本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年10月23日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司法定代表人由董事长变更为总经理。

　公司已于2015年11月9日办理完成了相关工商变更登记手续，并取得了哈尔滨市市场监督管理局颁发的新版《营业执照》，根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”，新版《营业执照》相关信息如下：

　公司名称：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　统一社会信用代码：9123010071201745XG（1-1）

　公司类型：其他股份有限公司（上市）

　公司住所：哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋

　法定代表人：张钊

　注册资本：肆亿陆仟贰佰零捌万圆整

　成立日期：1998年10月08日

　营业期限：长期

　经营范围：汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车（不含小轿车）；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　2015年11月10日