本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2015年10月20日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2015年11月6日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　一、关于与股份认购方分别签署《股份认购协议之补充协议》的议案

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　二、关于批准本次非公开发行股票相关的备考审计报告的议案。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

　2015年11月6日