资 比例
1	国显有限	1,080.00	100.00%	100.00	国显有限	1,180.00	100.00%
合 计		1,080.00	100.00%	-		1,180.00	100.00%

中文名称	国显科技（香港）有限公司
外文名称	K&D Technology (Hongkong) Co., Ltd.
执行董事	欧木兰
法定股本	150,000.00美元
已发行股本	150,000.00美元
住所	中国香港九龙九龙湾临兴街32号美罗中心一期602室
所属行业	贸易经纪与代理
公司类型	有限公司
注册号	1675047
成立时间	2011年10月27日
经营范围	液晶显示屏、IC、集成电路的进出口贸易业务

股东姓名	法定股本（美元）	已发行股份（股）	每股面值（美元）
国显科技	150,000.00	150,000.00	1.00
合 计	150,000.00	150,000.00	1.00

名称	惠州市国显科技有限公司
法定代表人	郑琦林
注册资本	人民币5,000.00万元
住所	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金钟路1号
公司类型	有限责任公司
营业执照注册号	441300000260260
税务登记证号码	粤国税字441300097523448
成立时间	2014年3月31日
经营范围	电子产品及配件、光电产品及配件的设计、开发和销售，软硬件的设计开发、技术咨询及系统集成，国内贸易，货物进出口业务。

股东姓名	认缴注册资本（万元）	实缴注册资本（万元）	出资比例
国显科技	5,000.00	0.00	100.00%
合 计	5,000.00	0.00	100.00%

名称	蚌埠国显科技有限公司
法定代表人	欧木兰
注册资本	人民币5,000万元
住所	安徽省蚌埠市黄山大道8009号（安徽省方兴科技股份有限公司2号厂房）
公司类型	有限责任公司
营业执照注册号	340393000109835
税务登记证号码	蚌国税字40398348673361
成立时间	2015年7月16日
经营范围	电子产品及配件、光电产品及配件的开发、设计、销售；软硬件的设计、开发；系统集成；信息咨询；国内贸易及进出口业务（国家限制或禁止的项目除外）；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东姓名	认缴注册资本（万元）	实缴注册资本（万元）	出资比例
国显科技	5,000.00	0.00	100.00%
合 计	5,000.00	0.00	100.00%

部门	职责
销售部	负责产品销售、客户管理、销售管理等工作
市场部	负责市场调研、产品推广、市场营销等工作
生产部	负责产品生产、生产管理、品质管理、仓库管理等工作
采购部	负责原材料采购、供应商管理等工作
研发部	负责产品、工艺研发工作与设备开发工作
技术支持部	负责产品的测试、认证等工作
财务部	负责财务管理工作与审计工作
人力资源部	负责行政及人力资源工作
行政部	负责日常经营管理
触屏事业部	负责触摸屏产品的经营

专业	人数（人）	占比（%）
生产人员	1,887	80.95%
管理人员	241	10.34%
研发人员	108	4.63%
销售人员	75	3.22%
财务人员	20	0.86%
合 计	2,331	100.00%

受教育程度	人数（人）	占比（%）
硕士、博士	4	0.17%
大学本科	125	5.36%
大专	352	15.10%
中专及高中	901	38.65%
初中及以下	949	40.71%
合 计	2,331	100.00%

序号	姓名	职务	起始任职时间
1	欧木兰	董事长、总经理	2006年
2	苏俊拱	副总经理	2009年
3	郑琦林	副总经理	2012年5月
4	吕培荣	董事会秘书兼财务总监	2013年6月
5	顾长海	副总经理	2012年11月
6	胡育源	研发副总经理	2011年9月
7	李仲儒	数码研发部经理、总监	2009年5月
8	陈志钢	触摸屏研发中心研发总监	2013年3月

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产	84,632.57	65,342.65	35,194.76
资产总额	91,777.86	71,980.31	40,071.77
负债总额	65,257.33	47,484.64	17,797.07
归属于母公司股东权益	26,520.52	24,495.67	22,274.70